...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛，尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。 比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...
知识:反洗钱
数字货币是数字时代的产物，自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷，发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...额外的反洗钱要求专家认为，全球监管机构将很快加强对加密货币亭（例如比特币ATM（BATM））的反洗钱要求。包括加拿大和德国在内的一些国家已经采取措施实施更严格的反洗钱（AML）政策。越来越多地使用BATM进行潜在的非法交易根据6月2日全球首个区块链法证公司CypherTrace的报告，2019年所有交换交易...
知识:比特币,加密货币,美国比特币,使用比特币
...密算法和分布式账本技术创建或发行，并在网络上自由流通的虚拟货币，如比特币、以太坊等。需要指出的是，虚拟货币虽被称为“货币”，但非货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正意义的货币。虚拟货币与货币当局发行的“法定数字货币”或“主权数字货币”有本质区别。基...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
律动 BlockBeats 消息，区块链安全公司 Ciphertrace 数据显示，交易平台间 74% 的比特币转移涉及跨境移动，或构成重大洗钱风险。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示，虚拟资产的非法用户可能会利用虚拟资产所提供的全球范围流动和交易速度，以及各国法律对虚拟资产金融活动和提供者的监管或监督不...
知识:交易平台,虚拟资产,比特币
数据显示，从4月份高点的**846.9美元到截至6月4日的36693.7美元，比特币价格在过去2个月时间里一泻千里。不仅如此，受监管政策影响，近1个月来，以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出，对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
律动 BlockBeats 消息，区块链安全公司 Ciphertrace 数据显示，交易平台间 74% 的比特币转移涉及跨境移动，或构成重大洗钱风险。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示，虚拟资产的非法用户可能会利用虚拟资产所提供的全球范围流动和交易速度，以及各国法律对虚拟资产金融活动和提供者的监管或监督不...
知识:AML,KYC,比特币
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
2019年场外交易中约74％的比特币跨境流动。 CipherTrace的专家说，面对不足的KYC / AML措施，这会带来洗钱的风险，并使银行面临风险。 他们分析了制定针对加密货币行业的金融反洗钱措施（FATF）小组的建议的实施将如何影响越来越多地为行业参与者提供服务的银行。 FATF去年6月发布了针对虚拟资产服...
知识:加密货币,加密货币行业,比特币的,货币
...信息。 该机构指出，暗网市场或论坛中提到的90％以上的加密货币地址都是比特币地址。 Dash，Monero和Zcash一起仅占上述地址的0.3％。“具有隐私权的硬币本质上结合了传统金融系统和早期加密货币（如比特币）提供的好处，（…）就像链上不需要使用监视工具一样。”律师事务所Perkins Coie发布的文...
知识:加密货币,链上,门罗币和,如比特币
比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
...行规章和重要规范性文件解读》一书，其中包含央行发布对2013年11月5日防范比特币风险的通知的正式解读。在 @洋洋访谈 发布此文扫描件后，比特时代的小伙伴们携手，把此文手打了出来。 在此感谢 @洋洋访谈提供此文的图片版，以及时代众多小伙伴们的共同携手。 以下为此解读正文：...
知识:比特币风险
...，但加密货币犯罪却不能忽略。根据最近的学术分析，2019年仅8.29亿美元的比特币（BTC）交易花在了暗网上，相当于BTC整个交易池的0.5％。但是，随着技术的进步，网络犯罪分子正在将这种交易所媒介用于洗钱和其他非法目的。 <h2>使用加密货币的洗钱阶段</h2> 网络犯罪分子使用各种方法来掩盖非法获...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,比特币
...研究加密货币。根据Ciphertrace提供的数据，交易所之间交易中移动的近74％的比特币是跨境移动的，这对洗钱构成了重大风险。 考虑到这种情况，特别组织指出，“ virtula资产的非法用户 [VAs]例如，可能会利用虚拟资产提供的全球影响力和交易速度，以及对跨辖区的虚拟金融活动和提供者的监管或监督...
知识:加密货币,数字资产,虚拟货币,购买加密货币