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虚拟货币

1. 虚拟货币的价值及状况介绍(No.129)(禁言中)

...钱的话会怎么样,同样在网络中,人们要交易,要享受,同样要发钱,所以虚拟货币就这样出现了。大家都知道互联网本身就是会向用户收取费用的,而互联网它是一个虚拟的世界,在里面用户的身份都是私密的,用户在现实世界的身份在互联网里是需要保密的,所以不可能向那么多的用户收取人民币...

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2. 小心虚拟货币的“黑金”和虚构光环 虚拟货币已牵涉毒品交易、洗钱、避税等非法活动

  随着比特币的出现,虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中,虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起,在实践中,不乏各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例,这难免让人产生混乱:虚拟货币是什么 ...

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3. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征,决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾,刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察,涉虚...

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4. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点,与洗钱犯罪结合以后,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上,介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式,以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果,并提出相应建...

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5. Majk日记(57)—来看看各国对加密货币的态度

<h5><h4>日本</h4>日本是首批完成虚拟货币合法化的国家之一,对虚拟货币持支持和鼓励的态度。在日本,虚拟货币可以作为一种支付手段在市场中使用和流通。《资金结算法》是日本关于虚拟货币的主要法规,该法于2016年6月经修改后通过,并于2017年4月1日开始实施。修改后的《资金结算法》中新增“虚...

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6. 抢占虚拟货币制高点是中国弯道超车机会

...为中国人民大学重阳金融研究院行业研究部主任 赵亚赟   内容简介 :虚拟货币是网络世界发展的必然产物,虽然其中的 比特币 遭到各国央行封杀,发展势头大减,但依然顽强存在。虚拟货币不但有其生存的基 础,而且还将长期发展,很有可能成为未来货币的重要形式。既然无法封杀或控制 比...

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7. 在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

“虚拟货币”(Cryptocurrency)在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”,但不论每个人如何认知,可以肯定的是,在金融范畴内,“虚拟货币”并非“货币”。虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法,但根据中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的...

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8. 《在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析》全文

原文标题:《 正本清源之三:在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析 》</blockquote>原文作者: BSN 理事长单志广、红枣科技总经理何亦凡</blockquote>原文来源:人民网-区块链</blockquote>律动 BlockBeats 注:11 月 3 日,人民网区发布了标题为《正本清源之三:在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析...

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9. 全文及答记者问 | 人民银行等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒

...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华...

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10. 国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:为有效防范处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患,深入推进节能减排,助力如期实现碳达峰、碳中和目标,现就整治虚拟货币“挖矿”活动有关事项通知如下:一、充分认识整治虚拟货币“挖矿”活动的重要意义虚拟货币“挖矿...

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11. 全文 | 国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿” 活动的通知

来源:国家发展改革委国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知发改运行〔2021〕1283号各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:为有效防范处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患,深入推进节能减排,助力如期实现碳达峰、碳中和目标,现就整治虚拟...

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12. 财联社:虚拟货币遭监管部门“釜底抽薪”!底层发展链路被彻底切断

来源:财联社记者 姜樊虚拟货币相关监管政策再度升级。24日,央行和发改委分别联合多部门下发文件,严厉打击虚拟货币交易炒作和“挖矿”行为。央行等十部门在《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“央行《通知》”)中指出,虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚...

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13. 多地严打虚拟货币交易 专家:重点监管虚拟货币功能与用途

近日,深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”,称近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告...

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14. 法律分析中国「虚拟货币」持有与交易行为

人民网刊文指出,个人在境内购买和持有「虚拟货币」,可以有比较合法的方式实现,但在卖出环节,触犯法律的可能性较高。撰文:单志广、何亦凡,前者为 BSN 理事长,后者为红枣科技总经理「虚拟货币」(Cryptocurrency)在很多宣传中被定位为「货币」或者「金融投资产品」,但不论每个人如何认知...

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15. 东亚虚拟货币规制之日本篇

相比中国对虚拟货币的全面狙击,隔壁邻国日本却在2017年4月1日起实施新修订的《资金结算法》正式承认虚拟货币的法律地位,随着中国对虚拟货币的监管愈发趋严,加之地理位置相近,大量中国投资者涌入日本。中国投资者涌入日本。一.监管概述日本关于虚拟货币的规制,主要规定于《资金结算法》...

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