...全局(SBU)局长Valentyn Nalyvaychenko发言表示，乌克兰将冻结该国东部分裂分子的比特币账户。 Nayvaychenko表示，乌克兰安全局以及乌克兰国家金融监控部门 将着重管制信用卡以及银行账户，此外这位局长还将比特币这种支付工具列举到了管制范围之中。 但是，这位安全局局长并没有解释究竟...
知识:乌克兰,比特币账户
...结。但是，“我后来在网上发现很多人最近冻结了他们的卡。”同样，一位比特币矿工的银行帐户也被冻结，他分享了他的故事：“我被告知我可以使用身份证和相关信息解冻我的帐户。”同样，货币领域最早的企业家之一，数字投资者伊丽华的妻子楼继月也表达了自己的看法：“最近有多少张卡被冻...
知识:加密货币,货币,虚拟货币的来源,以太坊
...属性，并不是真正意义的货币，但也并未明确禁止普通民众进行投资或买卖比特币。但很多犯罪团伙或洗钱团伙会利用虚拟货币/数字货币交易的特殊性进行洗钱活动，很多交易人员会收到牵连，导致账户被冻结。本文来源：律本助手原文标题：害怕被冻卡？这里有一份银行卡被冻结常见问题解答
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...克·加拉格尔 (Mick Gallagher) 解释说，冻结资产的法律已经过时，因此，包括比特币在内的加密货币不可能总是被警方冻结或扣押。 加拉格尔在大都会警察局工作了 37 年，于上月底退休。“我们正在进行的对话是关于我们如何将加密货币与我们对基于现金的犯罪所采取的相同方法保持一致，”他告诉该出...
知识:加密货币,钱包,加密货币钱包,比特币
...推动应用落地。区块链50还是在股市里，什么时候能在币市里搞？有些人对比特币BTC的稀缺性进行了长篇大论的分析，其实稀缺性其实是个很简单的概念：宏观来说就是供需不平衡，需求大于供给就是稀缺了，微观上如果一个人为某个物品付出的机会成本越大，这个物品就越稀缺。那么针对矿工，2020的...
知识:比特币,比特币交易,矿机,算力
凤凰科技讯 北京时间3月24日消息，据科技博客TheNextWeb报道，周日，比特币交易平台Vircurex在其网站发布声明，称从当天起暂停比特币、莱特币(Litecoin)及其他虚拟货币交易，并计划从周一起冻结所有账户。 Vircurex称，在过去几周内，由于大量资金被提取，导致储备资金被完全挤兑，致Vircure...
知识:Vircurex,比特币
...的非处方药(OTC)交易员的银行账户被冻结。除了场外交易交易员之外，多数比特币矿商也对类似案件提出了抱怨。四川一位矿工告诉我们，他的银行账户最近在广东省中心城市东莞被警方冻结。当地一名警察通过电话答复说，他们正在对一起严重的电信欺诈进行调查，冻结的账户不一定涉及不法行为，...
知识:加密货币,矿工,8btc,比特币矿
...玩币族Sally 由于香港数字交易所Gatecoin被冻结了银行账户，这为香港比特币业务的未来发展增添了更多不确定性。 就在中国政府禁止数字货币交易和ICO的政策公布之后，造成了大规模的比特币交易流向海外，而香港似乎正在创造一个更加敌对的环境。 Gatecoin公司市场负责人Thomas Glu...
知识:冻结比特币账户
...现象。当然，这也和所收赃款涉及的案情等有关系。在这过程中如果第三方账户比如支付宝账户不慎被冻结，用户应该如何解冻？OTC交易导致支付宝账户被冻结的情形本文主要对支付宝账户被冻结进行研究。支付宝被冻结主要分为两种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账户无法正常收款；另外一...
知识:法律风险,OTC冻卡
根据当地媒体的报道，中国已经冻结了许多比特币矿工的银行账户，因为随着人民币贬值，打击力度加大。 “许多矿工和场外交易商都说很多…《中国冻结比特币矿工银行账户》一文首先出现在Trustnodes上。
知识:矿工,冻结比特币,比特币矿工,中国
...…更惨的还有去年那个套现中招黑钱，最后还被拘留一个月的人：前阵子，比特傻直言：“下一轮牛市的变现冻卡，将是很多人财富自由路上的拦路虎。”那么，怎么破解呢？比特傻给出的方案，钱去证券账户走一趟。比特傻问过自己的御用券商服务经理秋香：这么多年，你经手的案例中，有遇到证券...
知识:比特,币圈,币友,比特币
...然冻结了该用户的帐户，导致该用户无法提现。截图显示，其名下共有17.6个比特币资产，若以截图中比特币价格计算，资产合计超过400万元。来源：图片由受访者提供据该投资者介绍，当自己每次点击提现时，该交易平台会出现“由于触发风控，您的提现操作被暂时禁止”的提示，从而导致名下资产无...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,链上
...货币，例如与抵押贷款和汽车贷款相关的扣除卡和工资卡。”支付宝禁止与比特币和其他加密货币有关的交易。 2017年9月，中国当局宣布全面禁止与加密有关的活动，包括加密货币交易所的运营，并在一定程度上限制了该国与加密有关的所有活动，包括交易。不过，据推测，币安（Binance）于5月在该国...
知识:加密货币,虚拟货币,加密货币交易所,购买加密货
...货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。“我从去年开始挖比特币在某交易所平台交易，交易过程一直都很正常。但是就在上个月，我的支付宝交易账户突然被安徽警方给冻结了，我收到当地公安的电话，说我的账户交易中有9万资金涉嫌是洗钱资金，需要我去当地做笔录。我是正常的买...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...的匿名性为用户提供了在洗钱方面的隐蔽保护。在中国，随着脏钱被转化为比特币（BTC）和其他加密货币，场外交易柜台上的洗钱活动正在不断增长。通过市场活动，被污染现金购买的其中一些加密货币确实找到了进入无辜用户帐户的方式。诸如Chainalysis之类的区块链跟踪工具使警方更容易在公共区块...
知识:加密货币,区块,链上,比特币