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利用虚拟货币洗钱

1. 从香港地区“破币”案看洗钱

...斥在市场上,虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用,可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日,香港地区海关宣布于近日进行的代号为“破币”的执法行动...

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2. 新华社:斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”

...进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的?又该如何打击这种新...

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3. 新华社:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的

...进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的?又该如何打击这种新...

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4. 浅析利用虚拟货币洗钱

提到洗钱,我们经常会在电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景,有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法,而现在有了虚拟货币,犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢?虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易...

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5. NFT洗钱研究悬崖上的数字艺术品

在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过,利用虚拟货币洗钱,是要是利用了其匿名交易(关键)、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么,作为与虚拟货币共享底层技术的NFT是否有被用于洗钱的风险?相信关注币圈和NFT动...

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6. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

...执法者来说,监测难度很大。虚拟货币被用于洗钱的路径和模式第一,直接利用虚拟货币进行洗钱。其主要步骤如下:首先,洗钱者使用虚假身份信息在平台上注册账户,再通过该账户用非法资金购买虚拟货币,此时便将非法资金转换为虚拟货币。紧接着,洗钱者在平台上进行多层次、复杂化的交易,...

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7. 跨境洗钱、挖矿耗能亟待整治,虚拟货币该如何监管?

...行融资、炒作,并从事非法金融活动,严重扰乱了金融秩序;一些不法分子利用比特币等虚拟货币躲过监管,通过境外服务商,实现与法币的兑换,从而达到跨境洗钱的目的;如果购买比特币的投资者财产受损,可能会导致个人风险向社会风险传导;比特币挖矿耗能惊人,破坏我国碳中和目标。从目前...

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8. 打击虚拟货币洗钱-中国破获比特币跨境洗钱案

...行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案,代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传...

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9. 围剿虚拟货币:半年数百亿未受监管资金出境

...,矿工再将比特币秘钥提供给其丈夫,将赃款转移到了境外。公安机关根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据,包括比特币地址、密钥,行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等,最终实现了对其定罪。上述典型案件一定程度反映了国内监管对虚拟货币交易炒作零容忍的动因。...

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10. 最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有赞高管曾用BTC购毒

...诉的*****犯罪大多和网络有关。涉网络*****犯罪案件的主要形式有:犯罪分子利用网络发布涉毒信息,订购、销售*****和制毒物品;利用网络物色、诱骗、招募“马仔”贩运*****;利用网络传授制毒技术;利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行*****联络和交易;利用网络空间聚集吸毒,交流体验,引...

知识:虚拟货币

11. 遵义警方打掉利用虚拟货币「洗钱」犯罪团伙,涉及流水达 8 亿元人民币

区块链网络消息,据《贵阳晚报》报道,遵义警方打掉一利用虚拟货币「洗钱」犯罪团伙,共计抓获涉案嫌疑人近百人,破获发生在全国各地的电信诈骗案件 332 起,认定掩饰隐瞒涉案金额 956 万元,查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张,涉及转账洗钱流水达 8 亿元。...

知识:交易所,政策法规,火币,洗钱,虚拟货币,币安,欧易

12. 最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多 有赞高管曾用BTC购毒

...的毒品犯罪大多和网络有关。涉网络毒品犯罪案件的主要形式有:犯罪分子利用网络发布涉毒信息,订购、销售毒品和制毒物品;利用网络物色、诱骗、招募“马仔”贩运毒品;利用网络传授制毒技术;利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行毒品联络和交易;利用网络空间聚集吸毒,交流体验,...

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13. 赚钱人赚钱魂莫当洗钱工具人

...疑人联系的中间人,从中获利17万余元。该犯罪团伙明知系他人犯罪所得而利用某交易平台帮其掩饰、转移并从中获利,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪手法:犯罪团伙从上游犯罪处拿到违法所得资金之后,通过虚拟货币交易平台购买虚拟货币,再将虚拟货币卖掉,套现到自己...

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14. 400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

...联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,该案成为其中之一。相关负责人指出,利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪的新手段。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》,从2020年开始,在全球范围内,无论是诈...

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15. 609监管日:多省禁挖矿、搜索封交易所、统一抓捕洗钱 背后逻辑与未来发展如

...已屏蔽。4、央行旗下中国支付清算协会向全行业发布风险提示,第三条为:利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博**媒介或以虚拟货币进行充值交易。内容为:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通...

知识:虚拟货币,挖矿,挖矿项目,挖矿行为