对虚拟货币的监管不能过于严厉，要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中，同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。 文/吴崇攀 李师伟 李函晟 2013年10月26日，比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然跑路，高管全部失踪，卷走3000万元巨款，给用户造成直接损失超过2...
知识:支行,比特币发展
...风险大 国内比特币交易情况监测报告显示，2017年上半年，全球主要虚拟货币市值总和由177亿美元增长至1000亿美元。其中，比特币市值增长2.7倍。7月1日至31日，比特币市值在310亿-470亿美元区间震荡。以7月31日市值计算，全球主要虚拟币种市值中，比特币市值占比51%，其次是以太坊和瑞波币，分...
知识:比特币交易平台
9月11日，彭博社消息称，在上周指出ICO(虚拟代币首次发行)属于非法集资行为之后，中国计划禁止比特币及其他虚拟货币的人民币交易，这对全球1500亿美元的虚拟货币市场造成了震动。 彭博社称，一位不愿具名的接近此事的人士表示，目前监管部门无意于禁止比特币场外交易。而中国央...
知识:监管比特币
...关闭数字货币兑换人民币的集合竞价，金融机构和支付服务组织都不能参与虚拟货币交易。俄罗斯、约旦:中央银行严禁金融机构参与BTC以及数字货币的买卖交易。实施相应程度上受限的国家：美国虽实施牌照化管理方法，但牌照却太难申请办理。韩国为严厉打击洗钱等犯罪行为，严禁匿名银行账户买卖...
知识:数字货币,币圈,比特币
...与地区并未禁止持有和买卖比特币。杨博士特别指出，这说明了去中心化的虚拟货币的全球合规落地问题基本已经解决。但中心化的非主权货币的全球合规问题才刚刚开始。目前最大的中心化非主权稳定币是USDT，其发展六年以来未面临较强的监管。但一方面，自发行以来，USDT自身一直野蛮生长，未在...
知识:代币,链上,虚拟货币,货币
...微信平台(北京大学金融法研究中心、Pkufinlaw)查看 摘要 上 在虚拟货币不断发展的当下，美国对虚拟货币的监管走在世界前列，其监管依据主要是美国传统的货币转移法。联邦层面把虚拟货币的控制者和兑换者纳入了货币转移法的监管范围，要求其必须登记;在州法层面，德克萨斯等州将...
知识:比特币牌照
...板。 除了豁免之外，该机构指出数字货币传输是受MTA管制的，就像虚拟货币交易者和管理者取决于他们的商业模式一样。 FAQ页面写道：一般认为，一个交易者出售自己持有的虚拟货币，并不是受NC MTA监管的虚拟货币转移。而认为一个持有消费者资金，同时与第三方签订满意买/卖订单的...
知识:比特币企业监管
在中国，每每谈到对比特币等虚拟货币的监管，几乎言必称“289文”“9·4文”，前者是指2013年银发289号文中国人民银行等《关于防范比特币风险的通知》，后者是指2017年9月4号出台的中国人民银行等《关于防范代币发行融资风险的公告》。这两份部门规章几乎是唯二的可窥得中国监管部门对待比特币...
知识:代币,虚拟货币,比特币等虚拟货币,货币
在中国，每每谈到对比特币等虚拟货币的监管，几乎言必称“289文”“9·4文”，前者是指2013年银发289号文中国人民银行等《关于防范比特币风险的通知》，后者是指2017年9月4号出台的中国人民银行等《关于防范代币发行融资风险的公告》。这两份部门规章几乎是唯二的可窥得中国监管部门对待比特币...
知识:加密货币,政策法规
...杀死北京外国语大学南方研究院曲强近日表示，本质上，无论是地下发行的虚拟货币，还是没有任何价值的各类杂牌货币，甚至包括跨国公司自己发行的虚拟货币在内，都是私人部门与国家争夺铸币权的一种尝试，与现代央行制度、货币发行制度在法律上相违背，因此也必将在各国受到强监管。这是由...
知识:比特币,钱包,加密货币,货币
...的货币制度等等，但是比特币并不等于区块链技术，比特币同步带来的还有虚拟货币滥发，虚拟交易所滥设，再次激发出人类贪婪和炒作的本性。此次疫情在意大利爆发之时，一只口罩被卖到了1200欧的天价，有人说这是炒作，那么2万刀的BTC就是价值吗？在笔者理解的经济学理论下，稀缺性导致的供不...
知识:虚拟货币,比特币,货币,区块链技术
...70%以上。但出于对一些负面因素的忧虑，中国监管者要求各比特币(以及其它虚拟货币)交易平台在2017年10月31日之前，停止法币与比特币等虚拟货币的兑换业务。监管者对虚拟货币的意图已经明确：不允许集合竞价模式的交易。自此，国内各比特币交易平台兑换人民币业务的集合竞价交易全面停止。在暂...
知识:比特币交易平台合规
...日，中国互联网金融协会(简称互金协会)再次提醒投资者防范比特币等所谓虚拟货币风险。笔者认为，互金协会对比特币等所谓虚拟货币的风险提示实际上是向市场发出了一个信号，就是这些虚拟货币或将迎来最强监管风暴。 9月13日晚间，互金协会发布风险提示称，比特币等所谓虚拟货币缺乏明...
知识:虚拟货币监管
...的货币制度等等，但是比特币并不等于区块链技术，比特币同步带来的还有虚拟货币滥发，虚拟交易所滥设，再次激发出人类贪婪和炒作的本性。此次疫情在意大利爆发之时，一只口罩被卖到了1200欧的天价，有人说这是炒作，那么2万刀的BTC就是价值吗？在笔者理解的经济学理论下，稀缺性导致的供不...
知识:区块链,比特币
... 比特币在国内外市场迅速兴起，正在创造一种不受监管、不受控制的虚拟货币工具，这一载体日益被洗钱和资本外逃所利用，对于现有的货币创造、信用扩张和金融风险控制等来说，都在形成很大的冲击和影响。面对这种不确定性，建议中国央行全面封杀比特币在中国市场的交易，可以考虑在对...
知识:封杀比特币