...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华...
知识:虚拟货币,人民银行
...每条列举后都标有危险等级(低，中，或者高)。 欧洲银行业管理局称虚拟货币(简称VC)需要一个监管实体来监管降低其危险等级，这样欧盟银行才有可能购买，持有，或者是卖出数字货币。在这样考量中，加密币开发商可以想尽办法来满足监管部门的需要，比如说，可以让金融机构开展与虚拟币...
知识:欧洲银行
...付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,代币
...化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知银发〔2021〕237号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,打击虚拟货币
...限制，FATF报告中指出，用户通过交易所或钱包提供商将稳定币兑换成法币或虚拟资产需要接受尽职调查。这对于中国庞大的稳定币持有群体而言，无疑是重磅炸弹。为什么FATF的稳定币报告需要予以足够的重视呢？FATF建立于1989年，专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，其制定的反洗钱...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...港证券及期货事务监察委员会（证监会）已发布规例，规定基金管理人投资虚拟资产，设定虚拟资产保管要求，如何管理交易对手风险等。 2019年10月4日，金融市场监管机构宣布，将对管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌公司施加一系列规则，这些投资组合投资于虚拟资产，例如比特币和以太坊等数...
知识:资产,基金,香港,经理
研究组负责根据财政部与虚拟资产和虚拟货币有关的职能和任务，研究和提出管理内容和政策。根据国家证券委员会主席和组织人事部主任的提议，成立了研究小组。该研究小组由9名成员组成，由国家证券委员会副主席范洪颂先生领导。其余成员分别属于证券委员会，政策部（一般税务部），银行和金...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,与比特币,虚拟货币信息网
...管理部、北京银保监局和北京证监局四部联合发布公告：关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。公告中提及五个“不得”，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,虚拟货币业务,数字货币
...持正面的稳定。如果货币是一种标签，通过社会常规而附着满足物品，那么虚拟货币要怎么做才能成为货币呢？虚拟货币是良币还是劣币呢？想成为更好的交易媒介，必须有易于使用的优点，不能太重或者太难以传送，虚拟货币完全能够合乎这些要求，甚至比沉重的黄金和陈旧的纸钞都来得更加理想，...
知识:管理,货币
周五币市再一次大跌，央行等部门再次对虚拟货币 炒作做出风险提示。市场是由投资者心态决定的，虽然这样的消息短时间内会造成恐慌，但这些都是老调重弹 ，应该很快就能适应并平静下来。全文如下：一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,合约,货币
深圳正进一步加快虚拟货币交易整顿步伐。12月18日，一份显示由深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传。该文件指出，深圳整治办已于今日上午约谈8家“涉币”企业。随后，经界面新闻记者证实该通知为真，各部门正积极对辖区内涉嫌从...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,币看,虚拟货币交易
...各地的监管机构正在考虑如何监管比特币。 纽约州的新规只适用于虚拟货币交易所，即那些获取或存储这些货币的公司，以及那些发行电子货币的公司。新规不适用于那些接受比特币付款的公司或消费者。 这些新规还包括消费者保护条例。那些符合新规的企业必须提供交易收据、制定消...
知识:比特币牌照,虚拟货币,监管
出品 |火星财经APP（微信：hxcj24h）深圳正进一步加快虚拟货币交易整顿步伐。12月18日，一份显示由深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传。该文件指出，深圳整治办已于今日上午约谈8家“涉币”企业。随后，经界面新闻记者证实该通知为...
知识:深圳,监管整治,法律监管
北京：禁止虚拟货币交易、禁止宣传虚拟货币项目12月27日，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》（下称《风险提示》）。风险提示称，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,虚拟货币交易平台,数字