LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

比特币加强监管 身份

1. 英国拟通过监管比特币加强欧盟反洗钱管辖范围

... 新闻配图   12月6日,法国欧洲时报12月5日报道称,英国希望加强对比特币和其它数字货币的监管,方法是扩大欧盟反洗钱法规的管辖范围,以迫使交易员披露各自的身份并报告可疑交易。   英国路透社消息称,随着比特币需求的飙升,2017年迄今比特币价格已飙升1000%。英国财政部表示,预...

知识:监管比特币,比特币反洗钱

2. 央行最新发声:运用区块链等技术加强数字监管能力建设

...融监管方式变革。区块链技术在金融监管领域的应用路径区块链技术是产生比特币的底层技术,在比特币争议不断的同时,区块链逐渐脱离比特币,独立地成为各国技术创新的热点。区块链具有不可篡改、不易丢失、去中心化、可追溯、全网记账的特点,尤其是其去中心化的特点可以说是对传统监管方...

知识:技术,去中心化,合规,监管,应用

3. 对比特币以太坊领域监管的加强 是好事还是坏事?

和关心比特币走势相比,更多的人则把关注点放在比特币的获取上现在权威对数字货币的态度不是特别清楚,但是首先是不反对,换句话说,不反对其实就是变相的支持。当然,要实现有效监管,首先是要明确对数字货币的态度,同时制定相应的规定,将交易所纳入合规系统,进行维护,发行牌照,重...

知识:数字货币,手机挖矿,以太坊,比特币

4. 央行海口支行:政府权力介入对比特币发展很必要

...的新的犯罪方式。   文/吴崇攀 李师伟 李函晟   2013年10月26日,比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然跑路,高管全部失踪,卷走3000万元巨款,给用户造成直接损失超过2000万元。是年12月2日,浙江省东阳市公安局发布官方微博称,GBL的三名主要负责人已被抓获,国内首起比特币交易平台...

知识:支行,比特币发展

5. 什么是 KYC,为什么它对加密很重要?

...局只需要“一个椰子”。媒体的关注和美国的压力可以鼓励这些司法管辖区加强立场。 塞舌尔金融服务管理局的一位高级官员表示,在 BitMEX 案之后,“现在将会收紧”。为什么加密需要KYC?强制执行 KYC 合规性可以帮助解决与加密空间相邻的恶意活动,例如阻止用户访问计算机或网络直到付款的勒索...

知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化,加密货币钱

6. 国务院:探索运用区块链等手段提升电子证照追踪溯源等能力

...于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》。文件指出,要加强电子证照应用安全管理和监管。加强电子证照签发、归集、存储、使用等各环节安全管理,严格落实网络安全等级保护制度等要求,强化密码应用安全性评估,探索运用区块链、新兴密码技术、隐私计算等手段提升电子证照...

知识:证照,电子,区块链,政务

7. 数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示(三)

...不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规,而且处罚力度不断加强。2012年,汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇丰银行洗钱案2012年7月,美国参议院发布一份长达340页的调查报告,题为《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资管理的缺陷-汇丰案例》。报告指出汇丰银行长期忽视反洗...

知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱

8. 区块链中的信任怎样利用其它的来加强

...的反洗钱(AML)程序。框架的不平衡为非常规操作和欺诈活动提供了空间。比特币资产管理公司(Bitwise Asset Management)的另一份报告称,95%的比特币交易量是伪造的。这一惊人的比例足以让人侧目,并促使人们要求建立适当的监管和合规框架,以保护用户和投资者免受可能的欺诈。其他的研究也揭示了...

知识:区块,透明度,交易所,框架

9. 简介:Pompliano推测“ BTC升至10万美元才刚刚开始”,BitGo到达欧洲,瑞士加强法

根据Pompliano的说法,这是BTC出现的开始。但是,今年2月10日,比特币和其他货币的价格急剧下跌。***Pompliano:“ BTC的价格到2021年将达到100,000美元。”著名的比特币推广者和Morgan Creek Digital的联合创始人Anthony Pompliano通过他的Twitter帐户推测,到2021年底,主要数字货币的报价将约为100,000美元,这恰恰是因...

知识:加密货币,比特币,数字货币,货币的价格

10. 中国支付清算协会:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升

原文标题:中国支付清算协会关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示近期,中国支付清算协会(以下简称“协会”)组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会,分析当前支付风险防控的总体形势和特征,交流支付行业风险管理的新举措,研究提出优化完善行业信...

知识:虚拟货币,商户,风险,虚拟币

11. 法国批准了有关加密货币的新措施以打击匿名交易

...分子筹资需要做出改变。不要错过我们的视频:如何在币安上交易法国正在加强对加密货币的监管建议采取更严格措施的主要原因是最近发生在法国的恐怖袭击。 袭击发生前两周,9月,法国警察逮捕了29名涉嫌以加密货币资助叙利亚伊斯兰极端分子的人。上周,法国部长理事会批准了包含许多措施的新...

知识:匿名性,加密货币,加密货币交易,加密货币交易所

12. 日本数字货币法规建设借鉴

...分为私人数字货币(即虚拟货币)和央行数字货币(即法定数字货币)。以比特币等虚拟货币为代表的私人数字货币,由于缺乏国家信用保障、可扩展性差、价格不稳定、使用场景有限、不能满足大容量与高速率的交易,因而难以履行货币的基本职能。同时,私人数字货币去中心化的发行模式,也大大...

知识:CBDC,数字货币

13. 区块链服务网络BSN为《湖南省区块链发展总体规划(2020—2025年)》赋能

...划(2020—2025年)》的通知。《规划》中“主要任务和重点工程”明确提出加强区块链基础设施建设,建设互联网核心基础设施和区块链服务网络(BSN)。区块链服务网络(BSN)是基于自主可控区块链技术的跨云服务、跨门户、跨底层框架的区块链基础网络平台,并与国家区块链服务网络对接。实现区...

知识:区块链,区块链技术,区块链发展,区块链产业

14. 币安监管:加密世界时代变迁的标志

...方公告中,币安通知客户,8月中旬以后,基本验证用户的提款限额将将至0.6比特币,币安宣称这是为了防止洗钱和遏制平台上更广泛的犯罪活动。更严格的背景调查来自全球监管机构的压力也迫使币安要求对客户进行更严格的背景调查,以加强打击洗钱的力度,这项措举是立即生效的。币安也声称这将...

知识:币安,加密货币,代币,在币安

15. 比特币最严监管:建反洗钱和客户识别制度

  比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱,一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。   近日,央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会,并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。   草案要求,比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...

知识:比特币监管