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利用比特币交易诈骗

1. 团伙正在利用知名人士名义进行比特币诈骗,雷军、微软总裁等均被利用

律动 BlockBeats 消息,5 月 18 日下午 14 时,律动发现有诈骗者正在利用知名人士的影像在 Youtube 平台直播,同时放出比特币地址进行诈骗。目前律动 BlockBeats 发现的有 Social Capital 的创始人兼 CEO Chamath Palihapitiya 、微软总裁 Brad Smith,以及小米创始人 雷军。这次发现的直播诈骗疑似是同一团伙所为,我们用...

知识:诈骗

2. 8年间暴涨500多万倍!细数利用比特币炮制的"坑"

...示。由于普通投资者缺乏对比特币的基本认识,比特币被某些别有用心的人利用,炮制出一个又一个骗局。   比特币传销。于2009年问世的比特币,短短八年暴涨了500多万倍。比特币的持续热炒,让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理,利用虚拟货币概念,炮制各种传销骗局。   2015年...

知识:比特币暴涨

3. 不法分子利用比特币“幌子”进行诈骗:有人信半年能赚125亿被骗19万,有人炒币

...回。近来,此类似案件时常发生,据广州公安消息,广州白云警方打掉首个利用数字货币为电信诈骗“洗钱”的团伙,一男子炒比特币被骗走310万。购买比特币被骗近19万5月13日,济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话,称自己在网上购买比特币的时候被骗了18.9968万元!“我这些钱是...

知识:比特币,挖矿,矿场,算力

4. 5月共发生安全事件23起跑路诈骗行为甚嚣尘上

...局限于区块链生态。而且在区块链领域的加密货币逐渐普及后,不法分子常利用比特币等加密货币的较好匿名性进行勒索诈骗。诈骗跑路事件除上述之外,5 月份还发生了多起诈骗跑路事件值得警惕,例如:1)浙江省东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,诈骗金额达 3.8 亿元,被害人3,000多名。...

知识:公链,加密货币,区块链生态,钱包

5. PeckShield:5月共发生安全事件23起,跑路诈骗行为甚嚣尘上

...局限于区块链生态。而且在区块链领域的加密货币逐渐普及后,不法分子常利用比特币等加密货币的较好匿名性进行勒索诈骗。诈骗跑路事件除上述之外,5 月份还发生了多起诈骗跑路事件值得警惕,例如:1)浙江省东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,诈骗金额达 3.8 亿元,被害人3,000多名。...

知识:黑客,安全事件,诈骗,跑路

6. PeckShield:5月共发生安全事件23起,跑路诈骗行为甚嚣尘上

...局限于区块链生态。而且在区块链领域的加密货币逐渐普及后,不法分子常利用比特币等加密货币的较好匿名性进行勒索诈骗。诈骗跑路事件除上述之外,5 月份还发生了多起诈骗跑路事件值得警惕,例如:1)浙江省东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,诈骗金额达 3.8 亿元,被害人 3,000 多名...

知识:PeckShield

7. 比特币可以预防疫苗诈骗

...坏一件好事。 辉瑞/ BioNTech疫苗终于开始在全美传播,但是已经有骗子试图利用这种情况。政府组织希望人们对疫苗骗局保持警惕,他们说他们将把疫苗交换为个人信息。 公司正在出售针对Covid-19的错误治疗。 美国联邦调查局(FBI)告诉美国有线电视新闻网(CNN),他们正在接受利用Covid-19疫苗的骗子...

知识:比特币,货币,比特币去中心化,区块链系统

8. PeckShield:5月共发生安全事件23起,跑路诈骗行为甚嚣尘上

...局限于区块链生态。而且在区块链领域的加密货币逐渐普及后,不法分子常利用比特币等加密货币的较好匿名性进行勒索诈骗。诈骗跑路事件除上述之外,5 月份还发生了多起诈骗跑路事件值得警惕,例如:1)浙江省东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,诈骗金额达 3.8 亿元,被害人3,000多名。...

知识:公链,加密货币,区块链生态,钱包

9. 区块链安全 | 5月共发生安全事件23起,跑路诈骗行为甚嚣尘上

...局限于区块链生态。而且在区块链领域的加密货币逐渐普及后,不法分子常利用比特币等加密货币的较好匿名性进行勒索诈骗。 诈骗跑路事件 除上述之外,5 月份还发生了多起诈骗跑路事件值得警惕,例如:1)浙江省东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,诈骗金额达 3.8 亿元,被害人3,000多...

知识:公链,区块链安全,DeFi

10. 诈骗者利用占星术出售课程交易欺骗了泰国比特币交易员

泰国比特币交易员被诈骗欺骗以使用“占星术”出售课程交易-可能损害数百万美元-Siam区块链“ />” />

知识:区块链,泰国比特币,占星术,数百

11. 新冠疫情抹去了数字货币诈骗者33%的收入——这并不是事情的全部

...并不是事情的全部 世界各地的媒体和政府都警告称有些诈骗者(scammers)正利用Covid-19危机进行诈骗。这是一件令人担忧的事情。在公共卫生紧急事件不断发生的情况下(更不用说接踵而至的经济不景气现象),我们大多数人一定会把更多的注意力放在生命安全而不是防范诈骗上。在这种情况下,一些...

知识:加密货币,诈骗,新冠肺炎

12. 利用虚拟货币违法犯罪的司法解释或即将出台

...众型非法集资经济犯罪进行了重点打击,时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动,跟传统的P2P非法集资有一定的相像,同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活...

知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化

13. 比特币性别扭曲:利用电子邮件,视频,密码诈骗BTC的骗局

...充说,有些人收到了这种骗局的2至5个不同的变体。他解释说:“这些骗局利用了受感染PC上的全球僵尸网络,向全球收件人发送了数百万封垃圾邮件,”他阐述道:越南,巴西,阿根廷,大韩民国,印度,意大利,墨西哥,波兰,哥伦比亚和秘鲁是使用这些受感染计算机发送垃圾邮件的前十个国家。</b...

知识:比特币,比特币的,比特币骗局,加密货币

14. 新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币

...网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪,人民群众深恶痛绝。目前利用虚拟货币、区块链等新技术产物进行电信网络诈骗案件更是越来越多。知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币诈骗者(团伙)大多利用各种各样的“空气币”,配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个...

知识:虚拟货币,区块链,黑币,虚拟货币骗局

15. 安徽打掉一跨境电信诈骗团伙:虚假比特币行骗

...打掉一跨境电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在境内外建立窝点,利用虚假比特币等交易平台行骗。2019年9月5日,受害人胡某到濉溪县公安局刑事侦查大队报警称其被诈骗40余万元。经查,今年5月,胡某通过微信加了一位网友,该网友推荐其下载并注册某金融软件赚钱,并给他在线安排了一位...

知识:挖矿,软件,算力,比特币