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虚拟货币存在的风险

1. 监管加码!中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施

  去年9月以来,ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管,目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成,取得了明显效果。然而,去年底以来,一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易,相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下,据悉,近期针对虚拟货币的监管仍在持续...

知识:虚拟货币境外交易平台

2. 肖飒:企业用虚拟货币支付工资,存在哪些法律风险?

...入职新单位后,公司把工资分成两部分发,一部分是现金,另一部分是各类虚拟币。且新浪财经里的新闻报道也提到: 北京市第三中级人民法院曾就某区块链公司与员工的劳动争议案进行判决。员工被区块链公司拖欠工资,并要求支付经济补偿金。员工表示其每月工资是36800元,并提交证据入职邀请邮...

知识:虚拟货币,法律风险

3. 央行再发虚拟货币监管文件,其中有哪些新表述?

...Lee、谷昱今日下午5点整,中国人民银行在官网发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,引起行业内的高度关注与讨论。过去,央行等监管部门与行业协会曾经发布多份有关防范虚拟货币炒作风险的文件,对虚拟货币的性质与炒作行为提出明确政策指导。在过去监管政策的基础上,...

知识:监管

4. 央行再发虚拟货币监管文件其中有哪些新表述?

今日下午5点整,中国人民银行在官网发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,引起行业内的高度关注与讨论。过去,央行等监管部门与行业协会曾经发布多份有关防范虚拟货币炒作风险的文件,对虚拟货币的性质与炒作行为提出明确政策指导。在过去监管政策的基础上,央行今日...

知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,虚拟货币的

5. 小心虚拟货币的“黑金”和虚构光环 虚拟货币已牵涉毒品交易、洗钱、避税等非法活动

  随着比特币的出现,虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中,虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起,在实践中,不乏各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例,这难免让人产生混乱:虚拟货币是什么 ...

知识:虚拟货币

6. 犯罪?境外持牌机构帮国内高净值人群买币

近日,有一些境外合法持牌企业在境内开展虚拟币售卖业务(下称“售卖业务”):客户首先在该机构用人民币购买虚拟货币,再委托该企业在境外使用虚拟货币购置资产或境外法币。这种行为是否有刑事法律风险?飒姐团队今日文章便针对此问题进行回答。一、前提确认在对本文主要问题进行分析之...

知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性

7. 内蒙发改委打击挖矿的八项征求意见稿。人民网文章整治虚拟货币炒作刻不容缓

昨天内蒙发改委关于坚决打击虚拟货币挖矿行为,八项征求意见稿开启了实质性的监管措施,接下来看看其他地区的政策,可能每个地区政策不相同,但大致也差不多。一、对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的,依据《中华人民共和国节约能源法》《中...

知识:虚拟货币,挖矿,货币,比特币等虚拟货币

8. 区块链公司用加密货币发工资有法律风险吗?

...入职新单位后,公司把工资分成两部分发,一部分是现金,另一部分是各类虚拟币。且新浪财经里的新闻报道也提到:北京市第三中级人民法院曾就某区块链公司与员工的劳动争议案进行判决。员工被区块链公司拖欠工资,并要求支付经济补偿金。员工表示其每月工资是36800元,并提交证据入职邀请邮...

知识:虚拟货币,货币,虚拟币,代币

9. 区块链的规范监管:困境和出路

...,另一方面也存在诸多不足。这些不足包括“无币区块链”内涵存在矛盾,虚拟货币法律定性存在欠缺,ICO规范监管具有现实困境,监管政策与现行法间不和谐,“证券”概念与监管的局限,法规对一些重要概念未作明确界定。故而,仅以一刀切式的监管政策无法长期有效应对区块链领域的风险。为此...

知识:区块,代币,货币,风险

10. 虚拟货币风险识别及监管建议

...渐从实物交割向电子化转变,以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币,在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换,由于价格泡沫化等市场风险突出,监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理,但交易平台快速转向境外,诱导境内机构和个人投资,风险再次暴露,且给国内货币发...

知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,挖矿

11. 元宇宙法律合规报告(五)Gamefi风险评述

...居民在境外参与或发起Gamefi的情形并不在少数,并以此获取元宇宙世界中的虚拟货币、NFT等具有财产价值的虚拟物品。为此,飒姐团队将依照我国法律规定围绕常见的Gamefi玩法分析与之关联法律风险,以供各位读者参考。如何获取Gamefi收益1、通常玩法在链游中,商家通常会设立一定的虚拟货币作为玩家...

知识:虚拟货币,数字资产,挖矿,虚拟货币挖矿

12. 怎么理解近期的监管政策:以内蒙古“打击挖矿八项措施”的出台为例

...委公众号发布了关于对《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》(以下简称《八项措施》)公开征求意见的公告,一些矿圈的读者向我们留言询问有关政策该如何理解的相关问题。我们对内蒙古自治区发布的涉及到虚拟货币挖矿的文件进行了...

知识:挖矿,虚拟货币,虚拟货币挖矿,挖矿项目

13. 怎么理解近期的监管政策——以内蒙古“打击挖矿八项措施”的出台为例

...委公众号发布了关于对《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》(以下简称《八项措施》)公开征求意见的公告,一些矿圈的读者向我们留言询问有关政策该如何理解的相关问题。我们对内蒙古自治区发布的涉及到虚拟货币挖矿的文件进行了...

知识:监管,政策解读

14. 注意以下虚拟货币交易容易产生刑事风险

摘要:近期,虚拟货币市场迎来暴跌,市值曾经排名第三的露娜(LUNA)因被做空,价格已经无限归零,其余各类主流虚拟货币都有着较大的波动,于是又一批茁长生长的韭菜开始冒头,纷纷进入虚拟货币赛道寻找新的一夜暴富的机会,那么,虚拟货币到底是造富的神话,还是割韭菜的镰刀,甚至于是隐...

知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币交易,区块链

15. 杨东:暂停比特币平台交易与发展区块链并不冲突

...措施靴子落地。9月14日起,包括比特币中国、火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续宣布,将关停平台或人民币交易业务。事实上,虽然比特币交易一直处于风险提示中,但具体的监管措施并不严厉。监管机构的态度为何突然转向强硬 比特币交易平台存在哪些风险 关闭平台后,我们还需...

知识:暂停比特币平台