火币法币交易区（又称OTC交易区）冻卡已经成常态，近期又有用户在社交媒体上反应个人银行卡被冻结，卡内五万块钱已经无法使用和提现，事故有可能还会波及其他人。然而这仅仅是火币冻卡史上其一个微不足道的案例，为了让大家正视火币OTC问题的严重性，我们共同盘点下火币法币交易区近年所发...
知识:火币OTC,冻卡
昨日，网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。这次事件导致千人的卡被封。与既往的单向冻结不同，这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。收到黑钱卡，支付宝，微信账号被冻已经习以为常。但是买了U之后，卡也被冻的还真没有听说过。不久之后，币圈大佬杜均出来说...
知识:火币,在火币,法币,火币官方
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
火币全球将冻结在美国的账户 随着时间的流逝，美国证券交易委员会（SEC）越来越涉足加密货币领域，导致许多公司被美国政府机构起诉。随着越来越多的交易所开放，美国证券交易委员会一直密切关注它们，结果，像币安这样的交易所被迫为美国公民创建一个单独的平台，在主要平台上关闭账户。 ...
知识:加密货币,火币,火币全球,币安
...。根据2019年11月4日的博客文章，建议美国交易者在该日期之前提取资金。 火币全球关闭美国账户 为了保持合规性运营并避免招致美国证券交易委员会（SEC）等美国金融机构的愤怒，Huobi Global宣布将冻结该平台上的所有美国帐户。 正如其博客文章中所述，《火币全球用户协议》明确禁止美国居民在交...
知识:火币全球,火币,加密货币,代币
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:KYC,场外交易,OTC
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:币圈,诈骗,资金盘
...中指出，美国的加密货币监管环境迫使其禁止该平台的美国用户。 但是，火币全球不会完全移除美国市场，而是将其美国客户推向其“独家美国战略合作伙伴”，即总部位于旧金山的HBUS，该平台致力于为美国客户提供服务。与Binance.US类似，HBUS的运行和运行独立于大型交易所。 据报道，11月16日，Huobi ...
知识:加密货币,火币全球,加密货币交易所,货币
...联系OTC服务方。针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，火币相关负责人表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。“用户既然选择了交易平台的OTC交易区，就一定要走平台，这样能够确保在平台留下交易记录，必要时提供给警方，方便查询和...
知识:火币,币安,加密货币,链上
区块律动BlockBeats 消息，火币全球站今日发布公告称，火币全球站会遵守美国有关加密资产的法律和法规，并且在用户协议中明确禁止美国用户使用火币全球站。美国用户的帐户已逐渐被禁用，以防止进一步的交易或转移。火币将从 2019 年 11 月 13 日起冻结所有美国用户帐户。原文链接：https://huobiglobal.z...
知识:火币
区块链网络消息，火币最新公告显示，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC 交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱 0 容忍的态度，持续升级...
知识:火币,交易,冻结,反洗钱,风控,黑产
...。· 评论与文章内容相关，不少于3截止到当日6点结束显示评论+转发 02网传火币OTC商家被冻卡网上遍传火币前晚一批银行卡遭到冻结，有OTC商家被冻了几百张银行卡，消息迅速扩散，一时间好多群里都在议论纷纷。随后火币辟谣说没有此事。杜均发朋友圈称“一看就是假的”，火币占有OTC市场80%市场份...
知识:火币,平台币,火币官方,去交易
加密货币交易会在一份报告中宣布，自11月13日起，火币不再为美国客户提供服务。这意味着这些客户的帐户将从11月13日起冻结。建议将加密货币转让给火币的美国合作伙伴HBUS。 火币 这项决定并非从天而降。众所周知，美国当局正在加大与美国客户进行国际加密货币交易的压力。例如，监管机构CFTC仍...
知识:火币,加密货币,币安,比特币