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关于防范比特币风险

1. 这些银行要严格执行《关于防范比特币风险的通知》

...银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行和兴业银行。 要求银行严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管要求。已要求机构阻止与虚拟货币相关的活动,并确定加密货币交易所和场外交易 [OTC] 经销商’。 这样做是为了减少在国内流行的虚拟货币交易炒...

知识:虚拟货币交易,虚拟货币,关于防范代币发行融资

2. 政策法规 | 数字货币OTC交易的合规性探析

...莱特币等为代表的虚拟数字货币进行的场外交易。01主要法律法规及政策1.《关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号):从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。2.《人民银行相关负责人就比特币相关事宜答记者问》...

知识:数字货币,OTC冻卡

3. 关于防范比特币风险的通知,对于普通小散户来说手机提醒有没有意义?

关于防范比特币风险的通知,对于普通小散户来说手机提醒有没有意义?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大家都知道,我们在使用火币或者算币安交易所app的时候,一般不会屏蔽app的提醒推送功能,然而,说实话,比特币涨到了现在这个价格也是意料之中。毕竟这么多年回头看看,比特币一直都是持...

知识:合约,币安,比特币一,个比特币

4. 深圳金管局发布关于防范「虚拟货币」非法活动的风险提示

区块律动 BlockBeats 消息,深圳市地方金融监督管理局 21 号发布了《关于防范「虚拟货币」非法活动的风险提示》,内容指出自 2017 年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后,深圳虚拟货币非法活动大幅减少,相关金融风险得到有效控制。但近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头...

知识:深圳金管局

5. 深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范虚拟货币非法活动的风险提示

区块链网络消息,深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范「虚拟货币」非法活动的风险提示。近期,随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着「虚拟货币」、「数字货币」的旗号,开展虚拟货币非法活动,违反中国人民银行等七部委发布的《关于防...

知识:政策法规

6. 比特币中国对《关于防范比特币风险的通知》的解读

... 亲爱的用户,   2013年12月5日,中国人民银行等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》(以下简称《通知》)。该《通知》明确比特币作为虚拟商品的性质,提出比特币风险,同时也对比特币行业公司提出风控要求。《通知》内容清楚明了,但由于比特币本身的复杂性,至今为止很多人...

知识:比特币风险

7. 9·4四周年一文纵览需要防范的加密货币风险

...工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布将代币发行融资定位为未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。禁止ICO 、新上项目,存量项目要限时清退...

知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链

8. 元宝网关于防范通过比特币进行非法行为的相关措施

  尊敬的元宝网用户,   为进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币与莱特币进行的非法传销和洗钱活动的可能性,元宝网将加强客户身份识别,加强资金来源和提币用户审核监督。如发现可疑用户行为,元宝网可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门...

知识:通过比特币进行非法行为

9. 发改委、央行等连发通知整治挖矿及虚拟货币、IPFS会受多大冲击?

...爆仓,血本无归。IPFS会受到多大冲击呢?其中,国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知,提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。实际上,自2017年以来,有关加密货币的风险防控及监管政策一直在发布,相关的监管不断增强。2017年:防范代币发行融资风险2017年9...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,挖矿,区块链

10. 关于最近三协会和总理讲话关于币圈政策的解读

最近三个中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告协以及总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议:打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递的文件或者讲话,很多OTC商家或者币圈玩家来咨询我,数字...

知识:挖矿,虚拟货币,数字货币,币圈

11. 中国互金协会等三大金融协会发布关于防范 NFT 相关金融风险的倡议:坚决遏制

...,4 月 13 日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范 NFT 相关金融风险的倡议:坚决遏制 NFT 金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险,自觉遵守行为规范。三大金融协会联合呼吁会员单位:确保 NFT 产品的价值有充分支撑,引导消费者理性消费,防止价格虚高背离...

知识:NFT

12. 中国互金协会等三大金融协会发布关于防范 NFT 相关金融风险的倡议:坚决遏制

...,4 月 13 日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范 NFT 相关金融风险的倡议:坚决遏制 NFT 金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险,自觉遵守行为规范。三大金融协会联合呼吁会员单位:确保 NFT 产品的价值有充分支撑,引导消费者理性消费,防止价格虚高背离...

知识:NFT

13. 北京市互金协会:关于防范以 STO 名义实施违法犯罪活动的风险提示

...市互联网金融行业协会2017 年 9 月 4 日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出「代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓「虚拟货币」,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券...

知识:政策法规,STO

14. 我国虚拟“货币”监管政策大全

2011年11月24日,国务院发布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,对于拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法证券、期货交易的交易场所,各省级人民政府要依法依规坚决予以关闭或取缔。清理整顿过程中,各省级人民政府要采取有效措施确保投资者资金...

知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易

15. 虚拟货币交易的合同效力及风险防范

2021年9月3日施行的《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》对国内虚拟货币挖矿打击较大,不仅意味着继续在国内挖矿将会受到行政处罚,同时还会面临相应的民事刑事风险。同年12月15日,北京市朝阳区法院发布比特币“挖矿”服务合同无效案,对投资者与相关的区块链从业人...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,代币,虚拟货币的