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火币比特币冻结

1. 火币OTC交易冻卡简史

火币法币交易区(又称OTC交易区)冻卡已经成常态,近期又有用户在社交媒体上反应个人银行卡被冻结,卡内五万块钱已经无法使用和提现,事故有可能还会波及其他人。然而这仅仅是火币冻卡史上其一个微不足道的案例,为了让大家正视火币OTC问题的严重性,我们共同盘点下火币法币交易区近年所发...

知识:火币OTC,冻卡

2. 火币全球加密货币交易所将于11月13日冻结所有美国帐户

...。根据2019年11月4日的博客文章,建议美国交易者在该日期之前提取资金。 火币全球关闭美国账户 为了保持合规性运营并避免招致美国证券交易委员会(SEC)等美国金融机构的愤怒,Huobi Global宣布将冻结该平台上的所有美国帐户。 正如其博客文章中所述,《火币全球用户协议》明确禁止美国居民在交...

知识:火币全球,火币,加密货币,代币

3. 阻断黑钱,预防「冻卡」,关键还要靠这些

用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时,你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来,随着加密货币的影响力扩大,更多黑产借此洗钱,「冻卡」事件的频次也随之增加。...

知识:火币,币圈,OTC

4. 火币全球冻结了美国用户的帐户

...议美国用户以保证金方式返还借入的资金,并从平台中提取所有资产。购买火币预付卡的人将获得USDT的退款。 但是,账户清算并不意味着火币全球将离开美国市场。火币与总部位于旧金山的HBUS建立了战略合作关系,该平台致力于为美国客户提供服务。与Binance.US类似,Huobi现在将在Huobi.US服务于美国用...

知识:加密货币,火币,以太坊,恒星币

5. 火币冻结美国账户,币安美国交易量下跌

加密货币交易会在一份报告中宣布,自11月13日起,火币不再为美国客户提供服务。这意味着这些客户的帐户将从11月13日起冻结。建议将加密货币转让给火币的美国合作伙伴HBUS。 火币 这项决定并非从天而降。众所周知,美国当局正在加大与美国客户进行国际加密货币交易的压力。例如,监管机构CFTC仍...

知识:火币,加密货币,币安,比特币

6. 火币全球将于11月中旬冻结美国客户帐户

...中指出,美国的加密货币监管环境迫使其禁止该平台的美国用户。 但是,火币全球不会完全移除美国市场,而是将其美国客户推向其“独家美国战略合作伙伴”,即总部位于旧金山的HBUS,该平台致力于为美国客户提供服务。与Binance.US类似,HBUS的运行和运行独立于大型交易所。 据报道,11月16日,Huobi ...

知识:加密货币,火币全球,加密货币交易所,货币

7. 火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

...盗,都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日,比特币知名交易平台火币,因OTC交易涉黑,用户资产被冻结,再度使火币登上热搜,成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”,3月9日,该用户通过火币OTC出金五万人民币,第二天银行卡被冻结,而商家早已联系不上。用户向火币平...

知识:火币OTC,洗钱

8. 火币交易所冻结了非法账户– Star Atlas工具?加密公报

...毒引发的全球危机,这种流行病似乎已成为可疑在线活动大量增加的时期。火币加密货币交易所使用新工具冻结可疑账户火币集团报告的24小时交易额约为87亿美元,他们刚刚集成了一个新工具,该工具旨在检测非法活动并自动冻结可疑帐户。该公司的新闻稿显示,名为Star Atlas的链上分析工具会实时标...

知识:火币,加密货币交易所,加密货币,链上

9. 还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡币圈人心惶惶

...合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交...

知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币

10. 火币冻结用户账号尽然要求用户提交电商购物凭证,水电费缴费凭证,什么鬼?

昨日,网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。这次事件导致千人的卡被封。与既往的单向冻结不同,这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。收到黑钱卡,支付宝,微信账号被冻已经习以为常。但是买了U之后,卡也被冻的还真没有听说过。不久之后,币圈大佬杜均出来说...

知识:火币,在火币,法币,火币官方

11. 还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

...合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交...

知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC

12. 还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡,币圈人心惶惶

...合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交...

知识:KYC,场外交易,OTC

13. 警方严查电信诈骗与资金盘,大量币圈银行卡遭冻结

...合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交...

知识:币圈,诈骗,资金盘

14. 火币全球将冻结在美国的账户

火币全球将冻结在美国的账户 随着时间的流逝,美国证券交易委员会(SEC)越来越涉足加密货币领域,导致许多公司被美国政府机构起诉。随着越来越多的交易所开放,美国证券交易委员会一直密切关注它们,结果,像币安这样的交易所被迫为美国公民创建一个单独的平台,在主要平台上关闭账户。 ...

知识:加密货币,火币,火币全球,币安

15. KEY红包∥冻卡潮来袭,如何避免踩到一些不必要踩的坑?

...联系OTC服务方。针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理,火币相关负责人表示,避免线下交易,出现冻卡及时与平台客服联系,以便平台为用户锁定对手方。“用户既然选择了交易平台的OTC交易区,就一定要走平台,这样能够确保在平台留下交易记录,必要时提供给警方,方便查询和...

知识:火币,币安,加密货币,链上