...，同时以高额返利为诱饵引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物，也就是利用新投资人的钱来向老投资人支付利息和短期回报，属于传销组织，只不过是使用了“虚拟货币”的形式，将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放，使其具有欺骗性和隐蔽性。因此，杜玲等五被告人所参与的达康公司经营...
知识:虚拟货币
...、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的；（十一）利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的；（十二）其他非法吸收资金的行为。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以...
知识:存款,虚拟币交易,数额,公众
...销。“空气币”项目多用先进的技术作为幌子，并编造各种高大上的背景，利用人们对技术的一知半解诓骗人们进行投资，但是却没有任何的落地应用项目。一旦筹集到足够的资金或察觉到谎言即将揭穿便立即跑路。传销币可以说是空气币的一种，是传销活动利用的一种虚拟货币，打着“快速致富梦”...
知识:传销币,币种,山寨币,虚拟货币
...终目的。这些骗局往往发生在规模很小的虚拟平台上，或者是新出的平台，利用你投机的猎奇心理，加上传统的手段，特别是进入一些老油条的局，会声称：“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”，看到这种宣传文字，那些投机幻想暴富的人的梦想就开始被“点燃”了，开始进入这种金字塔传销骗...
知识:火币,数字货币,持币分红,代币
...进行非法传销的项目。腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳介绍说，“最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块，我们发现非常活跃的这种代币有2000多种，这种传销平台已经超过3000多家，这类犯罪因为涉案金额非常大，所以危害很大。”总体而言，目前区块链尚处于萌芽期，很多项目尚未...
知识:代币,区块链,数字货币,暗黑币
...近日，北京商报记者调查发现，“二手”比特币矿机遭到抛售。同时，一些利用矿机概念做的非法传销投资骗局层出不穷。在分析人士看来，一些矿机商利用类似传销模式售卖矿机，而投资者所接手的矿机，很难产生实际挖矿收益，最终演变成接力游戏，存在整体模式坍塌的风险。 矿机遭抛售“大...
知识:矿机,挖矿,虚拟货币,蚂蚁矿机
...风险。根据《2022解释》第十二条，广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十二条的规定，以虚假广告罪定罪处罚：（1）违法所得数额在10万元以上的；（2）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的；（3...
知识:虚拟货币,区块链,代币,数字资产
...单时，买入的价格必然比上次卖出的价格高。实际上，以高额分红为诱饵，利用锁仓限制流动性，再用刷量解锁让投资者获得静态收益，并利用拉人头、建团队获得动态收益，牛顿交易所资金盘泛滥。5交易所用“外国户口”律师：仍违法近期，北京、上海、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管纷纷对虚...
知识:虚拟货币,市值,虚拟货币交易,虚拟币
...于防范变相ICO活动的风险提示》，点名迅雷链克，指出其以矿机为核心发行虚拟数字资产的模式值得警惕。随后迅雷在官网发布通知，称将于1月25日起停止链克口袋转帐服务。 另外，腾讯也发布声明，称腾讯区块链是完全自主研发的区块链底层技术，致力于构建区块链开放的的服务平台。腾讯...
知识:比特币10万美元
...公开性、利诱性、社会性，结合司法新实践和犯罪新形式，增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式，同时针对养老领域非法集资突出问题，增加“以提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’等方式非法吸收资金的”情形，为依法惩治P2P、虚拟币交易、养...
知识:虚拟货币
...：准确认识代币发行融资活动的本质属性，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用；任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；加强代币融资交易平台的管理；各金...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链
...的支付工具。数字加密货币如比特币的匿名性和去中心化特点也为犯罪分子利用其进行洗钱、逃汇等犯罪活动提供了便利。此外，虚拟币发行方还容易因涉嫌非法集资类犯罪被公安机关控制甚至受到刑事追诉。因此，我国的司法实践对虚拟币进行了一系列严厉的监管。行政法领域的“否定评价”2013年12...
知识:数字货币,虚拟币
...的支付工具。数字加密货币如比特币的匿名性和去中心化特点也为犯罪分子利用其进行洗钱、逃汇等犯罪活动提供了便利。此外，虚拟币发行方还容易因涉嫌非法集资类犯罪被公安机关控制甚至受到刑事追诉。因此，我国的司法实践对虚拟币进行了一系列严厉的监管。行政法领域的“否定评价”2013年12...
知识:虚拟币,代币,区块链,货币
...传的“边玩边赚”“玩赚”的效果。涉嫌赌博犯罪的风险由于以往很多游戏利用游戏道具、游戏币与法定货币（如人民币、美元）等自由兑换，实质上将赌博活动包装成了网络游戏，于是，为了严厉打击网络游戏领域的赌博活动，有关部门出台了规定，禁止游戏平台提供游戏币兑换成法定货币的通道。...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
9月24日晚间，发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作。通知发出后，加密市场应声大跌。其中，国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知，提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。通知还指出，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。严禁以数...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿