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区块链有关的投资骗局

1. 尼日利亚的无知和贪婪维持加密货币诈骗

...,这种增长势头面临着来自旧弊的威胁。与加密货币有关的骗局可能威胁着区块链领域的发展,因为新的骗局一直在不断推出。 全球大流行covid-19加剧了灾难,这似乎为犯罪分子打开了一条新路。现在,许多相关的利益相关者在试图扭转犯罪分子的潮流时发出警报。 尼日利亚的区块链技术协会(SIBAN...

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2. 中国当局逮捕了与PlusToken加密庞氏骗局有关的27个主要嫌疑人

...和韩国。 该计划的运营商在2019年退出了骗局,给投资者带来了巨大损失,区块链分析公司Ciphertrace估计PlusToken“赚了”大约29亿美元的加密资产。 根据Ciphertrace的报告,PlusToken在整个存在期间设法吸引了2.4到300万用户。另一方面,CLS报告表明PlusToken收集的加密货币总价值超过400亿元人民币(57亿美元)...

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3. 区块链骗局通过假装与奥运会相关来筹集资金

...投诉。自称是“世界奥林匹克运动基金会”一部分的人们说,他们正在使用区块链技术来帮助人们投资与奥运会有关的特殊产品和其他商业发展。但是,这些钱实际上最终落入了匿名骗子的腰包。他们以东京奥运会火炬接力为参考,诱使人们与他们的钱分开,认为这将是一个真正的事业。中国奥委会法...

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4. 乌干达政府发布与加密货币欺诈有关的法规

...将继续就这些问题向他们提供建议。该团队成立于2019年3月,最初负责分析区块链项目,加密货币,人工智能,3d打印,数据分析,机器学习,物联网,机器人,纳米技术和生物技术。但是,工作组还研究了全球趋势,并就如何在乌干达国内最好地应用这些技术向国会提供建议。巴哈蒂先生还要求政府制...

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5. 十亿美元的加密骗局如何诱使受害者

...示,Plus Token发起人可能从毫无戒心的投资者手中骗走了多达30亿美元。一家区块链分析公司Chainalysis证实了媒体报道,尽管以总窃取金额为20亿美元达成和解。 Chainalysis声称它跟踪了总共约18万个比特币,640万个以太坊,111000个以太链和53个omisego。这两个数字仍然使Plus Token成为迄今为止最大的加密骗局...

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6. 人民网:警惕「虚拟货币」骗局

...超近日,银保监会等五部门发布提示称,一些不法分子打着「金融创新」「区块链」的旗号,通过发行所谓「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:一是网络...

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7. 尼日利亚加密货币的增长势头面临骗局的威胁

...,因此,该国的犯罪率大大高于其他非洲国家。 到目前为止,尼日利亚的区块链技术协会(SIBAN)的利益相关者是一个发出警报的组织。网络钓鱼对尼日利亚接受加密货币构成重大威胁据统计,西非国家公民现在正在使用加密货币进行跨境支付以及增加国际汇款。 这种势头面临与加密相关的骗局的威...

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8. 骗局后HPB加密货币损失了50%

通过索拉亚·巴博萨(Soraia Barbosa) 发表于十一月11,2019 高性能区块链(HPB)是市值500万美元的加密货币。尽管资本很少,但这是一个受到良好支持的项目,社区活跃,可能拥有大量的投资者和持有者。 现在,根据《比特币交易指南》,该项目已经在其网络中宣布了一个新的去中心化治理系统,社区...

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9. 监管机构警告后三个月,尼日利亚人的加密货币骗局仍在运作

...行诈骗投资,因为这样做不会冒任何法律追索权,否则将自担风险。虚假的区块链主张SEC的警告是由于担心尼日利亚人成为另一种巨大骗局的受害者,而这种骗局又是基于加密货币的日益普及。 被描述为“世界上第一个慈善信托DAO”的Inksnation策划者声称,他们可以“通过激励善良,促进爱心和财富的...

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10. 中国监禁 8 名与 700 万美元 DeFi 诈骗有关的人

...方法是地毯拉动或“地毯拉动”,这是一种在 2021 年显着增长的骗局,根据区块链分析公司 Chainalysis 的报告.广告地毯式拉动是欺诈者创建代币,在去中心化交易所 (DEX) 上上市并开始吸引投资者的欺诈类型,这些投资者毫无防备地向其注入流动性,从而使其价格上涨。 当犯罪分子认为合适时,取出资产...

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11. 报告称Plustoken现金套现可能是BTC价格下跌的背后

周一,区块链监视公司Chainalysis发布了该公司即将在1月发布的犯罪报告的摘录。根据Chainalysis的研究,庞氏骗局称Plustoken不仅骗了投资者30亿美元,而且骗局“可能还会压低比特币的价格”。<h2>庞氏骗局是在BTC价格抑制背后吗?</h2>在过去的几周里,许多投机者认为Plustoken和Cloudtoken骗局是BTC价格受到压...

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12. 您需要了解的有关加密赠品诈骗的所有信息

...害者被承诺将获得500万XRP,总计近100万美元,这是Ripple赠予的一部分。这家区块链公司起诉YouTube采取不当行动,以保护公众免受通过在网络上放置虚假社交媒体资料而导致的加密货币赠品骗局的侵害。诈骗者使用这些个人资料来欺骗投资者,并方便地从中提取资金。随着加密骗局的增加,对广大民众来...

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13. 在FCA警告后,英国法律体系预计加密骗局将大幅增加

...管的合法加密公司的“克隆”机构来瞄准投资者。 根据FCA博客文章,假冒“区块链恢复协会”名称的公司以真实合法的公司Gain Capital UK Limited为借口与客户接触。 FCA声明:“骗子们正在利用我们授权的公司的详细信息,试图说服人们他们为一家真正的,授权的公司工作。 在英国从事金融服务活动的几...

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14. 巴基斯坦人因加密骗局损失数百万美元,巴基斯坦向币安发出通知 – 比特币新

...移资金的钱包地址。 该机构表示:“已向币安控股有限公司写信,提供这些区块链钱包账户的详细信息并扣款,”该机构表示,并补充说它还要求提供有关应用程序与代币交易集成的支持文件和信息平台。注意到 Binance 是巴基斯坦人投资数百万美元的“最大的不受监管的虚拟货币交易所”,FIA 警告说...

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15. 什么是加密货币Bank以及如何避免与这些平台有关的欺诈

...密货币Bank的平台,详细说明其功能并建立避免欺诈的标准。 *** 加密货币和区块链技术目前在众多人群中引起了广泛关注,尤其是所谓的加密货币银行的推出,这种加密货币银行每天吸引新用户,主要是对主要货币价格的增长感兴趣。近年来的数字化。 加密货币银行作为具有与传统银行类似性质的平...

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