...不足，其次是亚太地区和北美。 有效的“了解您的客户”（KYC）流程是打击洗钱（AML）的重要组成部分。为了确定这些协议的执行力度，并确定可以利用KYC进行洗钱，犯罪分子和极端分子利用的地理位置，他们分析了80多个国家/地区的800多个VASP的KYC流程。 他们根据开户后洗钱的难易程度，将KYC加密货...
知识:加密货币交易所,购买比特币,加密货币,国家
洗钱一直是对加密货币征收的最大指控之一。当美国总统唐纳德·特朗普在推特上发布加密货币/比特币用于多种社会弊端（包括洗钱）时，这种论点进一步加剧。因此，为了清楚地了解这个问题，领先的加密货币区块链研究公司之一CipherTrace在2019年第三季度进行了反洗钱调查，得出了混合结果。 调查的...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,区块链研究公
...X遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。身在美国的BitMEX CTO Samuel Reed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。...
知识:BITMEX,BitMEX,火星号精选
...布了一项研究，报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证解决方案提供商GetID的首...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...KYC准则。英国和俄罗斯是KYC弱的交易所数量最多的三个国家。发现尽管有反洗钱（AML）法规。暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽...
知识:加密货币交易所,反洗钱
...最近被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控其非法经营和“未执行必要的反洗钱程序”。同时，司法部（DoJ）起诉前首席执行官Arthur Hayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”作为交易所...
知识:加密货币,头寸,保密法,用户
...X遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。身在美国的BitMEX CTO Samuel Reed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。...
知识:区块链,加密货币,法币,混币
...的必要性成为了一项繁琐的工作。对于此类交易，了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）的正确流程是确保合法性的生命线，绝不能打破。由于希望提供更快的用户体验，一些加密货币经纪人选择忽略AML和KYC的关键检查点。通过声称无法进行少量洗钱或欺诈来证明自己的决定是正确的，此类经纪人和启用...
知识:加密货币,加密货币行业,钱包,代币
洗钱已成为世界范围内的巨大问题。货币服务企业或MSB已成为犯罪集团洗钱并将其转移到边界和内部国家的新工具。因此，反洗钱法规对MSB越来越严格，以确保它们竭尽所能防止犯罪活动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...户的情况去推销啊？谁不了解客户呢？但这里的KYC其实更多的是在合规与反洗钱的方面，所以KYC常常也伴随着AML (Anti Money Laundering，反洗钱）出现。KYC看着高端，其实我们每个人都经历过。例如，当你去银行开户的时候，都必须要提交身份证件，甚至有时候还要提交家庭住址证明。这便是一个最简单的KY...
知识:加密货币,钱包,数字货币,去中心化
对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...8年被黑客入侵。原告声称，其对KYC的要求不高，且每日提款限额较高，因此洗钱了从交易所窃取的6000万美元。 Fisco加密货币交易所的代表在加利福尼亚北部地区提起了诉讼，该交易所在黑客入侵后不久就收购了Zaif。Fisco指控Binance帮助洗钱900万美元的加密货币，并正在就这些所谓的损失寻求赔偿。 由...
知识:币安,加密货币交易所,加密货币,比特币
TL;DR 细分比特币 ATM 运营商联合创建 CCC 以结束加密货币洗钱。 CCC 确保 BTM 运营商执行 KYC、AML 检查。 比特币 ATM 在美国继续受到关注。美国的比特币 ATM 运营商联合起来创建了一个协会，通过该协会，他们可以共同打击洗钱活动。其他比特币 ATM 运营商与领先的加密 ATM 公司 Coinsource 合作推出了加密货币...
知识:比特币,加密货币,区块链公司,使用比特币
欧盟第 5 项反洗钱指令（5AMLD）已于欧洲当地时间 1 月 10 日生效。欧盟国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序，以实现反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）。该法令对不少加密货币项目产生了影响，包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营，位于荷兰的...
知识:欧盟,数字加密货币,反洗钱
...报》采访时谈及退出 Libra 协会一事。Banga 表示，万事达卡必须通过 KYC、反洗钱和数据管理来进行尽职调查，但 Libra 在这些方面似乎有些犹豫。除了安全方面的考虑，万事达卡对 Libra 的盈利模式也持怀疑态度。Banga 称，当你不知道通过何种方式赚钱时，它就会以你不喜欢的方式赚到。同时，万事达卡对...
知识:万事达卡,Libra,KYC,反洗钱