...额保单、跨境公司换汇等方式已经无法满足需求时，搬运工们将目光瞄准了比特币。大量的换汇需求，在一定程度上，推高了比特币的价格，而比特币坚挺的价格，又反过来，坚定了换汇者的信心。逃脱监管的资金，获得了便利性，同时也让渡了资金安全性。快感来袭，安全与否已经抛诸脑后。】 ...
知识:比特币地下钱庄
说起比特币的疯涨，九点半君跟大家分析过，是在人民币贬值预期下，人们资产配置的多样化选择。详情请戳：手慢的还在连夜排队抢保险，手快的早就买了这个月赚30%！ 除了资产配置的需要，比特币也被认为是人民币出海的渠道。最新的消息则是，央妈要出手开始管了，将限制通过比特币交易将人...
知识:监管比特币
...天开始加速实施新的资本管制相吻合。虽然这种情况，可能很容易被看作是比特币作为货币在阿根廷的优越性的证明，但情况实际更为复杂，值得我们分析。长期以来，就阿根廷的经济、货币和政治环境而言，很多人都说这对比特币的采用是有利的。然而比特币在阿根廷的应用版图，至少从LocalBitcoins的...
知识:比特币,货币,阿根廷,区块链案例
...金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》以后，地下钱庄非法外汇买卖活动等得到有效治理，但在法律实务中，仍然诸多法律问题。本文将结合团队案件办理经验，并对上述提到的三点问题进行详细分析，其中对于第一点，外贸商家银行卡冻结问题，本公众号已经撰写多篇文...
知识:外贸,商家,外汇,钱庄
...美金自然就需要把美金兑换成人民币。然而，这些商家都是找中介（也就是地下钱庄）换汇的，而不是通过外汇管理局进行换汇，我们了解下来，主要原因有以下几个：第一、身边的人都这么干的，所以我也这么干！也就是说没有正规途径换汇的意识；第二、正规的换汇流程太麻烦了，需要向商务部门...
知识:钱庄,货币,数字货币,外贸
...篇文章中科普过这两个罪名，但此处仅用于理论和经验探讨。非法经营罪与地下钱庄1、2019年初，两高发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇，以非法经营罪定罪处罚，最高刑期可达有期徒刑15年。说...
知识:科普,非法,经营,罪,与,“,帮信罪,”,是什么,
...，拿到了一笔让自己“四五年内没有后顾之忧”的补偿。随后，他开始接触比特币，和其他早期玩家屯币后来发大财不同，赵东上来就是玩交易、上杠杆——有的人天生就喜欢交易。2013年，赵东就在交易中赚到了1个亿。当他还在幻想明天的时候，他爆仓了——所有玩合约的人，都一定会有一个体验，...
知识:币圈,币安,合约,币价
...下的审计线索。以偷盗数字货币为例，犯罪分子会先将偷来的数字货币（如比特币）转到由洗钱者拥有的地址上，但这个地址仍然不够干净，因为它和受害者的地址有明显联系。洗钱者再使用混币服务将自己主要币种的交易地址和混币服务池中的临时地址做互换以对抗交易图谱分析，这样便可以在不暴...
知识:数字货币,比特币,马祖,银行
...下的审计线索。以偷盗数字货币为例，犯罪分子会先将偷来的数字货币（如比特币）转到由洗钱者拥有的地址上，但这个地址仍然不够干净，因为它和受害者的地址有明显联系。洗钱者再使用混币服务将自己主要币种的交易地址和混币服务池中的临时地址做互换以对抗交易图谱分析，这样便可以在不暴...
知识:加密货币,洗钱
...办法拜托银行延长还款期限，或再借钱给他们的辛酸故事。当然了，当铺和地下钱庄的故事更是骇人残忍。这世上的穷苦人家很多，而且，这些经济弱势被有钱人坑杀的事件多到数不清，几百年来一直没停过。老实说，他们被坑杀，不是他们所愿，也不是他们比较贪心或愚蠢。他们之所以一直被坑杀，...
知识:合约,期货,资本市场,地下
...定是不平凡的一个月，在经历了ICO和人民币业务被叫停的传闻和实锤后，以比特币为代表的主流币坐上了过山车，这期间比特币的价格虽有震荡，并没有如预期一样被腰斩，而是在跳水后回调。 以OKCoin币行的数据为例，9月的第一天，比特币的开盘价格为29940元。在经历了一个月的风暴之后，9月...
知识:比特币内在价值
...上确实比地下钱庄可以更加方便。可以通过大鲸鱼，大户，将资金全部换成比特币，然后放到交易所甚至放到冷钱包里。再通过境外OTC交易掉换成钱。这个过程可能我谁都不用找，很容易就实现了。以太坊矿机还在正常运营，这证明了，目前所谓的ETH2.0并不是真正意义的ETH2.0，本质上来说，ETH2.0根本就...
知识:分叉,比特币,比特币资产,以太坊
...上确实比地下钱庄可以更加方便。可以通过大鲸鱼，大户，将资金全部换成比特币，然后放到交易所甚至放到冷钱包里。再通过境外OTC交易掉换成钱。这个过程可能我谁都不用找，很容易就实现了。以太坊矿机还在正常运营，这证明了，目前所谓的ETH2.0并不是真正意义的ETH2.0，本质上来说，ETH2.0根本就...
知识:分叉,比特币,比特币资产,以太坊
...1」行动统一部署，中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄洗钱行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为。通过对洗钱通道的精准摸排和打击，今年上半年追赃金额同比大幅跃升，达 151.5 亿元，有力地维护...
知识:洗钱,虚拟货币,安全,中国人民银行,公安部
...出有高管被协助调查的消息。加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。“现在十个出金，九个冻卡。”恐惧源于未知。一时币圈风声鹤唳，彷佛监管的重锤随时会落下。而去年此时，币圈恰恰也面临考验：BIS...
知识:加密货币,币圈,数字货币,火币