区块链网络消息，美联储发布了一项拟议的规则变更，询问涉及加密货币的转账记录要求。根据规则变更提案，美联储和金融犯罪执法网络提议修改银行必须收集和存储资金转账信息的门槛，将任何在美国境外的转账信息的门槛从 3,000 美元降低至 250 美元。该提案还将扩大机构对「金钱」的定义以明确...
知识:政策法规,美联储
...往哈萨克斯坦的一家矿场。据悉，在向哈萨克斯坦交付的矿机中，首批运抵比特币采矿公司AQ Group Limited的几千台阿瓦隆A1066Pro已经上架开机运行。除AQ Group Limited外，阿瓦隆也和多家大型哈萨克斯坦采矿公司签署了购买订单。编辑点评：世界第二大厂商的基本面还是有的。Nicholas Merten：比特币的价格会达...
知识:钱包,以太坊,虚拟货币,跨境支付,比特币
...彩周 校对 王心原标题：公安部廖进荣：每年流到境外赌资超万亿 虚拟货币转账是整治难点本文来源：金色财经原文标题：公安部廖进荣：每年流到境外赌资超万亿,虚拟货币转账是整治难点
知识:虚拟货币
...彩周 校对 王心原标题：公安部廖进荣：每年流到境外赌资超万亿 虚拟货币转账是整治难点
知识:虚拟货币,数字货币,赌资,跨境
...货币DC/EP也在近期启动了小范围试点。国际经济角力，俨然从原子经济走向比特经济领域。同时，疫情导致的美元放水，刚好为提高人民币国际话语体系地位提供了一个机会窗口。但目前DC/EP设计方案仅限于国内M0替代，而不是一套用于全球的普惠金融系统。面对Libra的冲击和推进人民币国际化进程的机...
知识:金融基础设施,Libra,DC/EP
律动BlockBeats消息，据新京报报道，在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚...
知识:公安部,每年,流到,境外,赌资,超,万亿,虚拟,
...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
...引知情人士消息报道称，中国央行等监管部门正在研究推出措施，限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的地下换汇行为。据报道，这些考虑中的措施或包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。 涉及当下大热的金融科技...
知识:比特币洗钱,比特币投机
2月5日，受虚拟货币监管加码消息的影响，比特币价格再度下跌。截至记者发稿时，多个平台比特币价格跌破8000美元，维持在5万元人民币附近;以太坊价格接近800美元关口，维持在5100元人民币附近。过去的一周，主要数字货币普跌超过三分之一，比特币价格下跌32.5%。 消息称监管方不...
知识:比特币监管
...经济学家2020 年 7 月 4 日，由万向区块链实验室、新加坡新跃社科大学、巴比特联合发起的「2020 中新区块链领袖高峰论坛」圆满落下帷幕。本次论坛通过线上连接的方式，邀请了中新两国区块链行业优秀专家、学者、企业家进行对话，解读行业焦点问题，分享最新资讯。万向区块链首席经济学家邹传伟...
知识:支付,央行,银行,钱包,央行数字货币,CBDC,DCEP
2020年7月4日，由万向区块链实验室、新加坡新跃社科大学、巴比特联合发起的“2020中新区块链领袖高峰论坛”圆满落下帷幕。本次论坛通过线上连接的方式，邀请了中新两国区块链行业优秀专家、学者、企业家进行对话，解读行业焦点问题，分享最新资讯。万向区块链首席经济学家邹传伟博士，在论坛...
知识:货币,钱包,央行数字货币,区块链
引言：2020年7月4日，由万向区块链实验室、新加坡新跃社科大学、巴比特联合发起的“2020中新区块链领袖高峰论坛”圆满落下帷幕。本次论坛通过线上连接的方式，邀请了中新两国区块链行业优秀专家、学者、企业家进行对话，解读行业焦点问题，分享最新资讯。万向区块链首席经济学家邹传伟博士，...
知识:2020中新区块链领袖高峰论坛
...户后，离岸账户的美金就可以转过来结汇了，因为离岸账户是一个只能自由转账的账户，不可以结汇，该操作就方便了大家的使用。以上资料准备好就可以去申请开设离岸账户了，准备好资料提交银行审核，如果是电商行业与义乌关联，还可视频开户哦。成功开立账户后，会有网银，后期转账网银操作...
知识:账户,义乌,境外,境内
...如，支付可以用支付账户余额、商业银行存款和中央银行存款准备金。同行转账要同步调整收付款双方在同一开户银行的存款账户余额。跨行转账除了调整收付款双方在各自开户银行的存款账户余额以外，还涉及两家开户银行之间的结算。商业银行之间的结算需调整它们在中央银行的存款准备金账户余...
知识:货币,钱包,央行数字货币,账户