原文标题：《刷量、恶意宕机、协助洗钱，虚拟货币套路揭秘》原文来源：新京报近年虚拟货币投机炒作之风盛行，即使在强监管下，仍有不少交易平台顶风作案。根据调查，虚拟货币交易平台「割韭菜」套路频出，包括通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某...
知识:加密交易平台,安全,反洗钱
...目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。面对虚拟货币炒作的再度升温，11月13日，中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》，称中国人民银...
知识:虚拟货币,代币,货币,数字货币
近年虚拟货币投机炒作之风盛行，即使在强监管下，仍有不少交易所顶风作案。根据调查，虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出，包括通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。在ICO被清理整顿后，又出现了IMO等新型融资方...
知识:虚拟货币交易平台,虚拟货币,市值,三大虚拟货币
【青岛早报：虚拟货币不等于区块链 投资谨防被套路】青岛早报刊发文章《虚拟货币不等于区块链 投资谨防被套路》。文章强调，区块链不等于虚拟货币，要对非法虚拟货币炒作保持警惕。不法分子通常伪装成区块链投资专家、“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，通过网上聊天工具...
知识:虚拟货币,区块链,区块链投资,虚拟币
...被“套路”。为防止大家中招，北青金融梳理了五条“小贴士”。区块链≠虚拟货币套路：为了吸引用户，有的交易平台会打着“交易即挖币”的标语引导用户注册，随后让用户充值，送出虚拟货币，以增加平台的交易量。还有的伪装成“区块链项目”，宣传早买虚拟币，未来能增值甚至翻倍，诱导用...
知识:区块链,虚拟货币,矿机,挖币
...专家，托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易，造成消费者利益损害。 人民银行海北州中心支行提醒广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。套路一：将“区块链”“去中心化”“开...
知识:虚拟货币,区块链,随着区块链技术,虚拟货币交易
原文报道：《拥抱区块链 从防范虚拟货币「套路」开始》原文来源：证券日报在区块链技术的发展上，全球主要国家都在加快布局，「中国技术」也正在全力参与赛道竞争。可以说，我国监管部门和科技创新企业都越来越重视「硬科技」的发展。但是，笔者注意到，作为区块链技术「副产品」之一的虚...
知识:数字加密货币,区块链
借着近期区块链大热的东风，虚拟货币又死灰复燃。随之而来的是铺天盖地的清缴——自11月下旬以来，央行和北上深等主要城市，对虚拟货币交易展开了有史以来力度最大的“围剿行动”！虚拟货币已经成为监管层继P2P之后又一重点监管、打击的领域。究竟什么是虚拟货币？为什么它会如此火爆？它...
知识:虚拟货币,货币,比特币,区块链
...难了。最近几天，深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳出击非法虚拟货币的号令，全国性清理整顿的大幕或许已经开启。有权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大的非银行支付机构，关闭支付账户...
知识:虚拟货币的,虚拟货币,流币,币主
除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及高额的收益回报来吸引客户的投资等传统的骗局之外，最近又有诈骗团伙玩起了“新套路”。从区块链火热以来，借着区块链、虚拟数字货币等概念进行诈骗的案件可谓“屡见不鲜”。但你可能不知道，除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及...
知识:数字货币
区块律动 BlockBeats 消息，《科创板日报》25 日讯，年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币「四大诈骗套路」。西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身「数字货币」「区块链」「金融创新」项目内部人员，依托互联网...
知识:风险
...“硬科技”的发展。但是，笔者注意到，作为区块链技术“副产品”之一的虚拟货币，却试图混淆概念的方式，将区块链与虚拟货币划等号。笔者认为，拥抱区块链，恰恰需要从防范虚拟货币“套路”开始。首先，加快区块链技术发展，已经成为我国的“顶层设计”，而“顶层设计”的聚焦点在于提升...
知识:虚拟货币,区块链技术,区块链技术发展,虚拟货币
...，我的定义是由项目商自己设定，没有进入大型交易所，仅限在APP内交易的虚拟货币。这种货币一般只是一个虚拟数字，开发商可以随时在后台更改所有玩家货币数值，泡沫特别大，此类项目我一般会直接淘汰，尽管它有一套0撸模式，也不愿意多花十分钟去了解它。积分项目有几个共同特点：1.项目方...
知识:矿机,虚拟币,挖矿项目,货币
...概念来包装的盘子项目，更是不胜枚举。目前大家所能接触到的绝大多数“虚拟矿机”类型，都是此类。常用套路：1、拉人头激活矿机2、充USDT/ETH/EOS/BTC等等主流币购买矿机3、质押主流币激活矿机4、通过支付宝/微信支付实名认证费激活权限5、通过主流币种换取相应代币，以相应代币购买矿机这类盘子...
知识:数字货币,主流币
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