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虚拟货币交易模式

1. 监管之外虚拟货币借贷业务有何风险?

...3.3亿美元,截至2019年12月末业务仍在快速增长,同比增长3780%……”近日,虚拟货币借贷业务成为业内热议话题,4月19日,北京商报记者进一步调查发现,当前,在币圈与贝宝金融类似的借贷服务模式并不鲜见,甚至衍生出了C2C撮合借贷模式,币圈交易所、资产管理机构等也对该业务表现出十足热情。...

知识:虚拟货币,币圈,币种,币价

2. 《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布

...加强区块链生态圈建设,知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》(下称:报告)。据悉,在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度,结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚...

知识:虚拟货币,货币传销,区块链安全事件,私钥

3. 虚拟货币交易哪种模式涉非法经营罪?

近期虚拟币圈里的朋友,从海内外发来私信询问:在中国,哪些虚拟币交易的模式会被当做非法经营罪处理?就这个问题,飒姐做简要回复,请大家务必注意法律红线,不要以身试法。合法模式不多,但有。从现有法律法规+司法实践角度,对比特币的“特定的虚拟商品”法律定性并没有改变,飒姐认为...

知识:虚拟币,法币,比特币等,货币

4. 虚拟币交易,哪种模式涉非法经营罪?

有两种涉虚拟币的业务模式是合法的。由于比特币等虚拟币的法律定性不同。比特币等主流币为“特定的虚拟商品”。作者:火讯财经专栏作家·肖飒近期虚拟币圈里的朋友,从海内外发来私信询问:在中国,哪些虚拟币交易的模式会被当做非法经营罪处理?就这个问题,飒姐做简要回复,请大家务必...

知识:法币,虚拟币,比特币

5. 1月7号,国内12家虚拟货币为传销组织,公安部已明确,快来排雷

1月7号,国内12家虚拟货币为传销组织,公安部已明确,快来排雷天空和安然2020-07-01 08:56:17越来越多的传销组织,打着虚拟货币的旗号,在市场招摇撞骗,因为人们对虚拟货币普遍认为是一种可一夜暴富的资产,加之众多虚拟货币造富传奇,很容易让普通民众陷入传销风波。一旦陷入传销,将血本无归...

知识:虚拟货币,传销,比特币

6. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点,与洗钱犯罪结合以后,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上,介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式,以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果,并提出相应建...

知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币

7. 借PTO还魂 非法代币融资再现异化

...(分区通证发行), 即平台为融资方做融资发行服务,可将融到的CXC(一种虚拟代币)生成收益模型,分区分批持续供应给融资方。  简单理解,PTO模式与IEO模式类似,均为ICO衍生出来的概念,是一种区块链项目非法融资行为,不过IEO募资主体为虚拟币交易所,而PTO募资主体则为虚拟币融资第三方中...

知识:代币,虚拟货币,虚拟币交易所,区块链

8. 借PTO还魂 非法代币融资再现异化

...(分区通证发行),?即平台为融资方做融资发行服务,可将融到的CXC(一种虚拟代币)生成收益模型,分区分批持续供应给融资方。简单理解,PTO模式与IEO模式类似,均为ICO衍生出来的概念,是一种区块链项目非法融资行为,不过IEO募资主体为虚拟币交易所,而PTO募资主体则为虚拟币融资第三方中介平...

知识:代币,虚拟货币,虚拟币交易所,虚拟币

9. 为比特币发声?IMF总裁:今后虚拟货币可能不亚于现有货币和央行政策

  摘要:拉加德认为,拒不接受虚拟货币可能并非明智之举。她预计,到下一代人生活的年代,虚拟货币的很多技术挑战可能被克服,有些经济体可能更多使用虚拟货币,掀起美元化2.0;虚拟货币可能颠覆传统银行服务和央行监管模式。   IMF执行总裁拉加德认为,将虚拟货币拒之门外可能不是...

知识:虚拟货币

10. 五分钟读懂加密货币的六种监管模式

...ng Commission, CFTC)监督期货、期权和衍生品合约的场内与场外交易。对于一些虚拟货币而言, CFTC可以将其作为大宗商品的一种加以监管。在2017年10月,CFTC发布了《关于虚拟货币的初级读本》,阐明CFTC将虚拟货币视为大宗商品,与SEC将虚拟货币视为证券之间不存在矛盾。四、沙盒监管沙盒监管起源于英...

知识:虚拟货币,加密货币,数字货币,代币

11. SET第二地球VR/AR虚拟现实全新任务探索模式平台

AR/VR 虚拟现实技术已有超过 50 年的发展历史, 但 AR/VR 大多只停留在游戏和简单商用的使用场景, 基本上没有太多具有颠覆性的产品出现,手机游戏或者PC 游戏仍是主流,尤其是游戏内容与质量在不断迭代, 但产品形式缺乏创新。总部对接薇:MJ45888近期一家市场研究机构发布的《到2024年的虚拟现实市...

知识:加密货币,货币,区块链,虚拟现实

12. 浅析利用虚拟货币洗钱

...电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景,有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法,而现在有了虚拟货币,犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢?虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后...

知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币

13. 谈央行数字货币、虚拟货币和Libra

...字货币,或者中央银行数字货币。第二类就像比特币、以太币,把它称之为虚拟货币,有的也把它称为某种资产。第三类把它归纳为可信任机构的数字货币,在可信任机构数字货币的基础上如果进一步衍生,可能派生在可信任机构的数字货币出全球性数字货币。关于一些具体的数字货币的形式,他认为...

知识:数字货币,虚拟货币,货币,比特币

14. 警惕新型虚拟货币传销

据中国裁判文书网显示,2020年虚拟货币传销案件高达217起,这个数字在2019年是189起,2018年是166起。不难看出,国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗,知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法,总结归纳了虚拟货币在...

知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约

15. 解秘加密资产服务商贝宝金融的存贷生意

...系互金平台标准普惠创始人杨舟创建,推出了贷款、存币、杠杆交易等多类虚拟货币交易衍生业务。对此,一接近监管人士告诉北京商报记者,“在国内,任何基于比特币等虚拟货币交易均属非法,而基于虚拟货币交易的借贷、理财、杠杆交易同样如此。”贝宝金融相关负责人对此回应,贝宝金融不向...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,屯币,币种