...控制。虽然AUSTRAC不提供AML/CTF项目模板，但我们提供指导资源，帮助您遵守法律义务。A部分您的项目的A部分必须包含以下元素，以帮助您识别、减轻和管理您被用于洗钱(ML)或恐怖主义融资(TF)的风险。对您的业务或组织进行ML/TF风险评估，并定期进行审查和更新。董事会和高级管理层的批准以及他们对...
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...遵守反洗钱（也称为’AML’）和了解您的客户（’KYC’）法规和法律的功能该文件称，“生物识别技术”是使用反洗钱比特币确认交易参与者身份的其他方法。根据2018年的新闻稿，NAC基金会声称AML比特币是“世界上唯一具有反洗钱，了解您的客户，反恐和防盗特性的正在申请专利的数字货...
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...五个AML指令，因此从一开始，我们就认真地解决了这个问题。 EXMO在英国的法律管辖范围内运作。毋庸置疑，英国是一个严格但透明的法律领域，拥有完善的监管工具。此外，英国是最早实施加密货币立法的国家之一。因此，如果您突然决定开放交易所，请务必注意发起交易所所在国家/地区的立法框架...
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...计师，经常为《税务票据》，《彭博BNA》，其他出版物和OECD撰写有关税务，法律和会计问题的文章。
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...关联的记录是必需的。没有中心监管体，没有反AML软件来监视可疑的交易，法律的实施无法涉及到去中心化的调查和资产扣押，它提供了传统的方式无法提供的匿名，如信用卡、借记卡、PayPal等。 覆盖全球 全球性的覆盖也增加了数字货币AML/CFT风险，便利的国际转账，通过复杂的结构席...
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加密货币在存在了十年之后，似乎已经巩固了自己在世界上作为合法货币形式的集体意识。虽然像比特币这样的加密货币已经兜售了各种各样的故事，并且也许最好地作为价值存储，但是已经出现了许多山寨币来宣称利基用例。 Zcash和Monero等隐私硬币的出现就是这种趋势的一个例子。在最新一集的《众...
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...一步称“该技术将允许AML比特币的加密货币遵守以及反洗钱和了解您的客户法律法规。” 美国司法部指出，安德拉德及其公司NAC Foundation至少在2018年12月之前向美国和全球投资者出售了AML比特币，筹集了超过500万美元的资金。 “安德拉德通过滥用募集资金和洗钱非法获取资金来欺骗投资者。”美国司...
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欧洲联盟拥有反洗钱和反恐融资的法律框架。该法律的第五版是被称为反洗钱指令（AMLD）的法律。根据欧盟委员会的说法，该立法一直在不断修订，以减少与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。 似乎该立法可能会以几项增补的形式进行另一修订。 Coindesk的最新报告表明，荷兰财政部（FIN）和荷兰国家银...
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...国政府正试图根据反洗钱比特币项目创建自己的加密货币，并指出他的合法文件作为证据。“美国政府现在正在尝试在那里建立 [sic] 基于我的技术拥有自己的合规数字货币，他们显然将我视为威胁，”他说。 （尽管目前正在进行私人努力来创建美国中央银行数字货币，即数字美元，但政府本身尚未公...
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法庭文件显示，前罪犯杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）同意承认共谋罪，并违反了《游说披露法》，面临五年监禁。因游说丑闻而入狱的Abramoff被指控非法游说一个欺诈性的加密货币项目。美国证券交易委员会（SEC）在周四宣布了平行指控，指称Abramoff在通过NAC Foundation推广基于区块链的代币AML BitCoin时...
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...（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/地区的帐户。除新的处罚标准外，修订后的《报告和使用特定金融交易信息法案》将更新现有规则并减少对小型企业的处罚。 新法律规定...
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身份验证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnit...
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...第六个指令 (Amld6)，它取代了当前的指令 (EU) 2015/849，其中包含将转化为国家法律的规定，例如成员国的国家监管机构和金融情报机构的规则； 修订 2015 年关于资金转移的法规，以追踪加密资产转移（法规 (EU) 2015/847）。比特币钱包、加密行业以及新的欧洲 AML 和 CFT 标准关于 AML / CFT 的新提案也将影响加...
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最近，关于爱沙尼亚关于加密货币的新法律，在爱沙尼亚撤销500个加密许可以及从爱沙尼亚监管管辖区退出的公司进行了讨论。 让我们关注三个主要建议。在与爱沙尼亚的法律合作伙伴联系之前进行研究是的，这听起来可能很奇怪，但是我认为一些公司失去了其加密货币许可证的原因之一。 我不会提...
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...统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监视。 最新指南包括扩展VASPS的构成，并可能被解释为包括闪电网络节点运营商。 这种类型的分类将要求参与者收集有关其他人活动的大...
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