为何它自诞生以来就颇多争议？这不得不从区块链背后庞大的灰色产业链谈起。1、洗钱、逃税与行贿早在几年前，区块链还没有被广泛传播。但比特币已经成为犯罪分子洗钱和逃税的利器，于是坊间把区块链定义为一种“方便洗钱和逃税的工具”。传统的洗钱团队往往是把黑钱投入实体产业滚动，把赃...
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曾有人说，区块链未来将颠覆整个社会，其最大的特点“去中心化”正在潜移默化地改变着整个商业体系。但是，它的出场方式充满了神秘色彩，且不少犯罪分子把区块链技术用于灰色产业，由于去中心化，监管难以追踪，在“区块链讲话”之前，毫无疑问它是最具有争议的技术。为何它自诞生以来就...
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曾有人说，区块链未来将颠覆整个社会，其最大的特点“去中心化”正在潜移默化地改变着整个商业体系。但是，它的出场方式充满了神秘色彩，且不少犯罪分子把区块链技术用于灰色产业，由于去中心化，监管难以追踪，在“区块链讲话”之前，毫无疑问它是最具有争议的技术。?为何它自诞生以来就...
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...警察没收了两个不同的比特币钱包，一个装有1488 BTC，另一个装有1044 BTC。 除了扣留了3,300万美元的比特币外，荷兰警方还没收了295,256美元的现金储备。 检察官说，这对夫妇购买了BTC进行现金兑换。警方说，这对夫妻使用各种方法使顾客保持匿名。 这对夫妻定期与快餐连锁店的人会面，以现金兑换比特...
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...了两种不同的比特币藏匿处，其中一个藏有1,488 BTC，另一个钱包有1,044 BTC。 除了缴获的价值3300万美元的比特币外，荷兰警方还提取了295256美元的现金储备。 法院检察官说，这对夫妇购买了比特币以换取现金。 警方说，这对夫妻利用各种方法使顾客保持陌生。这对夫妇定期在快餐连锁店会见人们和企业...
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...制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。 据了解，央行的这份草案除了将比特币交易所纳入《反洗钱法》的监管范围，还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。此外，交易所还将安装用于收集可疑交易活动并向有关部门汇报的系统，央行将负责处理比特币交易所的违规行为。 ...
知识:比特币监管
...密相关服务而闻名全球。 彭博社援引可靠消息来源说，司法部和国税局官员除了洗钱事项外，还在调查税收违法行为。 在调查中，当局正在审讯熟悉交易所业务的个人。区块链取证链分析发现，与犯罪活动有关的许多资金在2020年流经Binance。Chainalysis说，在该公司检查的交易中，用于非法活动的大部分...
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...历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因洗钱有关比特币的罪名被判入狱5年。除了被判入狱外，在假定的加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被判处5年徒刑。 除了被...
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...往会进一步进行链上洗钱，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。除了通过数字货币募资和洗钱以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行诈骗活动募集资金。美国司法部披露了什么？除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文...
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...往会进一步进行链上洗钱，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。除了通过数字货币募资和洗钱以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行诈骗活动募集资金。美国司法部披露了什么？除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文...
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...万美元。”研究人员Vitali Kremez和Brian Carter。</blockquote>研究人员还注意到，除了火币和币安，有一个“重要的”流程来解决“太小而无法建立交易平台并且它们很可能代表了一种将数字货币兑换成本地货币或其他数字货币的犯罪服务。”通过使用Ryuk勒索软件流失的比特币。 资料来源：advanced-intel.comRyuk...
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...造的打印机、电视机和设备。 此外，与嫌疑人有关的土地和财产也被没收。除了加密货币外，代理商还冻结了大约 29,000 雷亚尔的银行账户。“我们将继续调查以评估犯罪计划的可能后果”，DCLD 负责人代表 Ismael Araújo 强调说。嫌疑人作案手法同样根据 PCCE 的说明，调查始于对该集团洗钱犯罪的调查。...
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... = "90"; coinzilla_display.push(c_display_preferences); </script> FINMA在报告中指出：“除了传统的洗钱风险外，金融业还面临着新的风险-在区块链和加密货币资产领域，这引起了客户越来越大的兴趣。” 该机构认识到，新技术具有提高金融业效率的潜力。但是，此类金融工具的较高的匿名性，速度和全球性使...
知识:区块链和加密货币,货币,金融科技,数字资产
...往会进一步进行链上洗钱，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。除了通过数字货币募资和洗钱以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行诈骗活动募集资金。 美国司法部披露了什么？ 除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院...
知识:反恐,反洗钱
...被发现从事价值1600万欧元的比特币洗钱活动，分别被判处2年和2.5年监禁。 除了罚款外，法院还对这对夫妇处以2532 BTC和25万欧元的现金罚款。荷兰鹿特丹的一家法院因洗钱比特币而逮捕并判刑了一对夫妇。 据悉，这对夫妇洗了价值2900万欧元的比特币，并通过暗网与客户进行了交流。荷兰夫妇如何洗钱...
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