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区块链诈骗

1. 当诈骗「借壳」区块链,你该如何防范?

随着区块链技术的发展,一些不法分子借助区块链技术或名义实施违法犯罪,其中涉币、涉链的电信诈骗成为危害普通人财产安全的新型犯罪形态,预防此类案件发生也成为近年公检法部门、区块链安全机构、技术服务企业的工作之一。从7月16日起,蜂巢财经将举办《区块链安全与反诈》系列宣讲AMA活...

知识:链上,区块链,区块链安全,地址

2. 打击“区块链”传销 法律和技术缺一不可

面对“区块链”传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头,在强调对其依法打击的同时,还应从技术上扎紧“笼子”。近期,区块链技术大热。一时间,多种数字货币价格上涨,资本应声狂欢。从幕后走到台前,区块链技术火热背后,另一场“盛宴”也在暗流涌动:蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜...

知识:区块链,区块链技术,传销,数字货币

3. 链上天眼Pro助警 防治涉币诈骗「有技可施」

...骗案,还是针对这类诈骗案的预防和执法环境,都在最近两年发生了变化。区块链安全机构PeckShield发布的年度《数字货币反洗钱研究报告》显示,仅2020年,诈骗事件较两年前的4件增加了37倍之多,达151件,多显示为挂靠「区块链」的资金盘和利用虚拟货币实施的「杀猪盘」。相应的,从2020年开始,全...

知识:链上,数字货币,区块链,虚拟货币

4. 人民法院报:打击「区块链」传销 法律和技术缺一不可

面对「区块链」传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头,在强调对其依法打击的同时,还应从技术上扎紧「笼子」。近期,区块链技术大热。一时间,多种数字货币价格上涨,资本应声狂欢。从幕后走到台前,区块链技术火热背后,另一场「盛宴」也在暗流涌动:蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币「割韭菜...

知识:法律,法院

5. 【行情挖掘#0109】广东发布全国首个地方金融非现场监管区块链系统,各类型金

①/广东发布全国首个地方金融非现场监管区块链系统广东省地方金融风险监测防控中心和广州金融风险监测防控中心(简称“防控中心”)今日发布全国首个地方金融非现场监管区块链系统。该系统是利用区块链技术对地方金融行业进行非现场监管的新型系统,可以实现对金融机构的资金、资产、交易...

知识:数字货币,区块链技术,在区块链,区块链系统

6. 区块链诈骗人均损失最高学会这几种方法练就币圈“火眼金睛”

...都是金融诈骗。虚拟货币诈骗导致的人均损失最高,为134522元,骗子打着“区块链”、“数字货币”、“比特币”、“挖矿”的旗号行骗。要知道,在币圈,除了比特币这些真正的数字货币外,仍然充斥着大量毫无价值的传销币,要学会远离骗局最主要的是要学会分辨骗局,这可以从下列几点来分辨:1...

知识:虚拟货币,货币,数字货币,区块链

7. 央行太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链虚拟货币诈骗

...以及太原警方2019年12月警方破获的一起典型金融诈骗案件,提示消费者谨防区块链虚拟货币诈骗。以下央行太原中心支行《以案说法》原文:人民银行太原中心支行在接到一系列消费者权益受到侵害的案件中发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO等进行诈骗。为此,太原中心支...

知识:炒作,虚拟货币,诈骗,太原

8. 2020年3月区块链安全大事件 | 数字货币诈骗事件频频发生

事件分析据 零时科技 区块链安全威胁情报平台 数据统计,2020年3月,整个区块链生态被公开的区块链安全事件共15起。在这15起已公开的区块链安全事件中,其中数字货币诈骗事件5起,黑客攻击共6起,项目方及个人安全事件共4起。攻击类型分析在频发的区块链安全事件中,黑客攻击手法也趋于多样化...

知识:漏洞,数字货币,黑客攻击,诈骗,区块链安全

9. 以“区块链”名义实施诈骗16人获刑

...骗616.12余万元,11月15日,淮安市洪泽区法院依法公开宣判了李某等16人以“区块链”“虚拟货币”名义实施的诈骗案。李某等16人犯诈骗罪分别被判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚,并处合计罚金202万元,退赔被害人经济损失人民币616.1231万元,追缴未退出的违法所得15.32万元。16名被告人以“区块链...

知识:区块链,虚拟货币,货币,虚拟货币交易平台

10. 以区块链之名行诈骗之实 这些“套路”要当心

区块链很火,借“区块链”名义设骗局的现象也是层出不穷。11月18日《焦点访谈》播出“区块链”相关主题节目,直接列举了虚拟数字货币骗局的例子,其中涉及传销币、归零币等。业内声音也指出,在眼下区块链热潮中,最应该防范和加强监管的,就是所谓的虚拟数字货币,要加快推进相关立法。那...

知识:区块链,区块链技术,归零币,传销币

11. 2020年3月区块链安全大事件|数字货币诈骗事件频频发生

事件分析据 零时科技 区块链安全威胁情报平台 数据统计,2020年3月,整个区块链生态被公开的区块链安全事件共15起。在这15起已公开的区块链安全事件中,其中数字货币诈骗事件5起,黑客攻击共6起,项目方及个人安全事件共4起。攻击类型分析在频发的区块链安全事件中,黑客攻击手法也趋于多样化...

知识:双花攻击,钱包,虚拟货币,区块链安全

12. 被骗1300多万!这家涉足区块链的A股公司 竟败给了电信诈骗

...骗屡见不鲜,不过,这次碰上电信诈骗的是一家A股上市公司——还是曾涉足区块链的。资料图,图文无关(来源:摄图网)涉足区块链的公司,竟败给电信诈骗11月5日晚间,斯莱克(300382.SZ)发布公告称,公司全资子公司斯莱克国际有限公司近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致斯莱克国际银行账户内的205...

知识:区块链,上市公司

13. 揭秘诈骗活动三大套路挖矿、游戏、发币

记者调查发现,不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。以区块链挖矿、兑币为名诈骗河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”,对客户谎...

知识:虚拟货币,区块链,矿机,区块链技术

14. 央行太原中心支行:要谨防区块链虚拟货币网络诈骗

...心支行在接到一系列消费者权益受到侵害的案件后发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO(区块链项目首次发行代币)等进行诈骗。为此,太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链虚拟货币网络诈骗。'" id="sinaadtk_sandbox_id_11" style="float:left;" name="sinaadtk_sandbox_id_11">来自人行...

知识:虚拟货币,诈骗,太原

15. 早间新闻:区块链成为了传销诈骗“招牌”

老骗局套上新马甲自2008年诞生以来,区块链技术凭借去中心化、不可篡改、透明公开等特有机制,被业内视为继蒸汽机、电力和互联网后的第四次技术大革命。时至今日,作为一项战略性的前沿技术,区块链发展迅速,相关产业也已从基本认知转向实际应用,成为极具潜力的未来密钥。然而,正是借助...

知识:区块链,区块链技术,虚拟货币,区块链的