...属性，并不是真正意义的货币，但也并未明确禁止普通民众进行投资或买卖比特币。但很多犯罪团伙或洗钱团伙会利用虚拟货币/数字货币交易的特殊性进行洗钱活动，很多交易人员会收到牵连，导致账户被冻结。本文来源：律本助手原文标题：害怕被冻卡？这里有一份银行卡被冻结常见问题解答
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
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知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
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知识:KYC,场外交易,OTC
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知识:币圈,诈骗,资金盘
...塔计划，该计划在Reclame Aqui网站上有投诉，标题为“阻止我的访问并随我的比特币消失了”。 投资者罗伯托·卡洛斯·阿尔维斯·索布拉（Roberto Carlos Alves Sombra）要求取消收入合约并返还他投资的总额为121,500.00雷亚尔的款项。决定中指出，尚无法退还该价值，但是： “反过来，损害的风险和/或对程序有...
知识:挖矿,合约,加密货币挖矿,比特币消失了
...收并正常处理，对已充值未确认的Secure类型的充值金额，将显示在币币账户冻结金额栏，如该笔充值在链上被确认后，冻结金额将做相应扣减，并增加相应金额到可用资产；如该笔充值在确认之前被撤销，该笔充值的冻结金额将做对应的扣减，可用资产不变。例如，用户充值1000BTCV到CoinBene满币平台，用...
知识:数字货币,链上,币平台,充值
...了麻烦，他们想兑现价值8.42千万印度卢比的缉获加密货币。通过出售244.0925比特币获得了该数量的印度货币。 该加密货币是从Akash Kantilal Sancheti手中查获的，Akash Kantilal Sancheti是臭名昭著的20亿数字货币欺诈案（被称为Gainbitcon Ponzi计划）的主要被告之一。 浦那警察当时雇用了Discidium Internet Labs Private Ltd...
知识:加密货币,比特币,数字货币,印度
...itter.com/yb8gfISSoX-Avichal Garg（电力资本）?（@avichal）2020年2月7日</blockquote>根据比特币主义者的说法，Defipulse.com还报告了被封禁的创纪录水平的Dai，达到6600万，约占总供应量的60％。被冻结的以太坊约为310万以太坊，约占总供应量的2.8％。制造商，领导者Maker（基于以太坊的贷款协议）仍然是DeFi领域无可...
知识:以太坊,每日比特币,金融科技,太坊
...得保险？ Binance Savings是否需要KYC身份检查？ 我可以通过币安储蓄赚取我的比特币利息吗？ 被冻结的储蓄账户的还款日期是什么？ 在“兑换日期”会发生什么？ 概要Binance Savings利息帐户概述APY利率＃N / A％-7.00％利息收入资产EOS，USDT，BUSD，BNB，BTC，ADA，BAT，BCHDASH，ETC，ETH，LINK，LTC，NEO，TRXXLM，XMR...
知识:币安,钱包,加密货币,比特币
...一个月的时间内遭受第三次 DDoS 攻击另请阅读：参见萨尔瓦多总统对 2022 年比特币的六大预测
知识:代币,区块链地址,以太坊网络,在区块链
...少人的银行卡被冻，跑去银行询问，一番周折，得到的原因均为：最近卖出比特币，收到了涉案的钱。第一时间知道自己的银行卡被冻，大多数人的反应都是慌张，不知做错了什么。我的这个反应在五年前，后来经历种种，负责过平台风控和涉案追踪，和全国各地警察打交道N+N次（经验比我丰富的........
知识:币友,比特币,交易所平台,卖出比特币
文章来源：投资者的独白交易比特币、以太坊、莱特币等数字货币，国内90%以上的交易者都是通过场外出金，部分交易者曾出现过冻结银行卡。但最近不光是银行卡，支付宝和微信也出现了被冻结。就算自己没有被冻卡，也总听别人在群里谈论，相信大部分人都见怪不怪了。可真的轮到自己那天，第一...
知识:场外交易
...货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。“我从去年开始挖比特币在某交易所平台交易，交易过程一直都很正常。但是就在上个月，我的支付宝交易账户突然被安徽警方给冻结了，我收到当地公安的电话，说我的账户交易中有9万资金涉嫌是洗钱资金，需要我去当地做笔录。我是正常的买...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...更多人知晓出金的风险以及应对的策略。我是鉴叔一个北美新金融研究学者比特币血汗矿工空气币高速套路收费员区块链东亚非官方打假专家我想从一个程序员的角度把各种区块链项目拆碎了拿给您看
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