...排查。与此同时，币安、波场的官方微博相继被封。而在此之前，也有国内交易所因涉嫌欺诈被警方“一锅端”。新一轮整治行动，正在区块链行业展开。据接近监管的知情人士透露：“最近传统媒体都要开始报道区块链乱象，也鼓励民众提供线索。整个行业的抓捕潮才刚刚开始。”01?监管来了一个预...
知识:区块链,币安,传销币,波场
...级之前，自2017年以来，在持续监管整肃下，原先在国内活跃的众多虚拟货币交易所纷纷远走境外，将交易所服务器迁址到直布罗陀等监管较为宽松的国家和地区。但仅凭此，并不能彻底阻击虚拟货币市场运行和未受监管资金的流出。区块链安全服务公司杭州派盾信安科技有限公司（以下简称“派盾科技...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
?中心化交易所?Fcoin关闭的导火索时交易平台无法恢复，如果平台可以迅速恢复，估计Fcoin还可以继续玩下去。为什么？很简单，用户在Fcoin中炒币，只是账本上的改变，用户A用1000个usdt买了0.1个BTC，用户A的账本上，增加了0.1个BTC，减少了1000个USDT。另一个用户B，把1个ETH卖成了280个USDT，他的账本上增加...
知识:交易所,加密货币,fcoin,比特币
...eckShield 数据表明，2019年流入暗网的比特币价值超过39亿美元，而流出直接到交易所的比特币规模也超过2亿美元。这其中，有一部分资产可能是由于数字资产交易所被黑客攻击之后赃款的流入，还有诈骗、勒索事件中，罪犯要求受害者用比特币等数字资产进行的付款。在这个报告中， 我们全面梳理了过...
知识:数字资产,反洗钱
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知识:中心化交易所,去中心化交易所,去中心化,私钥
...eckShield 数据表明，2019年流入暗网的比特币价值超过39亿美元，而流出直接到交易所的比特币规模也超过2亿美元。这其中，有一部分资产可能是由于数字资产交易所被黑客攻击之后赃款的流入，还有诈骗、勒索事件中，罪犯要求受害者用比特币等数字资产进行的付款。在这个报告中， 我们全面梳理了过...
知识:数字资产,比特币,数字资产交易所,公链
...了资金热炒的局面 ▲ 央行此时出手，首先是保护投资者利益;其次，交易所融资融币等金融业务确属违规;再次，防范交易所洗钱活动;最后，防范交易所违反外汇管理和支付结算等金融法律法规 比特币最近又玩起了消息市：中国央行约谈小交易所导致价格暴跌600元，菲律宾承认比特币地...
知识:炒热比特币,比特币监管
...加密货币洗钱者滥用的公共服务匿名服务（滚筒/混合器）分散和不受监管的交易所点对点（P2P）交流隐私硬币比特币ATMDeFi（去中心化金融）赌博和游戏网站加密货币洗钱的挑战美国和全球的加密法规方法第五个洗钱指令（5AMLD）法规对加密货币行业的影响如何打击加密货币洗钱如何成为加密反洗钱合规...
知识:加密货币,货币,比特币,链上
...eckShield 数据表明，2019年流入暗网的比特币价值超过39亿美元，而流出直接到交易所的比特币规模也超过2亿美元。这其中，有一部分资产可能是由于数字资产交易所被黑客攻击之后赃款的流入，还有诈骗、勒索事件中，罪犯要求受害者用比特币等数字资产进行的付款。在这个报告中， 我们全面梳理了过...
知识:数字资产,比特币,数字资产交易所,公链
...Shield 数据表明，2019 年流入暗网的比特币价值超过 39 亿美元，而流出直接到交易所的比特币规模也超过 2 亿美元。这其中，有一部分资产可能是由于数字资产交易所被黑客攻击之后赃款的流入，还有诈骗、勒索事件中，罪犯要求受害者用比特币等数字资产进行的付款。在这个报告中，我们全面梳理了过...
知识:反洗钱
?中心化交易所? Fcoin关闭的起因是交易平台无法恢复，如果平台可以迅速恢复，估计Fcoin还可以继续玩下去。为什么？很简单，用户在Fcoin中炒币，只是账本上的改变，用户A用1000个usdt买了0.1个BTC，用户A的账本上，增加了0.1个BTC，减少了1000个USDT。另一个用户B，把1个ETH卖成了280个USDT，他的账本上增加了2...
知识:交易所
原创声明：链上TVB原创，未经授权严禁转载?中心化交易所?Fcoin关闭的导火索时交易平台无法恢复，如果平台可以迅速恢复，估计Fcoin还可以继续玩下去。为什么？很简单，用户在Fcoin中炒币，只是账本上的改变，用户A用1000个usdt买了0.1个BTC，用户A的账本上，增加了0.1个BTC，减少了1000个USDT。另一个用户B...
知识:中心化交易所,去中心化交易所,去中心化,私钥
...规开展融资融券业务为由，要求比特币中国、币行、火币网等3家大型比特币交易所停止相关杠杆配资业务。然而，随着比特币价格一路上涨突破3万元，部分中小型比特币交易平台又悄悄开启了杠杆配资业务。 不过，鉴于监管压力，这些平台的杠杆配资业务显得格外隐秘。 一是只对老客...
知识:比特币配资
...前高频交易员的电脑能够7天24小时不间断的进行比特币交易，并且利用众多交易所之间的微小价格差牟利。投资者坦言，手续费意味单笔赚到千二以上才可收益。如币价在5000元，开启一次波动10块以上才能赚到钱。 对于量化资金，有的交易策略会10秒交易30次，现在情况下太考验对金融、投资的...
知识:比特币监管,比特币玩家
...ockVC 行业研究团队来源：BlockVC编者注：原标题为《区块链经济全景与未来：交易所合规化 | BlockVC 研究》 行业背景 在整个加密资产领域的生产（或发行）与流通环节中，矿机制造商和交易所是当之无愧的核心服务提高商，前者通过为矿工提供“生产”工具甚至亲自参与挖矿活动，从而在矿币的流通早...
知识:区块链,交易所