译者：玩币族Sally 澳大利亚正在推出一项新的法案，将国家反洗钱(AML)法案的应用范围扩大到国内的数字货币交易。 司法部于今天上午在一份声明中宣布，该法案旨在将数字货币交易纳入该国首席财务情报厅的交易报告和分析中心(AUSTRAC)的管辖范围内。 这项工作可追溯...
知识:澳大利亚反洗钱法
...、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。简单介绍澳洲AUSTRAC澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:? 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。? 将数字货币交易商纳...
知识:牌照,澳大利亚,数字货币交易,反洗钱
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的...
知识:澳洲,AUSTRAC,数字货币交易,反洗钱
...零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。自2018年澳大利亚颁布了最新的数字货币监管法案联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权...
知识:数字货币交易,牌照,货币,数字货币
澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:? 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。? 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。? 为行业提供一些从当...
知识:牌照,澳大利亚,监管,数字货币交易
澳洲AUSTRAC概述澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:? 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。? 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。? 为行业...
知识:澳洲,数字货币交易
澳洲AUSTRAC概述澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案：1）增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。2）将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。3）...
知识:数字货币交易,澳大利亚,法币,数字货币
澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。 根据澳大利亚司法部门本周发布的咨询文件，澳大利亚政府希望在明年中旬开始起草立法建议。有望在2018年完成立法工作。 目前为止，澳大利亚政府一直在征求公众对该提议的意见，希望在2017年底...
知识:比特币交易所,反洗钱法,比特币交易所监
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的...
知识:AUSTRAC,澳大利亚
澳洲AUSTRAC概述澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案：1）增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。2）将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。3）...
知识:牌照,区块链交易所牌照,澳大利亚,区块链牌照,数
...规文件，相当于一个经营许可证。3.包装平台，好宣传。（证明平台实力）澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对...
知识:数字货币,特币,区块链项目,货币交易
...美国、新加坡、日本对数字货币的监管走在了世界的前列。英国、加拿大、澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，正着手或已经制定监管法案来规范比特币行业的发展。出于降低洗钱风险和保护金融科技创新的考虑，俄罗斯、泰国由完全禁止比特币的使用转变为放松比特币监管。 ...
知识:监管数字货币
...ider),获准在瑞士从事相关业务。近期,继拿到爱沙尼亚MTR牌照、美国MSB牌照、澳大利亚AUSTRAC牌照之后,抹茶交易所在两周年公开信中表示,最近已正式拿到加拿大合规运营牌照，现在又获瑞士VQF合规牌照 全球合规运营牌照增至5张，在全球交易所数字货币牌照中，浙江世嘉永诚有幸为抹茶交易所合规之路提...
知识:数字货币,货币,数字货币交易,数字货币牌照
...。如今，各大交易所已打响牌照争夺战，其中新加坡、美国、日本、韩国、澳大利亚、马耳他国家成为交易所争相申请牌照的热门区域。Bplus将盘点以上国家交易所牌照政策以及申请门槛，帮助大家更好地了解和筹备牌照申请。本次盘点将分为上下篇，下篇将主要介绍韩国、马耳他和澳大利亚三个国家...
知识:韩国,交易所牌照,澳大利亚,马耳他
...。如今，各大交易所已打响牌照争夺战，其中新加坡、美国、日本、韩国、澳大利亚、马耳他国家成为交易所争相申请牌照的热门区域。Bplus将盘点以上国家交易所牌照政策以及申请门槛，帮助大家更好地了解和筹备牌照申请。本次盘点将分为上下篇，下篇将主要介绍韩国、马耳他和澳大利亚三个国家...
知识:数字货币,加密货币,币安,火币