比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
...收取高额的手续费，很受犯罪分子的喜爱。目前混币平台接受的币种主要是比特币，现在也推出了支持以太坊等币种的混币器。混币平台分为中心化和去中心化的两种运营模式。关于中心化混币平台的运营模式，在网上有流传这么一种猜想，平台在接收到犯罪分子的赃款后会先从洗好的干净池子中打一...
知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
近年来，以比特币为代表的数字货币持续受到关注，与此同时，一系列问题随之而来。国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上说，应用区块链技术，可以轻松绕开银行，实现资金跨境流转。与此同时，数字货币洗钱也是潜在威胁——用各种虚拟币作为中介，先将汇款人所在地的法币转...
知识:数字货币,币圈,代币,货币
关于7月25日凌晨前后发生的“比特币被美联邦法院判定为货币”一事，国内不少媒体进行了一波疯狂转载，不了解详情的国内投资者，甚至在朋友圈惊呼“2020年，比特币10万美金不是梦”，还有人认为“人们对比特币的接受程度正在从量变变为质变”，认为“变天了”。其实，无比特币是否被美联邦法...
知识:货币,比特币,比特币被美联,比特
...动，了解了一些关于洗钱犯罪的知识，今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来，希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其...
知识:比特币,比特币的,比特币反洗钱,比特币圈
3月12日，比特币单日下跌1647美元跌幅达21%，单日跌幅也创下近2年新高。瀑布般的行情，也让不少人对比特币的价值再次产生了怀疑。在比特币信仰中眼中，比特币是区块链革命的产物与数字黄金；而质疑者则认为，比特币一无是处，就是空气和“老鼠药”，甚至助长洗钱等犯罪活动。最近这类抨击的...
知识:区块链,反洗钱,比特币
7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波。7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波，国内加密投资者纷纷惊呼，“2020年，比特币10万美金不是梦”、“见证从量变到质变”、“变天了”等不一而足。这条消息，甚至...
知识:法币,暗网,以太坊,牛市,比特币
...轻松的追踪到有问题的代币。以Plustoken为例，它就使用了混币器，将骗来的比特币分布在八千七百多个地址，转移比特币的交易次数超过两万四千次，使用了超过七万个不同的地址，同时还应用了 Wasabi Wallet 和 CoinJoin 协议，这样追踪起来就异常困难，就算你把这些地址都整理出来，可能不法分子早都套...
知识:数字货币,混币器,币友,数字货币资产
3月12日，比特币单日下跌1647美元跌幅达21%，单日跌幅也创下近2年新高。瀑布般的行情，也让不少人对比特币的价值再次产生了怀疑。在比特币信仰中眼中，比特币是区块链革命的产物与数字黄金；而质疑者则认为，比特币一无是处，就是空气和“老鼠药”，甚至助长洗钱等犯罪活动。最近这类抨击的...
知识:比特币,反洗钱,OTC
...只靠币本身在赚钱,这样的98%都是空气币”。“有些灰色地带的交易都会通过比特币进行,这也是比特币价格没有崩溃的原因。但在币圈内部,对此也存在不同的声音。“数字货币说到底就是一堆加密的代码,只有得到认可才会产生价值,得不到认可就没有价值。只要不是为了圈钱而发行的币,就和股票没有太...
知识:数字货币,币圈,代币,传销币
...只靠币本身在赚钱,这样的98%都是空气币”。“有些灰色地带的交易都会通过比特币进行,这也是比特币价格没有崩溃的原因。但在币圈内部,对此也存在不同的声音。“数字货币说到底就是一堆加密的代码,只有得到认可才会产生价值,得不到认可就没有价值。只要不是为了圈钱而发行的币,就和股票没有太...
知识:数字货币,币圈,代币,传销币
30日《中国经营报》披露了一起成都赌场大佬利用比特币洗钱案件，涉及金额巨大，购买比特币达3亿元，逮捕后变卖得7.3亿元，数额极其惊人。虽然只是3-4年前的案例，但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象，可以预计监管部门的打击力度会持续加强。文章称，位于成都高新区的成都世纪...
知识:比特币,购买比特币,挖矿,币圈
比特币，以太坊上涨乏力，再次跌入下降通道，不知道还会不会再次进入熊市?被套的人只是静静地等待解放军，没有意愿加仓，这个阶段愿意买入的人，也只是抢一波反弹，真正愿意买入并且长期持有的人应该不多。行情还处于弱势状态，建议逢高减仓，不要错过减仓的机会。连奶王梓岑这个多头看上...
知识:比特币,法币,合约,宣布比特币
7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波，国内加密投资者纷纷惊呼，“2020年，比特币10万美金不是梦”、“见证从量变到质变”、“变天了”等不一而足。这条消息，甚至还把比特币推上了7月25日上午9时47分的微博热搜，最高排行第21位，财经网、福布斯中...
知识:货币,比特币,特币,比特币的