...通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类代币发行融资活动应当立即停止。 ICO是Initial Coin Offering缩写，是区块链项目首次发行代币，募集比特币...
知识:ICO非法融资
...买卖。从现行法律规定来看，币股交易可能涉及三方面的法律问题：第一，非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪根据全国人大法工委对我国刑法第二百二十五条「非法经营罪」第三项，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。这里的非法经营...
知识:加密货币,交易所
...投资交易活动存在法律风险、追究刑事责任、境外交易所提供交易服务属于非法金融活动，同时明确了多项违法行为的处罚机制。根据央行今日文件以及过去的几份主要政策文件的对比，链捕手对今日文件出现的新表述、新政策进行了梳理，以帮助大家进一步理解央行政策。一、更新对虚拟货币的概念...
知识:监管
...情况来看，数字货币有广义和狭义之分，广义数字货币包括法定数字货币和非法定数字货币，而狭义数字货币通常是指法定数字货币。由民间自发产生的草根数字货币，如比特币、莱特币等，这样的数字货币市面上有2000多种，由于其不是货币发行当局发行的，没有国家信用的背书，不具有法偿性和强制...
知识:数字货币,货币,央行数字货币,数字货币有哪些
...投资交易活动存在法律风险、追究刑事责任、境外交易所提供交易服务属于非法金融活动，同时明确了多项违法行为的处罚机制。根据央行今日文件以及过去的几份主要政策文件的对比，链捕手对今日文件出现的新表述、新政策进行了梳理，以帮助大家进一步理解央行政策。作者?|?Richard Lee、谷昱一、...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,虚拟货币的
今日，网上传播一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件，文件内容显示，深圳市地方金融监督管理局《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》，文件显示，市公安局经侦局、市市场监管局、市通信管理局、人民银行深圳市中心支行、深...
知识:虚拟货币,区块链网络,区块链,区块链技术开发
...一些企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易，甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。事实上，早在2017年央行等七部门就做出了“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”的规定，不过虚拟货币非法发行与...
知识:虚拟货币,区块链,数字货币,区块链技术
...资金，涉案金额巨大，以及“涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币”。陈磊则指迅雷自身审计有问题，于是向他“泼脏水”。加密货币行业对这一句话格外敏感。一般的“炒币”究竟是否为国家明令禁止？哪些炒币行为可能会涉及违法？迅雷这是在给陈磊扣帽子，还是陈磊真的涉嫌了...
知识:虚拟货币
《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（法释〔2022〕5号，下称“《2022解释》”）已于2021年12月30日由最高人民法院审判委员会第1860次会议通过，于2022年2月23日公布，自2022年3月1日起施行。一、《2022解释》的出台背景最高人民法院...
知识:虚拟货币,区块链,代币,数字资产
...艺术品价格是不符合消费者心理预期，这会给监管机构带来一定挑战。诈骗&非法经营。非法经营往往伴随诈骗罪的出现。诈骗的三个条件：以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，侵吞较大数额的公、私财产。“NFT是适合进行洗钱的，因为它只能追溯标记之后的产品，但是标记之前的无从考...
知识:区块链,去中心化,区块链技术,区块链行业
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:货币,非法集资,虚拟货币,区块链
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:理财,投资,非法集资
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:理财,投资,中国人民银行,期货,非法集资
...亿美元的交易量。"———— Chainalysis与世界银行的估计相比，影子经济——非法和半非法经济活动——占162个国家GDP的比重高达17.2%。The UN Office on Drugs and Crime（联合国毒品和犯罪问题办公室）将全球洗钱活动的价值定为世界GDP的2%至5%。这代表着数万亿美元的资产，同样意味着每年洗进金融系统的黑钱...
知识:加密货币,矿工,比特币,钱包
...近日，最高人民法院发布《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下称“最新司法解释”），自2022年3月1日起施行。最新司法解释是关于刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪及第一百九十二条集资诈骗罪的细化和解释，其中第...
知识:法律监管,加密行业