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那里投资ico

1. 布鲁克林ICO欺诈者骗取了1000多个投资者的18个月监禁

...斯拉夫斯基(Maksim Zaslavskiy)因经营伪造的初始代币发行(ICO)并从投资者那里获得资金而被判入狱18个月。 据报道,Zaslavskiy运行了两种不同的假ICO(REcoin和Diamond Reserve Coin),它们都好像所涉及的代币是由某些资产(包括房地产和钻石)支持的,这是不正确的,因为没有钻石或购买的财产。事实证明...

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2. 百万美元ICO欺诈的入狱

一位美国骗子盗用了从人们那里获得的数百万美元的现金和加密货币,并承诺要进行ICO。 欺诈者被罚款一百万美元。 负责调查的联邦调查局特工表示“在这些情况下,加密货币是一种威胁”。居住在美国旧金山的杰里·吉果(Jerry Ji Guo)以ICO的承诺欺骗了投资者。 33岁的郭被美国地方法院定罪,被判...

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3. 法院允许 SEC 从 Steven Seagal 那里收取 200,000 美元用于 Bitcoiin2Gen 代币销售

纽约地区法院已授权美国证券交易委员会 (SEC) 向好莱坞演员斯蒂芬·西格尔 (Stephen Seagal) 追讨 200,000 美元,用于为加密货币初创公司 Bitcoiin2Gen 的 ICO 做广告。 彭博社报道。2018 年 2 月,Segal 成为 Bitcoiin2Gen 的品牌大使,并在社交媒体上积极推广 ICO 活动。 这家初创公司筹集了 7500 万美元。2018 年 3 月上...

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4. Centra Tech创始人面临2500万美元骗局ICO的入狱

...s)最近因经营一项欺诈性ICO计划而认罪,他被判入狱一年,该计划从投资者那里筹集了2500万美元。法卡斯被指控并入狱根据美国司法部的一份声明,该联合创始人被指控串谋实施证券和电汇欺诈。 检察官最初选择了25万美元的罚款和5至7年的徒刑。 该案的共同被告人Raymond Trapani和Sohrab Sharma于2017年与Far...

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5. 美国证券交易委员会(SEC)指控未注册ICO的加密货币开发人员

...opil,McAlpine和O’Hara的创始人从2018年至2020年3月通过出售DROP代币从投资者那里筹集了超过250万美元。创始人的目标是在ICO期间从大约30,000名投资者那里筹集5400万美元,根据SEC的调查结果,其平台的创始人发布的数字实际上具有误导性,这就是为什么加密货币开发商被指控欺诈的原因。DROP的销售额不...

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6. 美国说唱歌手 The Game 因推广 ICO 而面临指控

... Game 现在正面临宣传未注册的 ICO Paragon 的指控,该 Paragon 在 2017 年从投资者那里筹集了 1200 万美元,我们今天可以在我们最新的加密新闻中看到更多。受欢迎的美国说唱歌手 The Game 或 Jayceon Terrell Taylor 现在面临 1200 万美元的指控,罪名是宣传非法首次代币发行。 根据官方文件,他推动了 Paragon Coin 的...

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7. SEC指控John McAfee欺诈性推销ICO

...伊斯坦布尔的航班时被捕。 据路透社报道,他现在已经被转移到马德里,在那里他将面临向美国的引渡程序。司法部(DoJ)已针对该软件业大亨针对其故意未提交纳税申报表和逃税的指控展开了刑事起诉。SEC指控John McAfee从推广ICO中获利2300万美元该公告发布之际,美国证券交易委员会(SEC)周一对迈克...

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8. “AML比特币”说客Jack Abramoff承认ICO欺诈罪

...披露法》的指控认罪。Abramoff在7月14日通过电话认罪,承认通过ICO从投资者那里骗取了数百万美元。 该请求标志着游说者因违反《游说披露法》而受到刑事起诉。AML BitCoin的创始人罗兰·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)目前正在与有关加密货币发行的刑事指控进行对抗,并于7月8日表示无罪。Abramo...

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9. 美国证券交易委员会(SEC)收取在美国进行未注册销售的机会ICO

...ty和Grybniak通过在2017-2018年期间出售未注册的证券(OPP代币)从近200名投资者那里筹集了大约60万美元。监管机构说,他们错误地宣称ICO是“受SEC监管的”和“符合SEC的”。一项投诉称,格莱布尼亚克已将Opporty的ICO推向市场,以筹集资金。 Opporty的ICO旨在开发“主要针对美国的小型企业及其客户的基于区...

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10. SEC 起诉五名 Bitconnect 发起人筹集超过 20 亿美元的资金

...</blockquote>Bitconnect 是众多 ICO 时代的项目之一,这些项目设法从散户投资者那里筹集了 20 亿美元,但该交易所在收到国家当局关于出售未注册证券的两份停止通知后不久于 2018 年 1 月关闭。美国证券交易委员会不断警告散户投资者不要投资此类项目,因为它们有资格作为证券。 符合担保条件的新项目需...

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11. 美国流行说唱歌手 The Game 因宣传未注册的 ICO Paragon 面临 1200 万美元的指控

...的欺诈指控,指控其宣传 Paragon,这是一个未注册的 ICO,于 2017 年从投资者那里筹集了资金。该项目的负责人、前爱荷华州小姐杰西卡·维尔斯蒂格与说唱歌手 The Game 建立了联系。 两人多次出现在彼此的社交媒体账户上,以宣传该项目。 最后的交叉促销发生在 Paragon ICO 发布当天,该游戏出现在 VerSteeg ...

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12. 美国证券交易委员会(SEC)起诉5个Bitconnect发起人超过20亿美元的融资

...</blockquote>Bitconnect 是众多 ICO 时代的项目之一,这些项目设法从散户投资者那里筹集了 20 亿美元,但该交易所在收到国家当局关于出售未注册证券的两份停止通知后不久于 2018 年 1 月关闭。美国证券交易委员会不断警告散户投资者不要投资此类项目,因为它们有资格作为证券。 符合担保条件的新项目需...

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13. Bitfinex将不会主持即将举行的Kim 互联网 ICO

...乎不希望互联网也这样做。 通常,新公司会从那些“财务状况较富裕”的人那里寻求投资。作为交易所资金,这些投资者将从他们协助的初创公司那里获得新的代币,这将固有地使他们获得公司的产品和服务。 。 不幸的是,这些公司中的许多公司要么没有在运营中途实现目标(即,他们没有筹集到足...

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14. 2020 年 ICO 骗局:示例以及如何避免

...还取消了用于转账的假许可证。 在所有这些索赔之后,该公司设法从受害者那里吸引了数百万美元。 先是创始人骗了1500万美元,后来骗了6000万美元。 现在,它的联合创始人罗伯特·约瑟夫·法卡斯 (Robert Joseph Farkas) 入狱。Pincoin 和 iFan 仍然是 ICO 骗局中最大的 ICO 加密项目。 一家越南加密货币公司 Moder...

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15. Boon.Tech将为未注册的ICO支付60万美元的罚款

...证券交易委员会(SEC)透露,Boon.Tech ICO在2018年11月至2019年1月之间从投资者那里筹集了大约500万美元。该公司及其首席执行官Rajesh Pavithran从居住在美国和世界其他地区的1500多家投资者那里筹集了资金。该项目通过出售Boon Coins筹集了资金,以开发和宣传一个平台,该平台可以将发布职位的雇主和寻求工...

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