交易所合规有必要申请数字货币牌照吗？全球数字金融牌照的作用及办理条件交易所合规有必要申请数字货币牌照吗？全球数字金融牌照的作用及办理条件，不知道大家有没有发现，越是大的交易所越是注重合规156，越注重合规的交易所最后都越做越大6991，越走越长远，这就是交易所目前的现状3780，...
知识:数字货币,火币,数字货币牌照,虚拟币交易
...虚拟代币首次发行)属于非法集资行为之后，中国计划禁止比特币及其他虚拟货币的人民币交易，这对全球1500亿美元的虚拟货币市场造成了震动。 彭博社称，一位不愿具名的接近此事的人士表示，目前监管部门无意于禁止比特币场外交易。而中国央行尚未对此事回应。 中国虚拟货币全面...
知识:监管比特币
...澎湃新闻。 朱嘉伟表示，今年1月，纽约州金融服务部(NYDFS)授予加密货币交易所Coinbase在该州经营业务的许可证BitLicense(比特币牌照)，这是第一个政策利好，随后4月1日，日本内阁正式签署的《支付服务修正法案》生效，比特币等虚拟货币支付手段合法性得到承认，此后，美国相继对几种数字货...
知识:比特币定价权
...金融犯罪监管力度，目前爱沙尼亚正将对洗钱行为的注意力从银行转向加密货币公司。波罗的海国家金融情报部门负责人Madis Reimand在接受采访时透露，爱沙尼亚监管机构担心加密货币公司利用在当地获取的牌照资格，转而在其他管辖区进行诈骗，因此今年吊销了500多家公司的牌照，占总数的1/3。Reimand...
知识:加密货币公司,区块链网络,爱沙尼亚,加密货币行
可颁发数字货币交易所牌照2017年8月，BSP正式向两家当地比特币交易所发放运营牌照：sci.ph 、coins.ph。准许加密货币运营商进入经济区4月25日，菲律宾政府官员表示，政府将允许10个区块链和加密货币公司在经济区运营，以利用税收优惠并创造就业机会。菲劳汇款惊人，刚需市场,每年的OFW（菲律宾外出...
知识:菲律宾,数字货币,比特币交易所,区块链和加密货
...FCA降杠杆之后，更是有很多大型经纪商也根据自己客户的微愿，将一些账户转移到开最i群岛的监管下，以便他们继续使用高杠杆。所以说，这些离岸金融中心的闸照虽然不如FCA这种著名的完全监管，但对于新创的小型经纪商或者有灵活需求的成熟经纪商来说，是有很价值的。如果这些离岸监管可以把握...
知识:澳洲ASIC牌照,塞浦路斯牌照,英国牌照
马来西亚纳闽金融服务局（LFSA）的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。LFSA成立于1996年，是马来西亚的离岸金融监管机构。约有超过6500家离岸公司、超过300家授权金融机构在马来西亚进行运营，其中不乏世界顶尖的大型银行。?纳闽国际商业和金融中心（IBFC）旨在帮助马来西...
知识:货币,马来西亚,数字货币,牌照
...，长期稳定2017年2月，菲律宾中央银行颁布944号和942号法令，立法承认数字货币合法性；11月，菲律宾证券交易委员会（SEC）发出通知，或将虚拟货币与爱西哦合法化，按证券监管！今年年初，SEC委员埃米利奥·阿基诺发言表示预计今年将最终确定数字货币交易监管规则。而在首期菲律宾数字货币考察团...
知识:区块链,虚拟货币,数字货币牌照
...，长期稳定2017年2月，菲律宾中央银行颁布944号和942号法令，立法承认数字货币合法性；11月，菲律宾证券交易委员会（SEC）发出通知，或将虚拟货币与爱西哦合法化，按证券监管！今年年初，SEC委员埃米利奥·阿基诺发言表示预计今年将最终确定数字货币交易监管规则。而在首期菲律宾数字货币考察团...
知识:交易所,数字货币,数字货币交易所,金融监管,火币
今天我们来聊一个有意思的，有关虚拟货币的骗局。一、农民做局，传销头子入网今年11月，安徽肥西县公安局刑侦大队报警，报警人小王称自己的哥哥老王被骗了1400万。而警察叔叔调查后发现，老王当时正因为涉嫌传销，正被调查呢。根据老王交代，2017年他在北京认识了一个神秘的男子。这个男子看...
知识:牌照,虚拟货币,区块链,虚拟货币的骗局
...和时效性，并评估其与您的目的的相关性。如果您是汇款服务提供商或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须注册并向 AUSTRAC 注册。在这种情况下，过程都是相同的，但是我们要求提供有关您的业务或组织的不同信息，并且您可能承担不同的义务。您将需要以下信息：您的企业提供的服务...
知识:交易所,牌照,数字货币,澳大利亚,数字货币牌照
...，属于注册许可制。2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。这也就是说在美国从事提供数字货币交易活动或者ICO、OTC等必须经过FinCEN同意，并且拿到MSB牌照就代表可合法进行数字货币相关业务。而对...
知识:数字货币,币币交易,牌照,区块链资产交易
...能;9月30日中午12：00关闭所有交易功能。 我们必须认识到，关停虚拟货币交易所，禁止比特币平台交易与当前大力发展区块链并不冲突!中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东对记者说，我国鼓励区块链技术的创新，但要驱逐假借区块链之名，利用虚拟货币交易平台等工具进行的...
知识:比特币中国
...一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换等等的业务。区块链行业正常来说是需要办理国外牌照运营的，这样就可以受国外的监管，走向合规，宣传平台。火币到处申请各国牌照，其中最著名性价比最高就是美国MSB牌照，...
知识:美国MSB牌照,数字货币交易所
...场外otc法币业务。2018 年 3 月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB 是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，...
知识:美国MSB牌照,数字货币交易所