...息，有四个交易所被盗，PeckShield 安全团队通过追溯田和李两人的 20 个关联比特币地址在链上数据，根据这些链上行为特性，结合 PeckShield 交易所被盗资料库的数据信息，最终锁定是下面四个交易所被盗：(注：Bter 交易所在2017年倒闭后其资产由另一个交易所接管，我们这里仍使用 Bter 的名字）在弄清楚...
知识:交易所,黑客,被盗,派盾科技
...，有85％的KYC很弱或根本没有，这突显了他们规避反洗钱法规的意图。购买比特币和加密货币的可靠方法
知识:加密货币交易所,购买比特币,加密货币,国家
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知识:交易所,区块链安全
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知识:OTC
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知识:交易所被盗,链上,数字资产交易所,资产
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知识:比特币,交易所,洗钱,Bithumb,安全,OTC
【弱化监管与创新的矛盾，给加密市场以生存空间】进入2020年以来，比特币以及一众加密货币连续反弹，加密市场规模不断扩大，再次引发人们关注。但因欧盟第五版反洗钱令生效，欧盟境内交易所生存艰难一事，也让投资者意识到，要想彻底改变监管方面对加密货币的看法，还有很长的路要走。欧盟...
知识:加密货币,比特币,货币,特币
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
...肯定没事，他不是犯法的人，他一直是币圈很多人的偶像、领路人。2、赵做比特币的场外交易，做了很长时间。不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程，帮做过kyc的用户兑换比特币和usdt.3、赵懂技术，也注重法律安全，可以说赵是最严格做场外otc的。4、可能疏于管理，有其中一两个犯罪...
知识:币圈,宝二爷,比特币,用比特
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知识:加密货币,币安,火币,比特币
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知识:加密货币,币安,火币,比特币
...5.03：865105.04-05.10：9255较之前一周上涨：6.98%详细数据图如下：而在过去一周比特币价格出现了大幅拉升，从侧面也体现了大额转账数与比特币价格存在一定的关系。 安全和数据要闻方面：Upbit涉案地址4100枚ETH进入最新洗钱程序北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在进行1...
知识:比特币,交易所
...，CipherTrace已将支持范围扩展到700多种加密货币，包括诸如以太，莱特币，比特币现金甚至Tether等著名货币。但是，按市值计算的第三大代币XRP尚未进入榜单。
知识:币安,安链,区块链,加密货币
...。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳...
知识:数字货币,特币,区块链项目,货币交易
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管