...2018年初，该交易所约有4亿美元的加密货币不翼而飞，之后该交易所关闭。无法使用其Wex的俄罗斯Wex用户向俄罗斯执法部门对此进行了投诉。在Wex关门之前，Bilyuchenko和Vasilyev一直寻找投资者和顾客，他们可以帮助稳定交易所并为俄罗斯安全机构提供某种保护，而这是一种常见的商业惯例，称为“屋顶（r...
知识:比特币,BTC -E
...2018年初，该交易所约有4亿美元的加密货币不翼而飞，之后该交易所关闭。无法使用其Wex的俄罗斯Wex用户向俄罗斯执法部门对此进行了投诉。在Wex关门之前，Bilyuchenko和Vasilyev一直寻找投资者和顾客，他们可以帮助稳定交易所并为俄罗斯安全机构提供某种保护，而这是一种常见的商业惯例，称为“屋顶（r...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram更多资讯：CointelegraphChina/登录 https://cointelegraph.cn.com本文来源：Cointelegraph中文原文标题：美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手
知识:美国,洗钱,俄罗斯
...是，我的账号被盗了，有人提现走人了。 可是我通过谷歌双重验证登录BTC-E之后发现，我的账户并没有被盗，我调出了交易记录，才发现了事件的元凶，如图： 有兴趣的童鞋可以放大来看，你们可以看到的是大量的，高买，低卖的已成交订单，还有大量的同样价格买进，卖出的订单...
知识:BTC-E,刷量,机器人
... 有些人认为以太坊社区的分裂是一种彻底的失败。尽管价格多稳定也无法改变其失败的事实。
知识:数字货币交易所BTC-e,ETC
...。Zimra告诉CoinDesk，相反，Vinnik“非常愿意合作，并说了这样的话”，但是他无法使用他的母语俄语来访问自己的文件，因此他“无法为自己辩护，也不知道是什么。反对他。” Zimra没有澄清Vinnik是否真的回答了法院的问题。据Zimra称，在他的妻子于11月11日因癌症去世后，Vinnik在俄罗斯有两个孩子。现...
知识:BTC-e,加密货币交易所,尼克,法国
...。金·尼尔森表示，情报活动用加密货币并不稀奇，俄罗斯也乐于购买一些无法被追踪的加密资产用以从事情报活动。据今日美国报统计，截至目前，全球所有加密货币犯罪案件中有70%以上与BTC-e有关，而95%的勒索软件所涉及的比特币也都是由BTC-e经手转移的。BTC-e，恐怖如斯。而之所以BTC-e能成为全球违...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...。金·尼尔森表示，情报活动用加密货币并不稀奇，俄罗斯也乐于购买一些无法被追踪的加密资产用以从事情报活动。据今日美国报统计，截至目前，全球所有加密货币犯罪案件中有70%以上与BTC-e有关，而95%的勒索软件所涉及的比特币也都是由BTC-e经手转移的。BTC-e，恐怖如斯。而之所以BTC-e能成为全球违...
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...勒索罪而被通缉。希腊最高行政法院国务委员会周四的裁决意味着文尼克将无法再对引渡裁决提出上诉。希腊政府拒绝了俄罗斯检察长的要求，要求Vinnik于12月下旬直接引渡到该国。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）于2018年12月向时任希腊总理亚历克西斯·齐皮拉斯（Alexis T...
知识:BTC-e,希腊,俄罗斯,尼克
...件后，在我们提出意见之前就结案了。 Vinnik的律师Ariane Zimra驳斥说，我们无法行使辩护权。有关人员于2017年7月在希腊被捕，在法国，美国和俄罗斯之间引发外交斗争，指控他犯有多项罪行的国家。 美国联邦检察官对他提出21项指控，包括通过BTC-e洗钱。在起诉书中，检察官布莱恩·斯特林（Brian Stretch...
知识:BTC-e,比特币,使用比特币,俄罗斯
...考。 Btcchina 稳，老牌。行情变化巨大时偶尔卡顿(如13年年末)，较少无法登录。交易界面还可以，感觉有点慢。曾经有一段时间充值需要客服确认。提现令人放心，没遇到过在承诺时间内提现不到的问题。虚拟币提现速度合理。有一次突然增加手续费的行为，令人不满。客服比较负责。贴吧对这...
知识:比特暴民
这项决定将使平静的沼泽更加混乱，吞噬BTC-e和WEX客户的存款，尽管它无法澄清交易所的悠久历史和损失的命运。 ICO BANK的创始人Mikhail Zhukhovitsky在其Facebook页面上绘制了塞浦路斯法院一个月前作出的赞成Mayzus的决定。 根据代表Sergey Mayzus及其公司Mayzus Financial Services Ltd，OKPAY CY Ltd和OKPAY Inc.利益的AGP律师...
知识:BTC-e,加密货币,尼克,亚历山大
...果就是下载了一个JAVA的程序，我就运行了下。 过了一会儿，我登录了我的blockchain去看看钱包，没什么情况，再过一会儿手机收到google的短信了， 我觉得很异常，此时电脑不停的弹出什么blockchain提示框说什么地址错误之类的，我关闭bolckchain和浏览器，依然在弹出，看了一下进程...
知识:blockchain
...永续合约等，并提供数十甚至上百倍的高杠杆，吸引在单边下行的现货市场无法套利的投资者。一般来说，期货具有对冲风险的功能，投资者在现货市场买入某一种产品，当发现有下跌风险时，可以使用期货的反向操作来规避价格变动的风险，不失为一种好的投资工具。但在虚拟货币的期货市场上，却...
知识:金融监管,监管
如果犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，那么他们一开始就没有理由使用加密货币。</blockquote>原文标题：《Chainalysis：制裁利用加密货币洗钱的 OTC-Suex 是打击网络犯罪的重要一步》 撰文：Chainalysis 编译：白泽研究院北京时间 9 月 21 日，美国财政部外国资产...
知识:比特币,以太坊,政策法规,FanDuel,OFAC,OTC,