...周某，诱骗周某在一个名叫“百业链”的APP上投资，购买“矿机”挖“百业链币”赚钱，信以为真的周某投资了7000元后，却发现“百业链”APP被关停，而杨某失去踪影。随后，办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查，查明该APP挂靠在一个第三方交易所，会员的资金在进入交易所...
知识:APP,获利,诈骗
提醒广大网民加强防范意识，避免上当受骗，严厉打击网络诈骗,以快制快拦截。如遇诈骗，同时若遭遇诈骗要及时报警，全国报案QQ【24223878】不能以“花钱买教训”心理放纵犯罪。2019年9月10日，宁波市宁海县公安局跃龙派出所接到一起冒充公检法工作人员实施的电信网络诈骗案件。据报案人林某回忆...
知识:洗钱,诈骗
...师、现河北冀华律师事务所任专职律师董建林，教授大家如何高效维权。01诈骗套路拆解总的来说，利用数字货币实施诈骗，基本存在以下4个特点：一是，将“区块链”、“去中心化”、“代码开源”等作为噱头；二是，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；三是，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯...
知识:数字货币,法币,去中心化,比特币的货币
...报热线：【QQ:1103377705】【24小时为您服务】 【QQ:1103377705】【互联网反电信诈骗中心】国际反电诈中心接警QQ:1103377705,报警请联系网警！提醒广大网民加强防范意识，避免上当受骗，同时若遭遇诈骗要及时报警，不能以“花钱买教训”心理放纵犯罪。严厉打击网络诈骗,以快制快拦截。如遇诈骗，请保留...
知识:办理,网络,受理,平台,互联网
...请执行人代表发放执行款近2.7亿元，其中一起刑事追赃案件涉及3000余名集资诈骗案的受害人，涉及P2P平台“热贷网”（平台于2015年3月立案）。据悉，该案至案发，有2.1亿余元未兑付。该案的执行工作涉及众多财产，共有34套房产需拍卖、16套房产需查封，需扣划的账户也涉及10多家银行。经过执行法官...
知识:受害人,资金,案件,财产
律动 BlockBeats 消息，今日晚间，欧易 CEO JayHao 在微博回应：从收到第一个诈骗信息就高度重视，在排除泄露可能性后，根据用户反馈的线索，基本确定是通信服务商短信遭到拦截/盗取。第一时间我们已中止与原服务商的合作。同时公司安全部已锁定非法获取用户手机号码的渠道，并向相关部门报案。 ...
知识:OKEx,回应,诈骗,信息,系,短信,遭到,拦截,公司,
...与此同时，项目方关网正式跑路。有迹象表明“币火圈”目前在运作下一个诈骗项目“eos超级社区”。币星BitSG交易所去年宣传的挺火，杜均站台，号称新加波最大的交易所。目前打开币星BitSG交易所印在眼帘的三个大字“维护中”，没想到发行平台币后上线就开始收割，割完运营交易所赚不到钱现在又...
知识:维权,交易所,币圈,诈骗,跑路
今日，有人以链塔名义进行诈骗，特此发布声明尊敬的各位朋友及合作伙伴：近日，北京链塔科技有限公司（以下简称“我司”）陆续接到举报，称有不法分子冒用我司名义进行诈骗，以点赞关注、开通会员等方式，进行非法融资，谋取非法利益。此举不仅对我司商誉造成极大损害，更是严重损害了广...
知识:诈骗
...要还是看具体行为。之所以会有这位律师的说法，因为实务中，跑路是认定诈骗罪“非法占有目的”的一种路径。但仅仅是之一，不代表必然性。跑了，未必构成诈骗，也未必不构成，得结合全案一起分析。也道出了另一个普遍存在的误区——只要努力挽回，就一定不会被认定为非法集资类犯罪。以某...
知识:投资人,fcoin
...要还是看具体行为。之所以会有这位律师的说法，因为实务中，跑路是认定诈骗罪?“非法占有目的”的一种路径。但仅仅是之一，不代表必然性。跑了，未必构成诈骗，也未必不构成，得结合全案一起分析。也道出了另一个普遍存在的误区——只要努力挽回，就一定不会被认定为非法集资类犯罪。以某...
知识:币圈,虚拟货币交易,币价,虚拟货币
...公司（以下简称“我司”）陆续接到举报，称有不法分子冒用我司名义进行诈骗，以点赞关注、开通会员等方式，进行非法融资，谋取非法利益。此举不仅对我司商誉造成极大损害，更是严重损害了广大用户的利益。我司于2020年7月14日发布了严正声明，强烈谴责诈骗行为，并向当地公安机关进行报案。...
知识:我司,公安机关,科技有限公司,北京
...河心不死的节奏。刚刚道士得到最新的消息，目前“量子链中国区”资金盘诈骗已经被立案了。（报案回执单，由量子链中国区受害者供图）（案件立案侦查短信通知，由量子链中国区受害者供图）根据受害者提供的报案回执单信息显示，该案目前应该是由合肥市包河分局以诈骗给立案了。根据《中华...
知识:量子链中国,量子链,交易币,提币
...律遗留问题。核心观点：（1） 嫌疑人行为既涉嫌组织领导传销罪，又涉嫌诈骗罪，属于法条竞合，应从一重处罚，所以按照诈骗罪处理更妥当；（2） 传销本身是违法行为，但不构成犯罪，组织领导传销罪构成犯罪，其中包括宣传的讲师；（3） 投资者可能既是从犯，同时也是受害者，这类人群报案需...
知识:plustoken
...请执行人代表发放执行款近2.7亿元，其中一起刑事追赃案件涉及3000余名集资诈骗案的受害人，涉及P2P平台“热贷网”（平台于2015年3月立案）。据悉，该案至案发，有2.1亿余元未兑付。该案的执行工作涉及众多财产，共有34套房产需拍卖、16套房产需查封，需扣划的账户也涉及10多家银行。经过执行法官...
知识:受害人,资金,案件,财产
...人群收入减少，资金吃紧，整个金融行业的逾期也在上升。与此同时，一些诈骗团伙开始趁火打劫。他们冒充各大知名金融平台，给用户授信数万额度。但要拿到这些额度，需要缴纳工本费、押金、解冻费等费用，大量用户因此受骗，损失金额从几百元到几万元不等。实际上，这个产业从2019年就开始兴...
知识:金融,疫情,额度,套路,太深,