...币发行融资与交易的风险隐患；充分发挥行业组织的自律作用。2018年：防范变相ICO、非法集资、虚拟货币交易风险2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，警示用户对于变相ICO可选择举报、报案。中国互联网金融协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链
...当局和法律专家得出结论, 许多 ICO 只是 "穿了合法的马甲", 其本质是变相非法集资。消息人士指出，即使 ICO被排除在非法集资上的嫌疑, 他们还可能违反了欺诈法。 然而, 该报道在监管机构是否看到数字代币在筹资方面的价值尚未有定论，尽管该消息来源提出了可能的区别和划分。 ...
知识:ICO监管
...后面：非法吸收公众存款罪《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前...
知识:代币,发行代币,合约,区块链技术
...集资犯罪提供了依据。三、《2022解释》还有哪些重点修订1、非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（1）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；（2）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（3）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存...
知识:虚拟货币,区块链,代币,数字资产
...币发行融资与交易的风险隐患；充分发挥行业组织的自律作用。2018年：防范变相ICO、非法集资、虚拟货币交易风险2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，警示用户对于变相ICO可选择举报、报案。中国互联网金融协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿
...拟货币”风险的提示》。2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。2019年1月26日，中国互联网金融协会发出关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易的风险提示。而后的速度就明显加快加大，几乎是每月都有行动和进展。3月28日，...
知识:币圈,数字货币,孙宇晨,货币
...第十一项改为第十一项、第十二项。三、将第三条修改为：“非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：“（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；“（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；“（三）非法吸收或者变相吸收公众...
知识:存款,虚拟币交易,数额,公众
...拟货币”风险的提示》。2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。2019年1月26日，中国互联网金融协会发出关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易的风险提示。而后的速度就明显加快加大，几乎是每月都有行动和进展。3月28日，...
知识:币圈,数字货币,央行数字货币,孙宇晨
...辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。2020年4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》。中国互金协会表示，为逃避监管...
知识:ICO,虚拟货币交易,非法集资
...》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。《刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。2.最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释，针对的就是上述两项罪名...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,币圈,虚拟币
...辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。2020年4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》。中国互金协会表示，为逃避监管...
知识:代币,区块链,虚拟货币,虚拟货币交易
...供定价、信息中介等服务）。2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《防范变相ICO活动的风险提示》， 指出代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...吸收公众存款罪我国《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前...
知识:区块链,刑法
...证，承诺在一定期限内还本付息的活动。或者还有其他一类行为，被视为“变相”吸收公众存款。这里的“变相”指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。以上的解释中，均表明“非法吸收公众存款”中有两...
知识:代币,数字资产,货币,以太币
...到了相关紧急报告，明确指出，用实质重于形式的穿透式监管来看，ICO属于变相非法集资。 OKCoin币行副总裁田颖对第一财经记者表示，认定ICO的性质是推进监管的一个难点。ICO有点类似众筹，但又跟众筹不完全相同。 美国证券交易委员会(SEC)此前公布了对THE DAO代币的调查结果认定，该代...
知识:比特币中国