...大跨国网络传销组织。“PlusToken”案系中国公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。该案席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。8月5日，巴比...
知识:plustoken
...像她这么“见多识广”的人，周围又都是“神通广大”的人，想要不接触到数字货币真的很难。在我一次次以直接明了的语言告诉她：“新闻已曝光，传销”，“不用多说了，传销无疑”，“相信我，这是传销”之后，后来她就不问我这一类的项目了。我也不知道她是突然醒悟了，明白这一类的项目都...
知识:比特币,数字货币,的人,传销
...取入门费等则属于非法所得，予以收缴。</blockquote>原文标题：《原创|币圈传销，买币者资金追缴还是返还？》撰文：郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动...
知识:加密货币,传销,法律
...像她这么“见多识广”的人，周围又都是“神通广大”的人，想要不接触到数字货币真的很难。 在我一次次以直接明了的语言告诉她：“新闻已曝光，传销”，“不用多说了，传销无疑”，“相信我，这是传销”之后，后来她就不问我这一类的项目了。 我也不知道她是突然醒悟了，明白这一类的项目...
知识:比特币,数字货币,的人,传销
...个强大的衡量指标，它利用链上数据来衡量市场的顶部和底部并提供了关于数字货币资产整体健康状况的信息。从历史上看，BTC 的MVRV的峰值与BTC价格的峰值同时发生。其MVRV在2013年4月和2013年11月飙升至5.5以上，在2017年12月又飙升至4.5以上，这三个时期的价格都处在当时市场的高位水平。点击阅读4.虚拟...
知识:货币,关于数字货币,侧链,货币的使用
本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返...
知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币
...续投入36万的周大姐血本无归，当时花真金白银买的币，成了一堆账面上的数字。像周大姐这样的受害者在西安不在少数，自由职业者周先生也陆续投入了36万，他几乎经历了“ICC网红链”诈骗变异的全部阶段。如果投资者多去币查查app（//download.bchacha.net/index.html）查一下，就可能避免这次悲剧。从项目...
知识:区块链,区块链的,区块链风险,比特币
...悲剧……14:44在文中发第一个红包，18:44在文中发第二个红包！只要点开蓝色数字就能直接领取！此外，到第二天14:44为止，所有评论+转发的人中，评论排列在前五位，并且点赞数超过500的朋友，每人独享一个600KEY红包！（一个ID一条评论有效！）（上面的红包规则源于学习模仿两位大佬，先试下，这两...
知识:矿机,币圈,法币,矿币
...百姓“钱袋子”的活动凭空出现。之前的文章中，我们曾经强调：是否成立传销，主要看是否有资金盘。资金盘是通过借新还旧的方法，用后加入成员缴纳的“入门费”支付先加入成员的传销形式。类比于餐桌上的肴羹，资金一旦入盘，就成为旧成员口中的佳肴；非常形象。今天，我们就通过一则案例...
知识:李某,红酒,资金,虚拟货币
炒币机器人是传销骗局吗 你上当了吗 机器人量化炒币量化交易是什么现在就有一个这样的机会机器人量化炒币！量化交易是什么？量化交易有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断的资产管理方式。它能够利用计算机技术从大量历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大...
知识:炒币,币圈,币市,交易机器人
...续投入36万的周大姐血本无归，当时花真金白银买的币，成了一堆账面上的数字。像周大姐这样的受害者在西安不在少数，自由职业者周先生也陆续投入了36万，他几乎经历了“ICC网红链”诈骗变异的全部阶段。周先生：“它开始叫ICC，后来搞交易所的时候就变成BZC，后来做区块链应用就变成BTA了，中间...
知识:区块链,联盟链,公链,区块链项目
...是不是骗局，那就要先把骗局定义清楚。 大家通常会把庞氏骗局、传销、资产泡沫这三者与比特币联系起来，那我们就逐一分析过去。资产泡沫严格说来并不属于骗局，因为这其中并不涉及强制或欺骗的成分，但为了让讨论更完整，我们把它也一并加进来。 1. 比特币是庞氏骗局么 ...
知识:比特币是骗局吗
现在就有一个这样的机会机器人量化炒币！量化交易是什么？量化交易有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断的资产管理方式。它能够利用计算机技术从大量历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率”事件，并制定相关投资策略。大家都曾纠结过什么时候买，什么...
知识:炒币,币市,交易机器人,币圈
...的，甚至当场砸直播联合主办方火币的场，表示海达克斯(HADAX)平台里面全是传销币。关于宝二爷宝二爷出生于山西平遥古镇，原是平遥牛肉集团有限公司的销售部负责人。早年间，宝二爷为了学习如何销售牛肉远赴北京，但从朋友那里听说了比特币，对比特币产生了浓厚兴趣，决心转行专职研究比特币...
知识:吴忌寒,火币
... 每月30%以上投资回报率!坐享高达5倍的投资收益!这就是号称世界第一数字金矿的FIS的口号。 根据公开资料显示,FIS全称First World Digital Gold,即第一世界数字金矿。FIS是以色列的经济学家希勒米亚斯(Hieremias)在2012年的时候带领团队历时3年打造的一套交易系统,公司在塞舌尔共和国注册,注册名...
知识:FIS金矿