据悉，中国人民银行下发指导意见草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 知情人士称，比特币交易所近日接到了指导意见草案，官方仍可能对...
知识:比特币交易所
针对在菲律宾运营的比特币交易所，菲律宾央行已发布了一份新的监管指引。 几个月前，菲律宾央行官员便示意该政府机构打算监管比特币交易所，当时，他们称会将比特币交易所与汇款公司归位一类。 据悉，该监管指引于今年1月16日签署生效，并在今天正式被公布。该文件...
知识:菲律宾比特币交易所,央行监管比特币交易所
...，可以作为收藏品进行收藏。央行针对比特币的行动，实际上是针对比特币交易所的整风之举。 该人士指出，中国的比特币发展和国外最大的不同是交易模式。在比特币进入中国的短短两三年中，中国就疯长出来数十家各式各样的比特币交易平台，交易品种除了比特币、莱特币外，还有苹果币...
知识:比特,交易,顶风,作案,央行,高规格,规格,严肃,约谈,观察
...特币价格大起大落，期间最高涨至近9000元，而在央行开始约谈并进驻比特币交易所实施一定检查约束后，比特币价格一度回落，速度之快跌幅之大引起社会广泛关注。 值得一提的是，除了外汇转移等风险的显现，加倍杠杆、交易所刷量、违规扩展业务等背后高风险操作也显山露水。那么，这背...
知识:央行调查比特币的
...央行 2013 的五部委文件，比特币甚至不可能有 2016 年的大牛市，而这一次对交易所的检查，更加是奠定了比特币长期发展的基础，的且听我一一为您道来： 1、央行 2013 年对比特币商品属性的定义，拓宽了比特币的发展道路。 2013 年五部委文件的原文如下： 一、正确认识比特币的...
知识:央行比特币
...而，其中有一条通知显得十分奇怪，意大利央行表示，央行不强制数字货币交易所执行反洗钱政策。 该通知表示： 使用，交换以及存储数字货币，或者把它们转换成法币，这些行为并不触及洗钱法规，因此无需记录和报告用户的数据以及可疑交易。 但是，银行也大力鼓励数字货...
知识:意大利,比特币交易所,洗钱
在央行进驻比特币交易平台一周后，于1月18日晚间透露了部分平台违规情况。其中，比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;币行、火币网违规开展融资融券业务，未按规定建立相关反洗钱内控制度。 央行上海总部相关负责人在介绍了...
知识:比特币交易平台,融资融券
...然而推迟举行不意味着取消打假，比如，2020开年以来，频频暴雷的数字货币交易所就遭到了央行直接点名！央行痛批虚拟货币交易三大套路3月22日晚上7点，中国人民银行（以下简称央行）在其公众号头条，发表了一篇名为《不要被虚拟货币交易平台骗了》的文章，打假虚拟货币交易所，提醒公众警惕...
知识:中国人民银行,文章,央行,虚拟货币交易
...方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇，指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题：第一，刷量严重。文章称，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑；第二，恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一...
知识:交易所,央行,洗钱,比特币
...结。 加速去杠杆、交易要收费，中国比特币市场风云变幻的背后，央行控制金融风险，保护投资者权益的意图渐次清晰。 双向收费费率远超股市 24日，在央行进驻现场检查13天后，国内三大比特币交易平台全部启动收费交易。火币网、OKCoin和比特币中国的公告内容基本一致，基本...
知识:比特币去杠杆
...出央行数字货币。3.数字人民币试点提速，北京地区银行已开放。4. 外媒：交易所比特币持有量跌至约231万枚的历史新低。热点正文：1.人民日报海外版：比特币不具备货币“法定地位”。3月24日，人民日报海外版刊文《比特币冲高，风险要当心》。文章中指出，自2021年1月底以来，比特币市场价格快速...
知识:比特币,央行数字货币,货币,中币
...会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，中国境内所有的数字货币交易所已经于去年10月前全部暂停交易。所有的ICO项目也将逐一清退。 过去几年里中国监管部门对于创新的包容度很高，例如在移动支付、网贷等领域发展早期，都遵循了先观察一段时间、再进行规范的思路，将新技术新...
知识:ICO平台
...认证、四方精创等也纷纷大幅上涨。而在币圈也激起了热议：“DC/EP会上线交易所吗？”“DC/EP价值对标什么？1:1人民币吗？”“丢了钱，国家能追踪吗？”“会匿名吗？”“会挤兑 USDT市场吗？”“会有交易所强上交易对吗？”……此前央行透露，DCEP会采用了区块链技术即比特币的UTXO模型，UTXO模型最...
知识:比特币
...系的，DCEP本身更不可能用来炒作，毕竟没有人会炒作自己手上的人民币。MMG交易所才能帮助你的币升值借DCEP的概念进行炒作，是无法提升数字货币的价值的。MMG交易所深知这一点，因此MMG交易所响应国家战略号召，通过为实体项目赋能来为数字货币提升价值。近日，电商平台CCMall的代币CCM上线MMG交易...
知识:央行数字货币,数字货币,区块链技术,区块链的技
央行进驻三大交易所 比特币再跳水一小时跌8% 继上周五(1月6日)约见主要负责人之后，1月11日央行对国内最大的三家比特币交易所杀了回马枪，下午5点左右消息一出，比特币价格再度跳水，一小时内跌幅高达8%。 1月11日下午17点左右，央行上海总部发文称，为防范化解比特币、...
知识:比特币跳水