...多笔交易和转帐，要知道plustoken的涉案金额高达200-300亿，其中包括好几万枚比特币，虽然几名创始人已经被抓了，但仍然有大量的涉案人员还没有被抓，而且同时还在进行疯狂的交易转帐。这么大量的套现需求也引发了市场的担心，以至于每次市场行情有变化，人们就担心是不是plustoken那帮人又开始套...
知识:去中心化交易所,比特币,中心化交易所,匿名性
...进入主流或合法领域，则必须有某种监管措施。 过去有太多黑客攻击，并且比特币仍然广泛地与犯罪活动相关联，如果将来公众要认真对待加密货币，则必须停止这种行为。同时，虽然政府确实参与了加密货币的设计，但并没有将其设计为集中式的。 相反，加密货币旨在让人们掌管自己的金融期货。 ...
知识:加密货币,门罗币,比特币,货币
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知识:比特币,数字资产
...资产做支撑。第二大风险便是源于稳定币本身，难以追踪，一些大宗、跨境犯罪，一定将资金用于稳定币系统，甚至进行混币处理，就难以去追踪来源去路，给犯罪行为提供便利，除非稳定币可以实现一定程度的可追踪，不然难以想象各国会放任稳定币市场一直增长。
知识:加密货币,币市场,区块链媒体,币圈
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到如今加密货币最大的夸奖和最大的批评之一就是它的匿名信，比特币的转账信息是公开透明的，但是它不是关联着一个人，而是只和一个账号链接。比特币的匿名，其实相当于我们小时候写信用的笔名，用户是匿名的，只要他们的身份和账号之间没有连接。可是像掩盖这种联系并不是太容易，所以有...
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...蔽执法视野吗？事实上就在不久前，美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)对提供比特币混币服务的Helix创始人Larry Dean Harmon罚款6000万美元，他被检方指控违反反洗钱规则。黑客曾通过两种混币器洗钱11月4日，Whale Alert追踪到，盗窃库币的黑客将5种资产转入到了一个未知钱包。其中包括879.76万余枚REQ（154524美元...
知识:混币,加密货币,钱包,混币器
...私币，网络支付在一定程度上是无法被其它人查看的。而我们所耳熟能详的比特币能保证完全的隐私么？比特币本身并不太注重隐私问题。尽管许多加密货币新手认为，比特币交易是匿名的。事实是他们只是假性匿名。比特币保护了一些信息，但不是所有的信息。任何了解比特币交易如何运作和区块链...
知识:隐私币
...与当地执法部门合作遏制加密劫持，国际刑警组织现在正在追踪Darkweb和加密犯罪在一家韩国初创公司的帮助下。2020年3月21日| AtoZ市场–国际刑警组织正在认真对待在黑暗网络中的犯罪抑制。加密货币用于资助在那里发生的非法活动。国际刑警组织在韩国公司的帮助下将暗网和加密犯罪定为目标根据官...
知识:加密货币,组织,韩国,国际刑警
...干问题的意见（二）》两份司法解释的出台，为刑事办案机关对涉链、涉币犯罪的打击提供了比过去更明确的法律依据。细化到具体案件的受理、侦办过程，警方也在提升办案能力，开始借助专业技术机构的力量，办理涉币、涉链的诈骗案件，区块链大数据服务企业欧科云链便是其中的一支重要助力，...
知识:链上,数字货币,区块链,虚拟货币
...设计为具有多种功能，这使得其交易被认为无法进行追踪。 例如，与使用比特币进行交易不同，很难确定门罗币交易涉及的金额。 同样，进行交易的各方都是匿名的。而且，只有很少的调查资源试图跟踪Monero交易和其他隐私加密货币，从而使它们成为网络犯罪分子的首选。 因此，不良行为者越来越...
知识:门罗币,数字货币,币交易,隐私加密货币