...损，张漾斌还我血汗钱！在其他群里也是群情激奋，不少人表示要是谁替满币洗白的都直接踢了，原因是之前的LP代币被人收割了。说到coinbene这个交易所，从它创立以来就有着不少的幺蛾子。随便一抓就是一大把，18年五月的时候满币推出了平台币CONI，但是马来西亚团队都没有参与，也真的是搞笑。后...
知识:代币,去中心化交易所,加密货币,火币
...，骆驼认为抹茶如果不正视此前的不良行径，进而引以为戒，即便未来能够洗白身份，这段在行业内人人皆知的黑历史，也难以抹除。如果无法痛改前非，别说官媒是否还会继续点名，站在投资者的角度，这样的交易所他们也是一百万个不愿意接纳的。因为大家都不知道，潜藏在水面下的镰刀，什么时...
知识:合约,区块链,币安,火币
撰稿：知道创宇区块链安全实验室加密数字货币有两个独特的属性，匿名性与交易公开性。由于匿名性，加密货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，这样非法获利的犯罪分子就可以避开执法人员和其他调查人员的监控。但又由于所有的交易转账都是可公开查询的，所以犯罪分子不会直接将盗取的加...
知识:区块链安全,加密货币,匿名性,智能合约
...是有不干净钱的用户，比如电诈、涉传、非吸、受贿等渠道来的钱，要换成币洗白。他们在平台进行交易的时候，自然会把钱打给商家，而商家在不知道这笔钱是黑钱的情况下，又会将资金不断流转到其他的账户，这就是典型的黑钱导致连环冻卡。另一方面则是不干净的币，相对来说好监控一些。比如...
知识:火币,代币,黑币,币圈
...下，追回来的难度较大。因为黑客一旦盗取，便会通过混币等手段把盗窃的币洗白，除非金额巨大引起国家相关部门强力介入。在追不回来的情况下，若损失金额很小，一般是交易所自行承担损失；若损失金额超过了交易所承受能力，为了避免交易所破产，一般采取所有用户按比例分摊损失的做法。由...
知识:代币,币价,币圈,机枪池
...明星经纪帝国！玩法介绍玩转狗仔队系统明星大亨玩转狗仔队系统八卦事件洗白攻略。明星大亨中的狗仔，是一个比较特殊的职业，他们时不时的爆出各种各样的娱乐圈小料，在人们平淡的生活中增加一点“调料”，丰富茶余饭后的谈资；感情绯闻、人设崩塌、票房毒药等等……这么多的娱乐八卦，你...
知识:链游玩家,投资,娱乐,资讯
...的币跑路？“镰刀手”zzex我劝你善良》NO3.《ZZEX交易所：我就是专门为传销币洗白的，韭菜们赶紧来交易吧》NO4.《当交易所沦为割韭菜的镰刀——起底ZZEX交易所的黑幕》NO5.《以太森林要上zzex啦？对不起！人家只是想“合法”割韭菜罢了》在去年的时候，道士就写了至少五篇与ZZEX交易所有关的文章。...
知识:交易所,跑路,资金盘
...对2017年做了一些预测，其中一条就是币圈的2017年比2016年更热闹。我是指当比特币超过8000元以后，将会比2016年热闹，但是比不过2013年。这种热闹是由媒体报道、分析、辩论、打脸构成的，同时也是由投机客构成的。不过，这一切都是发生在破8000元以后，或者是破1万以后。才过了一个月不到，媒体报...
知识:比特缠解
...损，张漾斌还我血汗钱！在其他群里也是群情激奋，不少人表示要是谁替满币洗白的都直接踢了，原因是之前的LP代币被人收割了。说到coinbene这个交易所，从它创立以来就有着不少的幺蛾子。随便一抓就是一大把，18年五月的时候满币推出了平台币CONI，但是马来西亚团队都没有参与，也真的是搞笑。后...
知识:好币网,币种,满币网,币圈
...个奇葩却在忙着洗钱。这不，两名中国公民被美国财政部起诉，原因就是用比特币帮助朝鲜政府的黑客洗钱。据称，这两位场外交易服务商，曾在2017年12月至2019年4月间，帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱金额高达1亿美元。说实话，洗钱服务在国外已经形成了产业链，还是挺普遍的。但引起鉴叔好奇心...
知识:黑客,朝鲜,比特币
...交易所都还没有反应过来的时间内就开始提币走人，原先的赃款就这么瞬间洗白。据 PeckShield 提供的链上数据，目前黑客已向交易所成功汇入了 35.5 万 EOS，即洗白的赃款可能高达 990 万元。这是一场预谋已久的犯罪行为。区块链世界里又一例新的高智商犯罪？在社交网络上有人认为这是黑客的一个完美...
知识:EOS,技术,安全
...犯罪，越来越多的案件中出现了利用数字货币对犯罪财富进行隐匿、转移、洗白的情节，随之给公安机关带来的最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题。由于数字货币具有区块链特有的匿名性、加密性、全球化等特点，在传统办案流程范围内的侦查取证及监管调证存在...
知识:数字货币,数字资产,数字货币资产,区块链
...风险投资公司支持的在线交易平台，该平台允许人们匿名用警方可以追踪的比特币交换无法被追踪的其他数字货币。自从比特币在近 10 年前面世以来，执法部门一直担心该技术会令洗钱变得更容易。在缺乏监管的情况下，现在一批新的加密货币中介平台明目张胆地运营，还允许用户进行匿名交易，让执...
知识:交易所,政策法规,安全,项目,交易安全
...下一秒会发生什么，保证本金的安全永远是我们的第一要务。到昨天为止，比特币下跌接近了5%，其他的主流数字币在币王的带动下都出现了不同程度的下跌。这么大幅度的下跌，又造成了数字币期货市场的大面积爆仓，据币Coin数据统计，当前全网24小时爆仓金额达到1.8亿美金，约12.4亿人民币就这样灰...
知识:币圈,比特币的,火币,数字币
一名丝绸之路交易员在使用臭名昭著的市场出售毒品后，承认以比特币BTC洗钱价值超过1900万美元。 休·布莱恩·海尼（Hugh Brian Haney）于本周早些时候在曼哈顿联邦法院认罪，在去年执法部门搜查了他在俄亥俄州的家之后，他被发现是Pharmville的高级成员。 此外，特工发现了一台装有名为“ HBD每日待办...
知识:加密货币,比特币,用比特,以比特币