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护照被拿走跟传销

1. FIS金矿传销: 错过比特币,还有“FIS金矿”? 恐怕是以虚拟货币之名行传销之实

...金币,如果按1.5元的价格就可以得到39600元。   但是卖出的钱不能全部拿走,要给平台10%的手续费,剩下的90%中,其中的70%可以提现,但30%只能用于复投。   层级式推荐,号称炒币的时代即将到来   为了吸引更多的矿主,与大宝一样很多矿主们通过微信、QQ到处扩散FIS的好处,将其宣称为数字货币...

知识:FIS金矿

2. 遍地开花的区块链项目,你看好谁?

...人,都会认证通过,设计方反复提到是要确保真人在参与 PI,另外不用担心护照问题,护照不是KYC的必选项目。⑤.pi 币内转价格是多少?答:参考回答②,均为发烧友自发形成的行为,不代表市场流通值;⑥.Pi 币大胆预测价格是多少?答:2020 年开年第一天的热门百度关键词就是 138933 美元,感兴趣的...

知识:交易所,技术,数字货币,项目,比特币

3. 警惕“至尊DeFi”传销盘陷阱和“九环”一样逮着一茬割一茬!

...都流入到了项目方的资金池里,最后不还是中心化的盘子,项目方随时可以拿走里面的钱。要知道,真正的去中心化项目,如果从第三方TRX钱包直接访问的话,是可以自动绑定钱包地址和ID的,而“至尊DeFi”这个项目,如果你想要访问,还得重新再创建账户,一看就不是真正的DeFi智能合约项目。虽然看...

知识:矿场,钱包,钱包地址,智能合约

4. 远离场外搬砖套利——你看重收益,他们拿走本金

...本文来源:区块链瞭望原文标题:远离场外搬砖套利——你看重收益,他们拿走本金

知识:场外交易,火币,搬砖套利,OTC

5. 远离场外搬砖套利你看重收益他们拿走本金

因为加密资产的天然匿名特性,使得黑产、诈骗相关的违法分子非常容易将其作为资金洗白渠道利用。目前,整个加密资产市场的交易者鱼龙混杂,一些不法分子甚至通过场外交易群或小平台,通过“套利搬砖”、“跑分”等方式,利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是此前比较热...

知识:提币,火币,数字资产,币币交易

6. 首发|远离场外搬砖套利——你看重收益他们拿走本金

因为加密资产的天然匿名特性,使得黑产、诈骗相关的违法分子非常容易将其作为资金洗白渠道利用。目前,整个加密资产市场的交易者鱼龙混杂,一些不法分子甚至通过场外交易群或小平台,通过“套利搬砖”、“跑分”等方式,利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是此前比较热...

知识:提币,火币,币圈,数字资产

7. 99Pool矿池疑似崩盘,传涉嫌传销,操盘手被抓&城门失火殃及池鱼,99EX也要凉了

...月最多只能得到60个NT 按最高价4毛卖了也就24元。但官方不会让你把这个24元拿走,如果你没有推广拉人或是购买矿机,称之为新丁,你的贡献值会是零,是无法提币的。你必须要升级为先驱才行,升级的办法就是购买矿机或拉人推广,即使成功的变成了先驱,你还需要50%手续费用才能完成提币运作。官...

知识:挖矿,提币,矿池,云算力

8. link团队开始出货,lend有重大利好:你有参与这个defi挖矿吗?可能丢失钱包里所

...多数项目都存在一个超额授权的问题。也就是说如果你授权了,项目方可以拿走你参与挖矿的币。只不过还好,这个项目代码的漏洞被二姨夫YFII发现了,并且提醒所有挖矿的农民不要参与这个项目的挖矿。比特派钱包做了进一步分析,指出,参与这个项目,可能丢失的不是参与挖矿的币,这部分币,项...

知识:挖矿,上币,比特派钱包,币就

9. 44亿美元维卡币(OneCoin)传销案头目认罪,将面临最高90年监禁!

...钱近4亿美元,Ignatov在法庭上表示,他的姐姐从保加利亚的家里获得了一本护照和前往奥地利和希腊的机票。Ignatov说,Ignatova会把批评维卡币(OneCoin)的人看作是“仇恨者”,并害怕她身边的人会把她交给FBI。Ignatov还说,他雇了一名私家侦探来寻找其姐姐,其失踪之后,他就再也没有和她说过话。据悉...

知识:庞氏骗局,维卡币

10. 维卡币传销骗局涉及资金已达44亿美元 另一位领导人至今仍在潜逃

...钱近4亿美元,Ignatov在法庭上表示,他的姐姐从保加利亚的家里获得了一本护照和前往奥地利和希腊的机票。Ignatov说,Ignatova会把批评维卡币(OneCoin)的人看作是“仇恨者”,并害怕她身边的人会把她交给FBI。Ignatov还说,他雇了一名私家侦探来寻找其姐姐,其失踪之后,他就再也没有和她说过话。据悉...

知识:维卡币传销,保加利亚,姐姐,骗局

11. “比特币杀手”之谜:美女骗倒全世界 中国投资者绝望

...所以失踪,是因为她怕身边亲近的人会向FBI出卖她。他说,她搞到一本“大护照”,让他替她买去维也纳和雅典的机票。康斯坦丁·伊戈纳托夫接手了“一币”业务金融城“无奈”普通人上当受骗有各种原因,比如那些真的名校文凭、掺了水分的《福布斯》大照片,还有货真价实的《经济学人》投资峰...

知识:数码币,比特币,区块链专家,区块链

12. 母女二人联合做资金盘,两个盘子,收割200多亿 〡第二红包已发,蓝色字“维

...的产品,用户A投资10万USDT,其投资占比即为10%。分利润的时候,星钻公司先拿走利润的一半。剩下的利润由全部投资者按照投资占比分配,前面提到的用户A分得的利润就是10%。重点来了,拍卖的产品可以重复拍卖,只要资金在里面就可以反复获利。2、多元资产系列产品。星钻科技上有一类产品叫多元...

知识:区块链,传销,海星,科技

13. 小白必看(11)如何防范场外交易咋骗

...份到这些地方。密语不要泄露给任何人,牢记一点,谁知道密语,谁就可以拿走密语对应账户里的币。永远记住一点:不要轻易让比特币离开你的手,因为离开之后,它真就不再属于你了……

知识:钱包,私钥,比特派,分叉币

14. CNBC报道:机器人用比特币购买摇头丸

...   你听说过机器人用价值100美元的比特币在网上购买摇头丸,匈牙利护照以及一个带有内置的摄像头的棒球帽的怪事吗   自动在线购物机器人是由瑞士艺术团!Mediengruppe比特族于去年10月创建的,机器人被命名为随机暗网的顾客,用来探索暗网。   每一周,这个机器人都被给予价值100...

知识:用比特币购买摇头丸

15. 肖飒:发案率最高加密资产之组织领导传销罪

...生存是必然失败的。组织者和领导者对此心知肚明,还继续许诺给予回报,拿走他人入门费,这就是骗取财物。然而,币圈案件略有不同,倘若组织者不给参与者承诺回报,而参与者也明知没有确定回报,而只是为了拿到token去交易所博一博收益,参与者赚钱赔钱都是来自于交易所的交易获利,那么事...

知识:币圈,法币,挖矿,币价