...难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚拟货币领域目前比较突出的风险包括盗窃虚拟货币风险，敲诈勒索虚拟货币风险，利用职务便利侵占、挪用或行受贿虚拟货币风险，非法经营虚拟货币风险，利用虚拟货币洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得风险，假借虚拟货币实施金融犯罪风险。有...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
目前部分地区已经建立技术搜排系统，有些地区的金融办则与应急中心建立实时技术接口，定期由应急中心搜排本地存在问题的网站，及时发现及时处理。作者：黄紫豪 李丹丹上证报记者22日从接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（下称整治办）人士处获悉，区块链不等于虚拟货币，监管部门...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。 目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况，出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度，发现一起、处置一起...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况，出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度，发现一起、处置一起...
知识:监管,比特币
...于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》，我国目前未认可比特币等“虚拟货币”的货币属性，禁止其作为货币进行流通使用等金融活动，但并未否定虚拟货币可以作为一般法律意义上的财产受到法律的平等保护，也未禁止其作为普通虚拟商品进行交易流转。虚拟货币的交易...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,代币,虚拟货币的
...修订案中，为提高虚拟资产的交易透明度，虚拟资产运营商需在金融机构（目前仅为银行）开设实名账户。实施条例规定了五个详细的注册标准，即：客户存款应与公司自有资金分开单独存储管理；需获得信息保护管理体系（ISMS）认证；对被判处高于罚款的刑事处罚后未满五年或被撤销职权未满五年的...
知识:交易所,政策法规,韩国,Bithumb,Korbit,Coi
...监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况，出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度，发现一起、处置一起...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...公室（下称整治办）人士表示，区块链的内涵很丰富，并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。据了解，目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开...
知识:区块链,监管,交易所
...)带来改变。 根据最新发布的一份税务审查报告，这些虚拟货币目前被用于避税用途，尤其是被美国的企业。 TIGTA如今认为虚拟货币尤其是掌控着82%的虚拟货币市场的比特币允许纳税人像使用传统货币一样支付商品和服务。 该审查的目的旨在评估IRS用于解决虚拟货币创造的收...
知识:虚拟货币合规性,虚拟货币税收
...公室（下称整治办）人士表示，区块链的内涵很丰富，并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。?据了解，目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易场所,关于
...与赌博等非法活动紧密相关的虚拟货币洗钱。虚拟货币赌博也能实现洗钱。目前全球有100多家赌博网站可以用虚拟货币支付赌资。犯罪分子在这些网站上开设账户，将资金转入账户，进行一些小额赌博后（有的甚至不赌博），马上提币到新地址。因为存在大量不要求实名认证的赌博网站，执法部门很难...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...立即予以处置。建立长效机制区块链并不等于虚拟货币。上述人士强调：“目前关于数字货币、虚拟货币推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会被严打严禁。”具体看，将从两方面展开工作。一是一方面处置非法集资部际联席会议办公室对以区块链名义开展的各类非法集资活动进行风险...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...构、市场风险等情况进行深度调查。有业内人士指出，从业务模式上来看，目前虚拟货币借贷业务大致分为两种：第一种类似于传统质押贷款，主要流程为，借币者向贷款平台发起贷款申请，平台按照质押币价的50%-60%进行“放款”。因为价格波动较大，平台一般会设置风险值用于控制借款风险，一旦风...
知识:虚拟货币,币圈,币种,币价
...、薪付宝公司与陈某峰不当得利返还纠纷。对虚拟货币不当得利返还纠纷，目前裁判思路比较一致，即将虚拟货币作为一般意义上的财产给予法律上的保护。因此，只要有法律上的返还依据，法院都支持了返还诉求。即使虚拟货币网络交易平台违反相关法律规定，并不影响另一方当事人因缺乏合法依据...
知识:虚拟货币,比特币
...排名在十名之后的交易所，之后基本上要面临业务迁出到国外。而对于那些交易量较大的头部企业，则有望被引导进入试点改造流程。他进一步称：“对于这两种情况，我更偏向于后者，毕竟就监管层面而言，目前对于新型产业肯定更倾向于引导，而不是一棒子打死。”北京商报记者 孟凡霞 实习记者 ...
知识:虚拟货币,虚拟资产交易所,代币,区块链