韩国正在加强对未注册的外国加密货币交易所的监管审查，最近要求外国虚拟资产服务提供商向他们注册以避免被关闭。前金融监督委员会金融服务委员会（FSC）在今年 4 月表示，如果不向监管机构注册，所有韩国加密货币交易所都将面临被关闭的风险。 现在，FSC 继续扩大其对外国虚拟资产服务提供...
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...罪执法网络（FinCEN）负责监视潜在的违反国内金融法的行为，希望美国人向外国金融或虚拟资产服务提供商报告其是否拥有超过10,000美元的加密货币。FinCEN在除夕前夕发布了一项规则制定通知中宣布了打算修改《银行保密法》的外国银行和金融帐户（FBAR）法规的提议，而财政部的领导层预计将在三周前...
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...部内部金融法律执行机构金融犯罪执法网络（FinCEN）要求，如果美国公民在外国数字资产提供商中持有的资产超过10,000美元，则应通知他们。根据CoinDesk的报告，FinCEN在除夕宣布了其旨在改变《银行隐私权法》的外国银行和金融帐户规定的目标。 同样值得注意的是，这一宣布是在更换财政部长前三周宣...
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...加密货币交易所的反欺诈法正在生效。 问题是该法令仅针对西班牙公司，而外国公司则不受此限制。反欺诈法，由财政部辩护，现在涵盖加密货币，免除中央和外汇的税收和监管责任，像币安和 Coinbase。 在 Bit2Me 或 2gether 的情况下，情况正好相反，它们位于西班牙领土。例如，法律规定比特币交易所必...
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...发币方在国外，也不能逃脱刑事制裁；很难规避法律风险。这是因为，虽然外国的企业在外国骗外国人跟中国没关系，但外国的企业在外国骗中国人就跟中国有关系。刑法第7条规定了“属人管辖”，表明只要这事儿跟我国消费者沾边儿，就很难规避我国刑法风险。此外，法院没有肯定虚拟币货币地位，...
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俄罗斯外国情报局（SVR）通过Tor网络开设了一个“虚拟接待室”。SVR在一份声明中说：“如果您不在俄罗斯，并且掌握有关俄罗斯联邦安全威胁的重要信息，则可以通过Tor网络中服务的虚拟接收，以安全，匿名的方式将其发送给我们。”陈述。</blockquote>正如Nastoye Vremya在SVR网站上报道的那样，该消息的...
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...发币方在国外，也不能逃脱刑事制裁；很难规避法律风险。这是因为，虽然外国的企业在外国骗外国人跟中国没关系，但外国的企业在外国骗中国人就跟中国有关系。刑法第7条规定了“属人管辖”，表明只要这事儿跟我国消费者沾边儿，就很难规避我国刑法风险。此外，法院没有肯定虚拟币货币地位，...
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...金融法的行为。 现在他们正在那里计划一项新法规。 因此，如果美国人向外国金融服务提供商或虚拟资产提供商提供的加密货币超过10,000美元（USD），则必须报告此情况。正如FinCEN的注释中所述，外国银行和金融帐户报告（FBAR）法规目前并未将外国虚拟货币帐户定义为可报告帐户的类型。 仅当帐户除...
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...MantraDAO，仍然采用的一模一样的营销手段：把所有顾问和团队成员，安排成外国人来诈骗中国投资者，甚至连核心团队的“外国演员”都没有变。至于这些演员去一一扒皮，委实浪费时间，因为很简单，几乎没有任何信息是真的。简单举例，多名理事会成员自称是波卡大使，但这是一个只要报名就可以...
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...MantraDAO，仍然采用的一模一样的营销手段：把所有顾问和团队成员，安排成外国人来诈骗中国投资者，甚至连核心团队的“外国演员”都没有变。至于这些演员去一一扒皮，委实浪费时间，因为很简单，几乎没有任何信息是真的。简单举例，多名理事会成员自称是波卡大使，但这是一个只要报名就可以...
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...了严格的立场，该国金融服务委员会（FSC）已确认已通知 27 家在该国工作的外国虚拟资产服务提供商（VASP）。 遵守报告规范。 从声明中可以看出几家加密货币交易所和服务提供商的名字尚未公布。 FSC 被要求在 9 月 24 日之前向 FSC 金融当局报告，警告那些未能在指定时间段内遵守标准报告要求的交易...
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...拟货币理财可能会遇上暗箱操作、交易所跑路等风险。套路六：交易所用“外国户口”目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家，包括火币在内的国内公司不涉币。中国银行法学研究会理事肖飒表示，目...
知识:虚拟货币交易平台,虚拟货币,市值,三大虚拟货币
...币理财可能会遇上暗箱操作、交易平台跑路等风险。套路六：交易平台用「外国户口」目前很多交易平台和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。很多交易平台将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家，包括火币在内的国内公司不涉币。中国银行法学研究会理事肖飒表示...
知识:加密交易平台,安全,反洗钱
...止，一旦实施该类行为就有可能承担相应的行政或者刑事责任。中国居民在外国从事虚拟币挖矿项目，是否违反“924”通知？这涉及“924通知”的域外效力问题。在经济行政法域外效力问题上，存在着一个“不具域外效力的假设”（the presumption against extraterriorrial application），即所有的法律原则上只具有...
知识:虚拟币挖矿,虚拟币,挖矿,虚拟货币
...向联合国安理会提交的报告中警告说，伊斯兰国、基地等组织使用暗网招募外国成员，策划发动袭击，其加密信息即便水平最高的安全机构也无法破解，各国政府应对此保持警觉。 去年5月，执法人员开始调查阿尔法湾，发现了上面非法药品和化学品的交易条目超过25万个，失窃身份证和信用卡...
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