吴说作者 | 火小律本期编辑 | Colin Wu近日，一封署名为义乌市公安局刑事侦查大队、题为《致全国各地公安机关的一封信》疯传网络。内容从“义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发”说起，直指去年开始的“断卡行动”，呼吁各地公安“拒绝过度执法、选择性执法”。其实，近一个月...
知识:从,网传,义乌,公安,公开信,谈,为何,今年,冻卡,
...东西总是显得弥足珍贵。前一段时间，有一传闻，2020年美国总统大选提前在义乌批发市场开打。定制拥护特朗普当选的旗帜，远远超过其他候选人，所以有人认为其实特朗普再当选美国总统，已经没有太大疑问。许多看客讥笑这则新闻是标题党。对于许多人来说，这种义乌批发市场“出品”美国总统之...
知识:区块链,数字资产,区块链技术,代币
...东西总是显得弥足珍贵。前一段时间，有一传闻，2020年美国总统大选提前在义乌批发市场开打。定制拥护特朗普当选的旗帜，远远超过其他候选人，所以有人认为其实特朗普再当选美国总统，已经没有太大疑问。许多看客讥笑这则新闻是标题党。对于许多人来说，这种义乌批发市场“出品”美国总统之...
知识:区块链,数字资产,区块链技术,代币
办理义乌个体户结汇的所有优势从事国际贸易与投资者而言，离岸公司及离岸账户在便利跨境贸易、外汇自由调配等方面有诸多优势，然而在结汇方面仍受国家外汇管制，离岸账户大量沉积资金难以结汇至国内账户用于投资发展，而地下钱庄的非法与不安全性、外贸公司资金安全性、多账户个人结汇的...
知识:银行,贸易,金融
...国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》”。根据237号文，其制定的法律依据为“《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共...
知识:虚拟货币,代币,挖矿,虚拟货币交易
...流动性安全的投资，因为你要急需用钱的时候，未必能卖到好价钱。下面是义乌经侦预警平台发出的金融诈骗名单在以后的投资中，请大家擦亮自己的眼睛，认真分析项目，不要被所谓的高额回报所迷惑，人情项目的本质，不要成为资金盘的提款机，毕竟大家赚点钱都不容易，不要轻易让骗子骗走了我...
知识:币圈,恒星币,虚拟货币,数字货币
...公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。主要有以下特征：1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波...
知识:获利,虚拟货币,云算力挖矿,非法集资,比特币
自2017年P2P领域开始爆雷后，2019年最高法出台相关非法集资类犯罪法律法规及司法解释，明确了符合什么样的条件，就涉嫌哪些违法犯罪。在具体司法解释的框架下，公安机关对于涉众型非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
原文标题：《独家丨处非联办：警惕假借区块链名义非法集资，群众举报有奖》原文来源：21世纪经济报道日前 21 世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称「处非联办」）于 11 月 18 日向各省市处非办发函，提示防范假借「区块链」名义的非...
知识:区块链
...被告人倪婷瑛以投资万某、利某等虚拟货币项目可获得高额回报为诱饵，在义乌市、浦江县等地向不特定的公众介绍投资万某、利某等，帮助李某4（另案处理）等人非法吸收资金人民币1141450元。同时，我们注意到，在非法吸收公众存款罪案件中，追缴的犯罪所得被退还给受害人，而在组织领导传销罪...
知识:区块链,区块链行业,区块链技术,比特币
...李玉敏日前21世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称“处非联办”）于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块...
知识:区块链,区块链监管
义乌个体户是国家为了鼓励国际贸易企业、个人SOHO以及跨境电商的发展所针对性给出的利益化政策，推动离岸业务发展、加快贸易融资产品创新对于外贸行业来说是不是都会碰到账户结汇受管制这个头疼的问题，如果做开外贸公司你还不知道在义乌有一种政策是可以避免这个问题的话，那你真的应该看...
知识:火星号文章,火星财经资讯
...想挖矿的可以参考下面！本文来源：滴答滴答原文标题：挖矿成暴利产业，义乌小伙创业失败后，转投手机挖矿完美逆袭
知识:云算力,矿机,挖矿,比特币
...来源：未央网作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任；卢捷培，广强律所非法集资案件辩护与研究中心研究员 PPS模式的出现，是为了解决数字货币挖矿带来的收益不稳定问题，PPS模式根据矿工算力在矿池中的占比，估算其在矿池每天可以获得的产...
知识:矿池,法律风险
...赚钱”等利诱宣传语，飒姐团队认为，中国人成为Gamefi商家存在较为严重的非法集资风险，符合经营地所在国家法律法规要求，取得合法经营牌照的除外。此外，如需规避中国刑法管辖，除符合经营地所在国要求外，中国人成为Gamefi商家还应当屏蔽中国用户的使用，避免因保护管辖原则受到刑法规制。...
知识:虚拟货币,数字资产,挖矿,虚拟货币挖矿