OTC是虚拟货币流转的常见途径，我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后，并未在流转环节设定独立的法律规制。而在近期做法律研究时，今年公布的一则案例引起了我们的关注：犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。基本案情2018年2月22...
知识:虚拟数字货币,虚拟货币的,虚拟货币,关于防范比
前言所谓的“虚拟货币经销商”，是指作为中央对手方，利用稳定币的市场正常价差，高频的买卖虚拟货币，从中赚取差额利润；“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。经测算：如果USDT价差在1分钱，每个USDT以7元人民币计算，“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,交易所平台
OTC是虚拟货币流转的常见途径，我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后，并未在流转环节设定独立的法律规制。而在近期做法律研究时，今年公布的一则案例引起了我们的关注：犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。基本案情2018年2月22...
知识:虚拟货币,场外交易
10月10日下午，“支付宝安全中心”发布微博重申了其对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收...
知识:比特币,币安,央行,数字货币
自BTC问世以来，虚拟币已经走过了漫长又坎坷的道路。现在，虚拟币在全球不同国家或地区都广受欢迎，有许多人还在寻找上车的办法。从大多数人持怀疑态度到受到各类国际机构的关注，虚拟币慢慢得到大家的认可，今年虚拟币的机构投资者大幅增长，许多知名公司也开始配置部分虚拟币资产。去中...
知识:虚拟币,去中心化,货币,数字货币
伴随2021年9月24日《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》及《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台与施行，飒姐团队在近期接到了诸多币圈、矿圈朋友关于新规内容的法律咨询，为便于了解风险，我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题，以供各位读者参考：经营虚拟币主...
知识:挖矿,虚拟货币,法币,虚拟货币交易
...广和红枣科技总经理何亦凡署名文章《正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析》，文章中提到“持有人以支付人民币的方式在境内买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为人民币，其本质上违反...
知识:数字货币,OTC冻卡
...告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、「虚拟货币」相互之间的兑换业务。」由此看出，94 公告作为部门规章，规范的是「所谓的代币融资交易平台」不得从事法定货币与代币、「虚拟货币」相互之间的兑换业务，并没有禁止个人不得从事法定货币与虚拟数字货币的交...
知识:法律,分析,币圈,OTC,涉嫌,帮信,犯罪,的,辩护,
...掩隐”犯罪已不新鲜，但，纯粹从“法律和事实”的角度探讨——这些投资虚拟货币挣差价的“OTC商家”真的都能被认定成“帮助信息网络犯罪活动罪”或“掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪？”检察机关或法院真的能确信——他们主观上对卖币收到的赃款属于“明知或应知”的情形？2021年2月23号，农历正...
知识:虚拟货币,数字货币,泰达币,币圈
本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行OTC洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。综合广东当地媒体报道，广州白云警方打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗"洗钱"的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事...
知识:数字货币,洗钱,行情分析,OTC
...腾讯曾表示他们将限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款；对日常交易进行实时监控，对进行中的交易进行风险严重程度评估，严重者或将采取直接拦截。同时，支付宝也曾表态，将...
知识:币安,火币,数字货币,法币
...有大量的资金沉淀在微信支付中。对此，微信支付表示：“微信支付不支持虚拟货币交易，如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。”2019年11月22日，上海央行总部发文表示:“此后，针对在境外架设服务器向境内居?提供虚拟货币交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付结...
知识:交易所,支付,加密货币,监管,OTC
...有大量的资金沉淀在微信支付中。对此，微信支付表示：“微信支付不支持虚拟货币交易，如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。”2019年11月22日，上海央行总部发文表示:“此后，针对在境外架设服务器向 境内居?提供虚拟货币交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付...
知识:加密货币交易,加密货币交易所,火币,加密货币
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币（USDT/BTC等）的行为有类似“网络洗钱”的特征，因此涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以刑事拘留。 关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的主要观点 虚拟货币买卖交易本质上属于虚拟财产网络交易，属于有效的...
知识:场外交易,法律风险