...别的普及，最终做到所有用户完全完成普及。此外，所有提币用户必须视频认证，平台还会建立黑名单制度，对于可疑交易上报的制度和流程，内容永久存档可查。 OKCoin币行虽然目前提币还处于试运营阶段，但也在反洗钱方面开展并实施了一系列措施。例如，要求注册用户登记姓名、身份证号...
知识:比特币反洗钱
...管是国内还是国外，对于金融衍生品监管十分严格，而比特币交易平台没有国家的背书，很难保证交易的公开、公平，容易出现风险事件，进行监管也是十分必要的。 肖磊表示，此次监管的目的实际上有两个，一个是随着比特币价格持续走高，诸多资金开始追逐比特币，甚至大爷大妈也跑步进...
知识:比特币平台,比特币监管
...直因此而骄傲! 在业务合规方面，OKCoin币行更是竭尽所能，积极响应国家监管和配合履行各项义务，积极提出和探讨各项监管建议和方案，其旨在切实保护用户利益，今天我们做出这样的一个决定，不是结束，而是一个新的开始，行业更健康更合规发展的开始，OKCoin币行将会继续在合规的前提下...
知识:OKCoin
... 业内人士分析，此轮上涨的原因是随着人民币汇率波动风险和部分国家地区经济波动风险的增加，避险情绪促使资金涌入比特币投资市场。此外，随着比特币和区块链概念被越来越多人理解和关注，比特币的投资价值也得到了认可。 不过，比特币虽然具有虚拟货币的雏形，但从货币应有...
知识:比特币跳水
... 徐明星认为，在过去三年里，比特币的基本面存在一定的改善，一些国家监管者开始发放比特币经营牌照，同时，越来越多人认识到比特币背后的技术价值，比特币所代表的区块链技术被视为颠覆金融业的底层技术，将能运用到证券、银行、保险等金融行业。这客观上促使更多的人去了解比特币...
知识:比特币交易成交量
1月22日晚间，火币网、币行(Okcoin)以及比特币中国三家比特币交易平台各自在官网发布公告称，为了进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，将于2017年1月24日12：00起，对比特币和莱特币的交易开始收取交易服务费。具体调整如下：交易服务费按固定比例双向收取，卖出收取人民币，买入收取比...
知识:比特币交易平台
...币平台的整改即将开始。1月22日晚间，火币网、币行(Okcoin)以及比特币中国三家比特币交易平台各自在官网发布公告称，为了进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，将于2017年1月24日中午12:00起，对比特币和莱特币的交易开始收取交易服务费。 如下为比特币中国交易费方案, 币行和火币的方案与之...
知识:比特币交易平台
...确要求：不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。 当此消息在市场...
知识:比特币监管
在央行进驻比特币交易平台一周后，于1月18日晚间透露了部分平台违规情况。其中，比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;币行、火币网违规开展融资融券业务，未按规定建立相关反洗钱内控制度。 央行上海总部相关负责人在介绍了...
知识:比特币交易平台,融资融券
...a三家海外场外交易平台的比特币合计交易额达6.8亿元。 依据10月27日国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《比特币场外交易监测报告》显示，比特币场外交易主要形式可以为三种，分别是线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。 第一种线上P2P交易，类似淘宝模式，交易者可以通过Loca...
知识:比特币提现
...称它是一场骗局，只有杀人犯、毒贩以及居住在某些积贫积弱、战乱频繁的国家的人才应当投资它。 如果我们有哪个交易员交易比特币，我会立马开除他。原因有两点：第一，这违反我们的规定。第二，这很蠢，这位银行掌门人周二在巴克莱(Barclays)纽约金融大会上表示。 不能做这样的...
知识:比特币是骗局吗
...能) 除此，央行还要求比特币交易平台在规范境外投资者开户、实名认证开户等方面，严格遵守相关监管规定。有比特币平台人士对财新记者指出，境外投资者开户需要绑定境内银行卡，因此比较难，但也不是不能做。除此，一些诈骗集团专门用比特币洗钱，以较少的手续费拿到很多大学生的身...
知识:央行比特币,财新网比特币
...1月，北京、上海两地监管部门约谈、检查比特币中国、火币网、OK币行后，三家主流平台比特币现货融资、融币宣布停止。 2月12日，一位比特币投资者向TechWeb透露，比特币中国的国际站BTCC于近日暂停了类期货的比特币合约交易平台的人民币充值和提现。TechWeb以投资者身份向BTCC了解相关情况，...
知识:比特币整改
...特币平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。 本轮比特币价格的上涨动力除来自人民币贬值的预期以外，与国外政治环境变化有一定关联。美国总统特朗普走马...
知识:比特币暴涨,比特币央行约谈
...对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。 1月11日，央行对三家比特币平台开展现场检查。1月18日，央行上海总部表示，比特币中国交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;北京营管部则称，币行火币网违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家...
知识:比特币平台