对虚拟货币渐成围剿之势，但监测和干预此类绕道传统金融体系的新型支付工具仍存较大挑战。“十一”前夕，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易炒作。被市场认为国内对虚拟货币产业链雷霆整肃的又一里程碑。监管对虚拟货...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景，有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法，而现在有了虚拟货币，犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢？虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后...
知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币
...着互联网技术和物流业的不断发展，毒品犯罪的形式也在不断变化，暗网和虚拟货币的出现更是为毒品犯罪提供了新的交易方式。据《2021年世界毒品报告》显示，目前几个主要暗网市场的年毒品交易额至少为3.15亿美元，并且在暗网上进行毒品交易的交易额呈现逐年上升的趋势。提到“暗网”，“毒品...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,匿名性
...着互联网技术和物流业的不断发展，毒品犯罪的形式也在不断变化，暗网和虚拟货币的出现更是为毒品犯罪提供了新的交易方式。据《2021年世界毒品报告》显示，目前几个主要暗网市场的年毒品交易额至少为3.15亿美元，并且在暗网上进行毒品交易的交易额呈现逐年上升的趋势。提到“暗网”，“毒品...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,门罗币
...苏省通信管理局表示，国家发改委、工信部、公安部等部门发布通知，加强虚拟货币「挖矿」活动上下游全产业链监管，严禁以数据中心名义开展虚拟货币「挖矿」活动。 江苏省通信管理局排查该省虚拟货币「挖矿」行为，监测发现该省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达 136.77Mbps，参与「挖矿」的互...
知识:比特币,以太坊,挖矿,政策法规,江苏
...词汇仓位：指投资人实有投资和实际投资资金的比例。全仓：全部资金买入虚拟货币。减仓：把部分虚拟货币卖出。清仓：把全部虚拟货币卖出。重仓：某种虚拟货币买的很多。轻仓：某种虚拟货币买的很少。建仓：买入虚拟货币。补仓：接着买入同种虚拟货币。锁仓：新建与原先持仓相反的新仓，又...
知识:数字货币,钱包,币圈,币价,比特币
...仓位：指投资人实有投资和实际投资资金的比例。全仓：就是全部资金买入虚拟货币。减仓：就是把部分虚拟货币卖出。清仓：就是把全部虚拟货币卖出。重仓：就是某种虚拟货币买的很多。轻仓：就是某种虚拟货币买的很少。建仓：就是买入虚拟货币。补仓：就是接着买入虚拟货币。全仓：就是一次...
知识:币价,虚拟货币,私钥,钱包
...仓位：指投资人实有投资和实际投资资金的比例。全仓：就是全部资金买入虚拟货币。减仓：就是把部分虚拟货币卖出。清仓：就是把全部虚拟货币卖出。重仓：就是某种虚拟货币买的很多。轻仓：就是某种虚拟货币买的很少。建仓：就是买入虚拟货币。补仓：就是接着买入虚拟货币。全仓：就是一次...
知识:数字货币,钱包,币圈,币价,比特币
...位：指投资人实有投资和实际投资资金的比例。2、全仓：就是全部资金买入虚拟货币。3、减仓：就是把部分虚拟货币卖出。4、清仓：就是把全部虚拟货币卖出。5、重仓：就是某种虚拟货币买的很多。6、轻仓：就是某种虚拟货币买的很少。7、建仓：就是买入虚拟货币。8、补仓：就是接着买入虚拟货币...
知识:币价,虚拟货币,私钥,钱包
...币不具备货币的法律地位 和不能是匿名的 。 欧盟还表示： 虚拟货币如果被用于犯罪用途，那么其信誉度是不会上升的。在这种情况下，匿名性将会只会阻碍虚拟货币向前发展和传播潜在的好处。虚拟货币交易所平台和托管钱包提供商的存在并不能完全解决虚拟货币交易的匿名性，虚拟...
知识:加密货币
基于块链的虚拟数字货币汇总了以下特性：1、账号匿名。匿名性意味着区块链地址可以任意在本地创建，没有人知道地址持有人是什么样的。2、记录公开性。地址是匿名的，但是地址之间的所有交易都可以公开追溯的特征是虚拟数字货币受到信任的原因。 3、用户全球化。数字货币是以互联网为基础...
知识:数字货币,钱包,虚拟数字货币,私钥
...Tornado Cash 是何方神圣？为何黑客都钟爱Tornado Cash？通过Tornado Cash清洗过后的虚拟货币还能否追踪？如何追踪？在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和洗钱。什么是混币？隐（洗）私（钱）交易催生混币技术虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上...
知识:混币,虚拟货币,混币器,链上
...块链网络消息，金融行动特别工作组（FATF）发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行洗钱、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1. 交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2. 新...
知识:比特币,政策法规,FATF,VASP,匿名币
...他成了第二大债权人。可以说，Josh在比特币投资领域拥有丰富的经验。虽然虚拟货币被盗事件并不是第一次发生，但此次1,547 个BTC 被盗，仍是是近几年最大的个人虚拟货币被盗大案。据受害者反映，他的BTC 链上地址是1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone。根据这个信息，相关安全团队很快锁定了黑客的相关地址...
知识:链上追缴,反洗钱
...路上会出现两极分化的情况，比特币应 该越来越公开和光明，这样才会带来虚拟货币产业的大发展。但是一些币种可能越来越黑暗，越来越匿名，因为对它的市场需求会始终存在。
知识:虚拟货币,匿名,混币