...括流动性风险；信用风险; 市场风险；操作风险（包括欺诈和网络风险）；洗钱和恐怖主义融资风险；以及法律和声誉风险。BCBS还指出，如果选择批准购买加密资产或提供相关服务的银行，则应谨慎使用，特别是对于高风险代币。2.?新华网财经观察：诸多央行正认真考虑研究和发行央行数字货币新华网...
知识:央行数字货币,加密货币,合约,区块链服务
...币的计划，各国监管机构、央行总裁和政府异口同声，都要求其必须尊重反洗钱规则并确保交易和用户数据的安全。但也有更深层次的担忧，即大型科技公司的权力越来越多地侵入政府专管的领域，如发行货币。 德国财长肖尔茨表示，Facebook计划“的考虑似乎并不周详，”并称也存在数据安全问题。央...
知识:比特币,数字货币,以太坊
【今日要点】1.以色列洗钱和恐怖融资禁止局发布指南草案，列出“危险信号”包括加密货币交易据News.bitcoin消息，12月31日，以色列洗钱和恐怖融资禁止局发布了题为“虚拟资产领域的危险信号”的指南草案，供公众审查。该文件包含“危险信号”列表，旨在帮助私营部门制定与数字资产（例如，加密...
知识:比特币,数字货币,链上转账,链上
...额超国家外汇储备的1%据区块链安全公司PeckShield发布的《2019全球数字资产反洗钱 (AML) 研究报告》数据显示，通过对全球20多个数字资产交易所展开资金流向追踪调查，PeckShield安全团队研究分析认为，数字资产在国际间的流动规模已非常大，且大部分资金并未受到国家合理、合规的监管。2017年通过数字...
知识:数字资产,加密货币,比特币,金融科技
...为190％，BTC将很快再创历史新高。6. 已有321家数字货币交易商在澳大利亚反洗钱机构注册登记据Bitcoin.com 2月10日消息，澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC一名发言人称，自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。目...
知识:行情分析,BTCC
...为190％，BTC将很快再创历史新高。6. ?已有321家数字货币交易商在澳大利亚反洗钱机构注册登记据Bitcoin.com 2月10日消息，澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC一名发言人称，自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。...
知识:矿工,矿机,数字货币交易,大算力
...。他们的数字货币失败的原因很简单——流通量太小。货币专家黄生认为，洗钱主要是通过现金。这个时候现金实际上是“去中心化” 的，一旦现金交易，根本无法追踪现金是在哪里交易的。国家数字货币DCEP则相当于M0（流通中现金），也就是现金化的数字货币。这个时候就有了一个中心，有了一个追...
知识:数字货币,国家数字货币,以太坊,门罗币
据悉，中国人民银行下发指导意见草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 知情人士称，比特币交易所近日接到了指导意见草案，官方仍可能对...
知识:比特币交易所
...细则：P2P平台禁止涉及虚拟货币等高风险产品； 3. 观点：加拿大将执行新反洗钱法规，前期做好准备的加密公司或受益匪浅； 4. 黑客组织Maze声称使用勒索软件攻击保险业巨头Chubb； 5. 长沙经开区运用区块链技术科技助力疫情防控； 6. OKEx BTC当季合约在5700-5900美元区间堆积委单总金额超过1600万美元； 7....
知识:合约,行情分析
...神秘主力账户年内第六次转账异动后，交易机会或将在短期出现成都链安反洗钱平台监测，韩国Upbit交易所之前被盗ETH再次发生异动，地址0xeae4e1向荷兰交易所60cek（60cek.org）地址0x69FfE5转入220ETH，该交易所将这笔ETH通过层层转移之后，开始以每笔交易分割出20ETH的方式将小额资金转入俄罗斯Yobit.net交易所...
知识:以太坊,火币,Yobit.net,交易所
... 火币网等平台称，此次调整的原因是，正联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为。为避免系统升级完成前可能继续产生的非法交易行为，决定全面暂定比特币提币。 是否存在洗钱和换汇，是监管介入...
知识:比特币整改
...细则：P2P平台禁止涉及虚拟货币等高风险产品； 3. 观点：加拿大将执行新反洗钱法规，前期做好准备的加密公司或受益匪浅； 4. 黑客组织Maze声称使用勒索软件攻击保险业巨头Chubb； 5. 长沙经开区运用区块链技术科技助力疫情防控； 6. OKEx BTC当季合约在5700-5900美元区间堆积委单总金额超过1600万美元； 7....
知识:区块链技术,合约,柚子币,比特币货币
缓慢但稳定：FATF审查突显了加密交易所努力达到反洗钱标准2019年6月，政府间金融行动特别工作组（FATF）推出了针对虚拟资产服务提供商的修订标准集。 该文件建立了反洗钱和反恐（AML / CFT）要求，该要求规范了VASP（主要指加密货币交易平台），最终必须在其日常运营中实施。 该指导原则是作为建...
知识:加密货币交易平台,数字资产,反洗钱,工作组
...货币，会损害国家发行法币的主权。此外，Libra在隐私权、消费者保护和反洗钱方面存在的隐患尚无解决办法，这也让它前途未卜。5.美国拥有66％的比特币ATM，亚洲仅占2.1％根据最近的统计，美国拥有全球所有比特币ATM的66.2％。相比之下，整个亚洲仅占2.1％。比特币ATM机的扩张同样令人震惊。在过去的...
知识:比特大陆,比特币,吴忌寒,数字货币
【消息面】1.美财政部制裁两中国公民，涉嫌为黑客组织 Lazarus 洗钱区美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）宣布，两位中国公民因帮助朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱而受到制裁。这两名中国公民田寅寅和李家东经营加密货币场外交易业务（OTC），帮助其客户在加密货币和法币之间进行交易。该案件中的现...
知识:行情分析,BTCC