...虚拟货币交易所、OTC平台、钱包等属于支付型代币服务商，需要满足相关反洗钱规定，并申请相应牌照。三、日本2017年4月1日，日本《支付服务修正法案》正式生效，这是世界上首部正式在立法层面将虚拟货币纳入监管的法案。部分虚拟货币作为支付手段的合法性被正式认可，虚拟货币交换业务受到监...
知识:代币,虚拟货币,比特币等虚拟货币,货币
...虚拟货币交易所、OTC平台、钱包等属于支付型代币服务商，需要满足相关反洗钱规定，并申请相应牌照。三、日本2017年4月1日，日本《支付服务修正法案》正式生效，这是世界上首部正式在立法层面将虚拟货币纳入监管的法案。部分虚拟货币作为支付手段的合法性被正式认可，虚拟货币交换业务受到监...
知识:加密货币,政策法规
...和评估，采取有效措施予以整治和打击。当前存在的主要风险匿名性交易的洗钱风险。虚拟货币交易主要依托去中心化P2P区块链技术应用，其实质是一定时间顺序相连的数据区块按特定顺序组合而成的链式的数据结构，具有高度加密性、隐蔽性、不可篡改性和复制性的分布式记账模式，交易双方无中心...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,挖矿
...除了买披萨(比特币问世后的第一笔交易)外比特币还可以流行在黑市交易、洗钱、规避外汇管制等多种非法或黑色领域。 三、法律如何应对 央行等中央部位和北京市监管部门采取了对比特币和ICO的严厉监管，但比特币的故事不会随政令结束，我们对比特币以及区块链的接触和了解都是刚...
知识:比特币监管
...近期遭到警方严查，而各种场外USDT交易成为电信诈骗和资金盘的涉案资金“洗钱”的重灾区，其中仅东莞警方的一次行动就导致了数千张银行卡被冻。随后，该自媒体又曝出了一起罕见的“反向冻结”事件：此前只有将加密货币售出，收到“黑钱”，才会被冻卡，而此次所谓“冻卡潮”中，出现了一起...
知识:区块链,冻卡,币圈
...货币，多数是在进行线上市场的传统犯罪交易。数字货币交易所很容易成为洗钱、恐怖主义等的犯罪平台。2017年7月28日，美国政府对俄罗斯商人Alexander Vinnik提起控诉，罪名包括洗钱和使用BTC-e交易所的比特币交易进行违法犯罪活动。BTC-e交易所是世界上最大最早的虚拟货币交易所之一，涉嫌利用比特币...
知识:监管数字货币
...。总体来说，通过风险提示或强化监管，加强金融消费者保护，防范欺诈、洗钱和恐怖融资等风险已是主流趋势。同时，各国监管部门密切关注区块链及加密货币可能带来的资金违规跨境流动、洗钱、恐怖融资、逃税、隐私泄露等重点、热点问题，并出台了一系列监管办法。比如，瑞士金融市场监督管...
知识:区块链金融,研究报告
...家：美国虽实施牌照化管理方法，但牌照却太难申请办理。韩国为严厉打击洗钱等犯罪行为，严禁匿名银行账户买卖交易，未满十八岁投资人和外籍人严禁在韩建立数字货币账号。日本金融监管组织下令很多家数字货币交易中心整改落实合规管理对策。实施彻底对外开放看法的国家：新加坡早就在2016年...
知识:数字货币,币圈,比特币
...侵占、挪用或行受贿虚拟货币风险，非法经营虚拟货币风险，利用虚拟货币洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得风险，假借虚拟货币实施金融犯罪风险。有必要通过从完善立法、加强监管、提高打击能力和加大宣传力度四个层面，系统性地提出涉虚拟货币领域刑事犯罪风险的防范对策。关键词：虚拟货币? 刑事风...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...其相关业务进行立法，监管要求主要体现在其他法律所做出的规定，例如反洗钱、反欺诈和反恐融资等。此外，随着加密货币影响力的不断提升，监管机构陆续推出了一系列监管政策，以更好地保护投资者的利益。在去年11月举行的香港金融科技周上，财经事务及库务局局长许正宇公布了一个新的政策...
知识:加密货币,代币,金融科技,虚拟资产交易平台
...<h2 >政府与交易所之间的合作正在进行中</h2> 隶属于美国财政部的FinCEN处理洗钱和恐怖主义融资。今年5月，FinCEN针对相当于汇款业务的加密货币实体发布了新的监管指南。包括钱包，交易所，ICO发行人和某些dApp在内的企业必须遵守用户隐私法规。 O'Connor先生在21日由区块链倡导小组举行的会议“数...
知识:交易所,货币,这是,财政部
...议；巴塞尔银行委员会将稳定币纳入宏观审慎的资本充足监管框架?[37]；反洗钱金融行动特别工作组针对稳定币反洗钱、反恐怖融资发布了系列监管框架和行动指南。[38]可见，国外监管机构和学者对抵押型稳定币的监管应对存在较高共识，借鉴金融科技、区块链金融的监管规则加强稳定币监管，穿透抵...
知识:货币,泰达币,代币,法币
...准相若的严格监管标准，藉此处理涉及稳妥保管资产、认识你的客户、打击洗钱及恐怖分子资金筹集、市场操纵、会计及审计、风险管理、利益冲突和接纳虚拟资产进行买卖方面的主要监管关注事项。证监会将仅会向能够符合预期标准的平台批出牌照。4. 然而，必须阐明的是，证监会并无权向仅买卖非...
知识:香港证监会
...准相若的严格监管标准，藉此处理涉及稳妥保管资产、认识你的客户、打击洗钱及恐怖分子资金筹集、市场操纵、会计及审计、风险管理、利益衝突和接纳虚拟资产进行买卖方面的主要监管关注事项。证监会将仅会向能够符合预期标准的平台批出牌照。4.然而，必须阐明的是，证监会并无权向仅买卖非...
知识:虚拟资产交易平台,代币,虚拟资产交易,合约
...准相若的严格监管标准，藉此处理涉及稳妥保管资产、认识你的客户、打击洗钱及恐怖分子资金筹集、市场操纵、会计及审计、风险管理、利益冲突和接纳虚拟资产进行买卖方面的主要监管关注事项。证监会将仅会向能够符合预期标准的平台批出牌照。4. 然而，必须阐明的是，证监会并无权向仅买卖非...
知识:监管,区块链监管