...声明“禁止使用我们的服务进行比特币等虚拟货币交易”。 根据通知：《为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，严格执行《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定根据近期中国人民银行有关部门的咨询指导要求，我行将继续开展打击虚拟货币交...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,关于防范代币发行融资
区块链网络消息，深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范「虚拟货币」非法活动的风险提示。近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着「虚拟货币」、「数字货币」的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防...
知识:政策法规
尊敬的元宝网用户， 为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币与莱特币进行的非法传销和洗钱活动的可能性，元宝网将加强客户身份识别，加强资金来源和提币用户审核监督。如发现可疑用户行为，元宝网可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施，并向有关部门...
知识:通过比特币进行非法行为
尊敬的元宝网用户： 根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，元宝网将严格遵照国家相关法律法规，结合自身行业运营经验，会同业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面提高平台反洗钱水平。为有效预防和打击利用比特币...
知识:太一可信认证
...金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》2020年：防范境外虚拟货币交易平台投机炒作风险2020年4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》2021年：打击比特币挖矿和交易行为20...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,挖矿,区块链
...金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。风险提示称，近期伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链
...有一个可信技术身份，就会对虚拟货币进行交易成为可能，但有待于法律的进一步更新及技术的创新发展。在具体虚拟货币交易过程中，建议投资者有几下几点事项关注：约定虚拟货币与法币的兑换价值在涉及虚拟货币的交易时，当事人签署纸质合同过程中，基于合同关系提出要求返还对应数量的虚拟...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,代币,虚拟货币的
...莱特币等为代表的虚拟数字货币进行的场外交易。01主要法律法规及政策1.《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）：从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。2.《人民银行相关负责人就比特币相关事宜答记者问》...
知识:数字货币,OTC冻卡
...犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《关于进一步加强防范比特币风险的通知》，要求严禁比特币交易，并对比特币账户处以永久冻结处罚。2017年1月，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...拟货币投资交易活动不符合《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》之规定，扰乱经济金融秩序，损害社会公共利益，不受法律保护，损失自行承担，并驳回原告全部诉求。无独有偶，近日多地法院披露了类似的虚拟货币合同纠纷案，判决结果高...
知识:虚拟货币,挖矿,比特币,虚拟货币交易
...拟货币投资交易活动不符合《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》之规定，扰乱经济金融秩序，损害社会公共利益，不受法律保护，损失自行承担，并驳回原告全部诉求。无独有偶，近日多地法院披露了类似的虚拟货币合同纠纷案，判决结果高...
知识:虚拟货币
...，帐户清理工作没有达到预期目的的尴尬局面。 央行3月发布《关于进一步防范比特币风险的通知》，强调银行和第三方支付机构不得服务于比特币交易，现有开户限期在4月15日前清理完毕。然而，4月15日，多数比特币交易平台依然正常运转，比特币价格还从2500元飙升至3000元。 ...
知识:比特,交易,顶风,作案,央行,高规格,规格,严肃,约谈,观察
...部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知重点提及，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿
...金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。风险提示称，近期伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,区块链,代币
...作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,代币