...析公司 Chainalysis 称，Finico 仅从东欧的投资者那里就收集了超过 15 亿美元的比特币。
知识:比特币,内政部,俄罗斯联邦,受害者
...道，「人人影视字幕组」因涉嫌侵权并以盗版谋取巨额利润被上海公安机关查处，涉案人员约 14 人被警方逮捕。此前「人人影视字幕组」曾启动区块链项目 CVN，并推出代币 CVNT。据报道，2020 年 9 月，上海警方在工作中发现，有人通过「人人影视字幕组」网站和客户端提供疑似侵权影视作品的在线观看...
知识:人人影视字幕组,CVNT
律动BlockBeats消息，4月28日，据法制日报报道，浙江湖州查处首例价值百万虚拟货币「挖矿」案。4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。此后，该局经排查后将目标...
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...折不扣的传销陷阱。 贴着传销标签的挖矿机 2009年，疯狂的比特币诞生，缔造了一个虚拟货币暴富的神话。短短几年间，虚拟货币业务蓬勃发展，百川币、摩根币、贝塔币等随之而生，各类虚拟货币如过江之鲫数不胜数。与此同时，一些打着创新名义的虚拟货币带着不可告人的目的呱呱...
知识:中非币,传销
...管政策整治虚拟货币“挖矿”活动形势下，各个地方政府监管部门迅速行动查处、清退虚拟货币“挖矿”项目，一些“矿友”就遇到了“矿场”被查封、“矿机”被没收甚至罚款等行政处罚，还有部分“矿友”买几台“矿机”放在自己家里“挖矿”也被查处处罚并要求签署保证书或承诺书，保证/承诺不...
知识:挖矿,虚拟货币,矿机,矿场
区块链网络消息，乌克兰国家安全局（SBU）发布公告称查处乌克兰目前出现的最大非法加密矿场，该非法加密矿场位于文尼察州，SBU 查获了近 5000 台计算机设备以及与偷用电力有关的犯罪文件，称该矿场非法用电可能会导致文尼察州多地断电。SBU 表示，目前正在调查，以查明所有参与该非法活动的人...
知识:乌克兰,电力,安全,矿业,加密矿场,SBU
区块链网络消息，乌克兰安全局（SBU）在一份声明中表示，SBU 查处了一家总部位于该国首都基辅的加密货币交易所，该交易所每月处理与犯罪活动有关的资金约 110 万美元。SBU 表示，一些人通过该平台筹集资金并在全国范围内组织抗议活动，而这些非法资金来自于 Qiwi、WebMoney 和 Yandex 等在乌克兰被禁...
知识:交易所,政策法规,乌克兰,Yandex,Qiwi,WebMo
律动 BlockBeats 消息，国家能源局近日印发《2022 年能源工作指导意见》，其中提出重点工作包括增强能源治理能力，严肃查处向虚拟货币「挖矿」项目违法供电等行为。此外，《意见》还提到将加快能源系统数字化升级，实施「区块链+能源」创新应用试点。
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...省发改委官方公布了一系列整治虚拟货币“挖矿”工作的典型案例。云浮市查处一处非法虚拟货币挖矿“矿场”，该“矿场”隐藏在文具制造车间内，该“矿场”已持续运行一段时间。联合检查组对“矿场”进行断电处理，查获“矿机”554台，将对涉事企业进一步依法依规处置。原文链接
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据《广州日报》报道，广东省肇庆市发改局去年以来联同多部门重拳出击，持续打击市内虚拟货币“挖矿”行为。目前，国家和省推送的涉肇虚拟货币“挖矿”名单已全部实地清理，查处电脑矿机207台。此前，广州市、揭阳市、惠州市都进行了虚拟货币“挖矿”整治工作。原文链接
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区块链网络消息，韩国国会立法调查处在发布的 2021 年全国审计问题分析报告中，针对「加密资产交易所为通过银行安全评估来下架部分加密资产引发项目发行方和投资者不满和质疑交易所透明度」一事表示，韩国金融服务委员有必要商讨制定具体指南来提高加密交易所上线或下架资产过程的透明度。 ...
知识:交易所,政策法规,韩国
...表示，根据通知要求及时组织各用电部门开展联合检查，在今年 6 月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿，严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为，一经发现，立即中止供电；严肃查处发电企业未经许可，利用所发电量私自向...
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端午节第一天，伴随云南、青海等多地大举“围剿”挖矿，比特币价格继续大跌。比特币价格一度24小时跌超7%，报34600美元/枚。据比特币家园，最近24小时，加密货币市场有逾10万人爆仓，爆仓金额达4.39亿美元，最大单笔爆仓单发生在Bitmex-XBTU21，价值475万美元。其他虚拟货币也纷纷应声下跌。币价大跌...
知识:挖矿,虚拟货币,比特币挖矿企业,矿场
...关报案。对于违法的场外配资行为，证监会也将持续加大监测力度，积极调查处理，及时予以曝光，严格依法处罚。对于涉嫌犯罪的，证监会将移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。
知识:场外,业务,证券,证监会
律动 BlockBeats 消息，8 月 3 日，韩国国会立法调查处在发布的 2021 年全国审计问题分析报告中向金融服务委员会建议，有必要审查指导方针，以提高虚拟资产交易所上市和退市的透明度。如果交易平台决定在没有透明程序的情况下终止交易支持和标准，发行公司和投资者可能会遭受意想不到的损失。因...
知识:韩国,国会,立法,调查处,代币,上市,及,退市,