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otc比特币交易

1. 严打币圈OTC:大佬被带走大量银行卡被冻结

...币金融平台RenrenBit的创始人,也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一,他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中,有人称,赵东于当天上午被某地警方从家中带走。币圈社群流传的截图 图源:币爆料7月2日当天,自媒体吴说区块链发文称,赵东于6月24日凌晨被杭州警方...

知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬

2. 揭秘比特币一天暴跌30%内幕:OTC商家恐慌性抛售导致

文:棘轮、比萨、林格 3月12日,数字货币市场坠入黑洞。今日,比特币跌幅超30%,创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间,15分钟,比特币一度暴跌20%,超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭,比特币就跌了300美元,吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。外界推测,造成本次币市地震的原因来自OTC...

知识:数字货币,比特币,加密货币

3. ?为什么开OTC而不是交易所?关于吴忌寒Matrix的三个问题

援引彭博社消息,吴忌寒、葛越晟联合比特大陆以及部分VC投资设立的新项目——OTC平台Matrixport(以下简称Matrix)已于7月8日正式上线。该项目定位于数字资产的托管、交易、投资与借贷业务,葛越晟任CEO。从披露的信息来看,有两个问题值得关注:1. Matrix为什么定位于OTC平台而不是交易所?2. 为什么...

知识:比特币,矿池,微软

4. 买比特币冻卡上千张?别搞错了,场外交易不等于OTC交易

...指在交易所之外所有渠道进行买卖加密币,比如我们在微信、电报群中买卖比特币,通过场外经纪人、中间人交易比特币,包括交易所OTC交易也是场外交易的一部分。据一位交易所人士表示,比如这次所谓的冻卡潮,上千张大多就是在场外交易商家中被冻的,受到影响的交易所OTC商家被冻的不足50位。...

知识:场外交易,比特币,OTC

5. 聚焦OTC市场发展 币看出席拉美比特币大会谈中国行业发展

  每年一度的laBITconf,拉丁美洲比特币大会于当地时间11月4、5日顺利举办,会议主题为理解重新定义效率和信任的技术。精通比特币作者Andreas M. Antonopoulos、比特币Core开发者Peter todd,来自IBM和微软等企业代表,以及明星项目Rootstock 、Zcash创始人等50多位业界重量级嘉宾出席了大会。中国企业比特大...

知识:币看

6. 火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

...,例如P2P暴雷,资金盘跑路,平台经营不善等往往使得投资人血本无归。在比特币交易领域,庞氏骗局,洗钱,OTC交易涉黑,交易所被盗,都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日,比特币知名交易平台火币,因OTC交易涉黑,用户资产被冻结,再度使火币登上热搜,成OTC交易的负面教材。据微博...

知识:火币OTC,洗钱

7. 币圈大佬赵东被警方带走,OTC交易监管趋严——谁会是下个被抓的大佬?

根据网络渠道获知,6月24日,RenrenBit(人人比特)创始人赵东疑似被杭州警方带走协助调查,疑似因OTC交易,涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。赵东其人赵东曾是墨迹天气创始人,2012年撤出墨迹天气,投身于数字货币。他开了矿场,爆过仓,曾欠债6000万并在2年内结清,曾是较大的OTC外汇交易商,还亲自创...

知识:数字货币,OTC,比特币

8. 为什么OTC平台广受欢迎-尤其是细分领域OTC平台?

先给大家普及一个数字货币交易的基础性问题,经常会有人问我怎么购买比特币,我说可以通过场外交易,然后又会被来一句什么是场外交易,算了我想还是单独写出来比较好,写一下场外交易和推荐几家做OTC交易的平台,下次如果有人再问起相同的问题,拿着个甩给他就好了。OTC 指的是 Over-the-counter...

知识:法币,数字货币,加密货币,代币

9. 冻卡潮来袭,OTC这个躺着赚钱的市场不香了?

...币发行融资风险的公告》,明确禁止关于1CO和虚拟货币的交易,由此带来了比特币等众多主流加密货币的腰斩行情。那一天,如果说股市的关灯吃面是悲惨,那么对于加密货币而言则是“关灯睡觉”——连饭都吃不下。几天后,随着国内众多加密货币交易所停止提供交易,一些热衷于交易的用户开始把...

知识:加密货币交易所,比特币,OTC

10. 比特币一夜暴跌30%,玩家:吃一口饭,就跌了300美金

3月12日,数字货币市场坠入黑洞。当日,比特币跌幅超30%,创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间,15分钟,比特币一度暴跌20%,超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭,比特币就跌了300美元,吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。外界推测,造成本次币市地震的原因来自OTC(场外交易)市场。美...

知识:暴跌,币圈,比特币,OTC

11. 赵东事件背后OTC的江湖

...2万元。一年后,赵东修改了他的微博简介:“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示,他经手的交易中,既有800个比特币的大单,也有0.02比特币的小单。一位曾与赵东进行过OTC交易的玩家指出,赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行...

知识:区块链,炒币,币圈,钱包

12. 90期:为什么OTC交易风险越来越大?普通人参与OTC交易有何影响?【附本人6月

2020年7月5日当日比特币价格:9133.31(美元)横盘吧。进入币圈2年半,我一直使用的是OTC交易进行买卖币操作。可能跟很多人不同的是,我基本不用USDT操作,都是直接进行*****币操作。这么操作买的币可能价格稍高,但操作更为简便,非常适合我这种低交易频次的韭菜。本来大家相安无事,各自安好。...

知识:数字货币,币圈,币民,比特币

13. 超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗?

...币发行融资风险的公告》,明确禁止关于1CO和虚拟货币的交易,由此带来了比特币等众多主流加密货币的腰斩行情。那一天,如果说股市的关灯吃面是悲惨,那么对于加密货币而言则是“关灯睡觉”——连饭都吃不下。几天后,随着国内众多加密货币交易所停止提供交易,一些热衷于交易的用户开始把...

知识:场外交易,OKEX,比特币,OTC

14. 超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗?

...币发行融资风险的公告》,明确禁止关于1CO和虚拟货币的交易,由此带来了比特币等众多主流加密货币的腰斩行情。那一天,如果说股市的关灯吃面是悲惨,那么对于加密货币而言则是“关灯睡觉”——连饭都吃不下。几天后,随着国内众多加密货币交易所停止提供交易,一些热衷于交易的用户开始把...

知识:加密货币,加密货币交易所,火币,关于防范代币发

15. 大数据告诉你,谁是洗钱行为幕后黑手?

...所得BTC的账户。在2019年,币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量,其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...

知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币