...部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢，近日有消息称11月25日张健出狱，后又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路!取名为五行币...
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1. MBI项目10月15日，据马来西亚当地媒体报道逾百名中国MBI受害者聚集在中国驻马来西亚领事馆外示威，要求有关当局介入调查，协助讨回千亿人民币资金！中国驻马大使馆收到求助后，促请马来西亚有关部门高度重视此案和中国公民诉求，尽快开展相关调查，推动此案尽早得到妥善处理。这逾百名中国...
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大家对马来西亚MBI集团都不陌生，MBI集团差不多已经成立七年了，其实从成立MBI集团，一开始就是一场旁氏骗局的变相骗局。精心包装的骗局MBI已在中国国内活跃多年，其通过在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币（MFC）”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使...
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...，没想到我已经被他们移除群聊。满星云是一个什么项目？头目叫赖彩云，马来西亚华人，声称满星云集团的电商平台拥有2100万会员，其中一半是中国人，你看这会员数量都正好与比特币的数量一样2100万。而且宝二爷也为这个项目站过台，真是哪里的骗局都有郭二宝发展大量会员投资，返还给投资者...
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...得税法，不过企划财政部的立场是计划通过修订税法对加密货币进行征税。马来西亚积极发展虚拟银行业务 将发放五家数字银行牌照12月27日消息，马来西亚正在大力推动虚拟银行业务以跟上其地区同行的步伐，马来西亚中央银行（BNM）现在正计划发布有关马来西亚虚拟银行运营的监管准则，被称为“...
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诈骗上千亿，令无数投资者跨国讨债，惊动马来西亚总理的MBI国际大骗局维权进展可以说是不少人关注的问题。然而，近期据泰媒报道，MBI创始人张誉发已在泰国宋卡府Na Thawi寺庙剃度短期出家。还对外宣称此次皈依佛门主要是怀着对寺庙住持的敬重之心，以及给老人做功德。一手建立MBI传销集团，坑...
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...易所名为EUNEX欧联交易所，虽然叫欧联，但是好像和欧洲没什么关系，是从马来西亚那边过来的。不知道各位有没有听说过MBI易物币，早年也被报道过，MBI 国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发，祖籍潮州，马来西亚第三代华人。“MBI”是一种新型网络传销，即在固定场所进行人工宣...
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...商税”，下面听主任详细道来。一、下跪2019年10月的一天，上百名中国人在马来西亚下跪。他们并不是跪拜“高僧”，而是在“跪讨妖僧”。原来这些人是专门从中国赶过来的，他们来马来西亚是寻找一家名叫MBI的马来西亚投资公司的机构来讨要自己的“血汗钱”，这家机构的老板就是“高僧” 马来西...
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...同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。经查，2018年5月，...
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...同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。经查，2018年5月，...
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...商税”，下面听一界详细道来。一、下跪2019年10月的一天，上百名中国人在马来西亚下跪。他们并不是跪拜“高僧”，而是在“跪讨妖僧”。原来这些人是专门从中国赶过来的，他们来马来西亚是寻找一家名叫MBI的马来西亚投资公司的机构来讨要自己的“血汗钱”，这家机构的老板就是“高僧” 马来西...
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...等人日常开销和个人挥霍。2019年6月，在协调组织下，分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。PlusToken宣传资料显...
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...同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。经查，2018年5月，...
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...2019年6月，在公安部协调组织下，该案件的专案组民警分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销...
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...进行案件侦查。同年6月，在各方协调下，警方赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区成功将27名主要犯罪嫌疑人缉拿归案。2020年3月，随着案件事实的逐渐清晰，警方继而抓获涉嫌传销犯罪的82名骨干成员。2020年5月，江湖盐城市建湖县人民检察院对“Plus Token”特大网络传销案主要操盘手提...
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